- Chen Boliang oprettede angiveligt en Huobi-detailkonto i sin fars navn og gav den 20 millioner dollars i kredit
- Huobi opsagde Chens ansættelse i maj 2020, fortalte en talsmand til Blockworks
En tidligere senior manager hos den fremtrædende kryptovalutabørs Huobi er blevet anklaget for at have indkasseret 5 millioner dollars i Tether (USDT) ved hemmeligt at handle mod en virksomhedskonto under hans kontrol.
Chen Boliang, den tidligere ansat, bliver retsforfulgt i Hong Kong for de påståede handler foretaget i februar og marts 2020. Financial Times rapporteret onsdag. Huobi blev grundlagt i Kina i 2014, men har siden registreret sig på Seychellerne efter kryptokramper på fastlandet.
Chens ansættelse hos Huobi Global blev opsagt i maj 2020, fortalte en talsmand for virksomheden Blockworks. Han var en del af Huobis institutionelle klientafdeling.
"Vi har ingen yderligere kommentarer vedrørende anklagerne mod Mr. Boliang Chen og tror på retsplejen af HK's særlige administrative region," tilføjede de.
Kort efter sin opsigelse blev Chen anholdt anklaget for at have brugt Huobis computere med kriminel og uærlig hensigt, såvel som for at have brugt det ulovlige udbytte på 5 millioner dollars i stablecoin USDT, sagde FT med henvisning til Hong Kongs retsprotokoller. Han står over for syv forhold i alt.
Et civilt søgsmål anlagt af kryptobørsen viser, at Chen brugte sin fars navn til at oprette en Huobi-detailkonto og forsynede den med en kreditgrænse på $20 millioner direkte fra firmaet.
Sagen hævder, at den tidligere medarbejder handlede mod en Huobi-virksomhedskonto, der var under hans opsyn, træk, der hjalp ham med at lomme 5 millioner dollars.
Chen står over for en dommer ved en indledende høring i næste uge, ifølge FT. Dette vil afgøre, om sagen indeholder tilstrækkelige beviser til at blive behandlet. Han er i øjeblikket fri mod en kaution på $25,000, hedder det i rapporten med henvisning til en anklageskrift.
Det er ikke klart, hvordan Huobi opdagede Chens påståede ulovlige handler, men børsen rapporterede ham til politiet i april 2020. Huobi er i øjeblikket den fjerdestørste kryptobørs i verden efter handelsvolumen, bag Coinbase, FTX og Binance, efter at have behandlet mere end 1.3 milliarder dollars i handler i løbet af det seneste døgn, ifølge CoinGecko data.
Myndigheder har holdt nøje øje med kryptovalutasektoren efter dens voldsomme vækst i løbet af det seneste år. Tidligere på måneden, justitsministeriet tiltalt tidligere produktchef i OpenSea, Nathaniel Chastain, om anklager om internetsvig og hvidvaskning af penge i forbindelse med NFT-insiderhandel.
En advokat for Chen returnerede ikke straks Blockworks anmodning om kommentar.
Få dagens bedste kryptonyheder og -indsigter leveret til din indbakke hver aften. Tilmeld dig Blockworks' gratis nyhedsbrev nu.
Stillingen Huobi anklager tidligere seniorchef for at tjene $5 mio. via ulovlige handler dukkede først på Blokværk.
- "
- 000
- 2020
- a
- Ifølge
- Konto
- tilføjet
- administration
- mod
- april
- anholdt
- kaution
- bag
- være
- Billion
- binance
- tilfælde
- afgift
- afgifter
- Kina
- kunder
- coinbase
- CoinGecko
- kommentarer
- selskab
- computere
- tilslutning
- kontrol
- Corporate
- Ret
- skabe
- kredit
- Criminal
- krypto
- krypto udveksling
- Crypto Nyheder
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Exchange
- For øjeblikket
- data
- dag
- leveret
- justitsministeriet
- Bestem
- direkte
- opdaget
- Optjening
- beskæftigelse
- aften
- udveksling
- Ansigtet
- ansigter
- Firm
- Fornavn
- efter
- Grundlagt
- bedrageri
- Gratis
- fra
- FTX
- yderligere
- Global
- Vækst
- have
- hoved
- hjulpet
- højdepunkter
- besidder
- Hong Kong
- Hvordan
- HTTPS
- Huobi
- Huobi Global
- Ulovlig
- ulovlig
- straks
- Insider
- insiderhandel
- indsigt
- Institutionel
- hensigt
- interesse
- IT
- Retfærdighed
- største
- retssag
- Line (linje)
- lavet
- Making
- leder
- Marts
- march 2020
- million
- penge
- Hvidvaskning af penge
- Måned
- mere
- nyheder
- næste
- NFT
- OpenSea
- del
- Police
- udbytte
- Produkt
- fremtrædende
- forudsat
- optegnelser
- region
- registreret
- indberette
- anmode
- detail
- afkast
- Said
- sektor
- sæt
- siden
- særligt
- talsmand
- stablecoin
- tilsyn
- Tether
- Tether (USDT)
- verdenen
- top
- handle
- handler
- Trading
- retssag
- under
- USDT
- bind
- Onsdag
- uge
- hvorvidt
- Tråd
- world
- ville
- år
- Din