Der er forskellige verifikationskrav til de forskellige verifikationsniveauer, som beskrevet nedenfor,
- Starter (lave grænser)
-Fulde navn
-Email adresse
- Primær adresse
-Telefonnummer
- Mellemliggende (højere grænser)
-Beskæftigelse
- Offentligt udstedt ID (pas, kørekort, nationalt identitetskort)
- Bevis for bopæl (kontoudtog, kreditkortudtog, forbrugsregning, lønudtog, forsikringsopgørelse, skattedokument, bopælsattest)
- Pro (højeste grænser)
-AML verifikation
-Regnskaber