Hvordan den amerikanske regering beslaglagde 119K Bitcoin, krypto lettere at spore?

Per a indberette fra det amerikanske justitsministerium stoppede myndighederne to personer, der angiveligt konspirerede for at hvidvaske 119,754 Bitcoin (BTC). Midlerne er sporet tilbage til 2016-hacket på kryptoudvekslingsplatformen Bitfinex.

Relateret læsning | Hvorfor Wells Fargo mener, at Bitcoin er tidligt, men ikke "for tidligt"

Som pressetid rapporterer myndighederne, at det lykkedes dem at beslaglægge omkring 3.6 milliarder dollars af de stjålne midler. De mistænkte blev anholdt på Manhattan, New York. Viceanklager Lisa Monaco kaldte arrestationen, en af ​​de største med hensyn til økonomisk beslaglæggelse i historien.

I den forstand udtalte embedsmanden, at Bitcoin og kryptovalutaer ikke er en "sikker havn" for kriminelle. Udtalelsen modsiger andre fra offentlige embedsmænd, såsom senator Elizabeth Warren, der har understreget den påståede brug af krypto i kriminelle aktiviteter. Monaco tilføjede:

I et forgæves forsøg på at opretholde digital anonymitet hvidvaskede de tiltalte stjålne midler gennem en labyrint af kryptovalutatransaktioner. Takket være ordensmagtens omhyggelige arbejde viste afdelingen endnu en gang, hvordan den kan og vil følge pengene, uanset hvilken form de har.

Assisterende justitsminister Kenneth Polite Jr. hævdede, at de amerikanske myndigheder har stærke kapaciteter til at spore penge oven på Bitcoin-netværket. I den forstand, som Monaco hævdede, ser myndighederne ud til at være fast besluttet på ikke at gøre "krypto til en sikker havn for hvidvaskning af penge" og at beskytte deres finansielle system. Høflig sagde:

Anholdelserne i dag viser, at vi vil tage et fast standpunkt mod dem, der angiveligt forsøger at bruge virtuelle valutaer til kriminelle formål.

De mistænkte blev identificeret af den amerikanske DOJ som Ilya Lichtenstein (34) og hans kone Heather Morgan (31). Begge boede i New York. Den mistænkte tog angiveligt den stjålne BTC fra udvekslingsplatformen og flyttede den med 2,000 uautoriserede transaktioner.

Criminal Master Minds? Hvordan man ikke stjæler 100K Bitcoin

Efter at de mistænkte angiveligt var i besiddelse af de stjålne Bitcoin-midler, sender de dem til en kryptopung forbundet med Lichtenstein. I de næste 5 år brugte den mistænkte en "kompliceret" proces, som DOJ kaldte, til at flytte og hvidvaske midlerne.

Omkring 25,000 BTC endte med at blive overført fra kryptopungen kontrolleret af en af ​​de mistænkte til "finansielle konti" forbundet med Morgan og hendes mand. De resterende 94,000 BTC blev beslaglagt af de føderale myndigheder, da de fik adgang til "online-konti" eller til en cloud-tjeneste, der har de private nøgler til de stjålne midler. Den amerikanske advokat Matthew Graves sagde:

Kryptovaluta og de virtuelle valutabørser, der handler med den, udgør en voksende del af det amerikanske finansielle system, men digitale valutatyveri udført gennem komplekse hvidvaskordninger kan underminere tilliden til kryptovaluta. Justitsministeriet og vores kontor står klar til at konfrontere disse trusler ved at bruge det 21. århundredes efterforskningsteknikker til at inddrive de stjålne midler og holde gerningsmændene ansvarlige.

I kryptofællesskabet har nogle medlemmer fremhævet, hvor "let" det er at spore penge flyttet via nogle blockchains. At kalde digitale aktiver for et sikrere alternativ til kontanter med en iboende mekanisme til at overføre midler afskrækker derfor kriminelle fra at operere on-chain.

De føderale myndigheder erkendte, at de mistænkte angiveligt var i stand til at bryde BTC-transaktionsstrømmene, men de var stadig i stand til at spore midlerne, da personerne var i USA og brugte flere KYC-platforme med sporbare IP'er.

Relateret læsning | Data viser, at Bitfinex Hack vågnede op med den største Bitcoin-forsyning nogensinde over 5 år

Fra pressetidspunktet handles BTCs pris til $43,307 med et tab på 1.87% inden for de sidste 24 timer.

• Coinsmart. Europas bedste Bitcoin og Crypto Exchange.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. FRI ADGANG.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Gratis prøveversion.
• Kilde: https://bitcoinist.com/the-us-seized-119k-bitcoin-crypto-easier-to-track/