I jagten på skattesnyd og kriminelle, der gemmer sig i den pseudo-anonyme verden af Bitcoin og cryptocurrency, er Inland Revenue Service (IRS) kendt for at køre sting-operationer.
Gennemgangen af en ransagningskendelse indhentet af Forbes detaljerede en sådan operation. Det indebar, at IRS spillede det lange spil for at vinde tilliden fra en påstået darknet-narkohandler med brugernavnet "Lucifallen21."
Efter næsten et år med at sælge krypto til ham for kontanter, var skattestyrelsen i stand til at samle vigtige beviser for at bygge en sag.
Mange antager, at kriminelle kan gemme sig ved hjælp af krypto. Men som denne sag viser, er det ikke sandt.
Få din Bitcoin her
Historien starter på P2P-kryptohandelsplatformen localcryptos.com, som en undercover-agent med brugernavnet "Mr. Mønter” ligger og venter.
Mr. Coins havde tidligere opslået en annonce på platformen, der tilbyder Bitcoin og kryptotjenester via posten. Hvad mere er, som et ekstra incitament havde Mr. Coins sat en pris over markedskursen.
"I juni sidste år satte Mr. Coins en annonce op, der tilbød at købe bitcoin via kontanter med posten og over markedspriserne. Det eneste, sælgerne skulle gøre, var at komme i kontakt via krypterede beskedapps Wickr eller WhatsApp."
Kort efter blev han kontaktet af Lucifallen21, der blev identificeret som Chase Hite fra Evansville, Indiana. IRS gav dog ingen kommentarer til, hvordan de opdagede disse oplysninger.
Efter lidt frem og tilbage over en måneds lang periode, accepterer Hite en aftale, hvor han vil sende lidt over femten tusinde dollars i bytte for 1.59 Bitcoin.
"I juli havde han sagt ja til at købe fra Mr. Coins, pakke $15,040 i kontanter i tøj, putte pengene i en kasse og sende dem til agenten i bytte for cirka 1.59 bitcoin, ifølge regeringens konto."
Endnu en aftale blev indgået i august, hvilket resulterede i $20,000 for 1.34 Bitcoin og 45.2 Monero. Dette fortsatte, hvilket resulterede i, at der blev sendt i alt $65,000 i løbet af de efterfølgende måneder.
Her kommer brodden
Kom til marts 2021, og det var tid for IRS at bringe operationen til ophør. IRS-agenter flyttede til hans seneste kontantpakke, som beløb sig til $28,000, og opdaterede dens sporingsstatus til tabt under transport.
De overvågede postkontorets kundeservicelinjer og ventede på, at Hite skulle følge op på dette via telefon. Da han gjorde det, sporede agenter telefonnummeret til en konto i Hites navn.
Under hele processen med at vinde hans tillid afslørede Wickr-beskeder, at Hite havde forbindelser med darknet-narkohandler, herunder salg af kokain og marihuana.
Efter at have modtaget den endelige pakke, tog retsmedicinere fingeraftryk fra kassen og fastslog, at de tilhørte den mistænkte.
Alt i alt havde Hite over en periode på ti måneder sendt omkring $180,000 i kontanter til IRS i bytte for krypto.
Med et bjerg af beviser mod Hite blev han anholdt i juli, men har endnu ikke indgivet en bøn.
- 000
- Konto
- reklame
- midler
- Alle
- apps
- omkring
- anholdt
- AUGUST
- Bitcoin
- Boks
- bygge
- købe
- Køb bitcoin
- Kontanter
- chase
- kokain
- Mønter
- Tilslutninger
- Kriminelle
- krypto
- kryptohandel
- cryptocurrency
- Kundeservice
- Darknet
- deal
- Tilbud
- DID
- opdaget
- dollars
- medicin
- udveksling
- følger
- Forbes
- spil
- Skjule
- Hvordan
- HTTPS
- Herunder
- oplysninger
- involverede
- IRS
- IT
- juli
- Nøgle
- seneste
- Lang
- Marts
- marihuana
- Marked
- messaging
- Monero
- penge
- måned
- tilbyde
- Produktion
- p2p
- perron
- pris
- indtægter
- gennemgå
- Kør
- Søg
- Sælgere
- Tjenester
- sæt
- Status
- skat
- tid
- Sporing
- Trading
- transit
- Stol
- vente
- WHO
- world
- år