Indiske finansiel kriminalitetsbekæmpere søger CoinSwitch-kryptoudveksling

Indiens håndhævelsesdirektorat (ED) har ransaget fem lokaler forbundet med kryptovalutafirmaet CoinSwitch på grund af påståede anklager om hvidvaskning af penge, ifølge en medierapport.

Se relateret artikel: Indiens WazirX siger, at det ikke har en tolerancepolitik over for ulovlige aktiviteter

Hurtige fakta

• Landets centrale agentur, der bekæmper økonomisk kriminalitet, gennemførte søgninger på boliger af CoinSwitch-direktører og de officielle lokaler for udvekslingen i torsdags, da de ikke modtog det ønskede samarbejde fra embedsmændene, citerede mediet CoinDesk en uidentificeret embedsmand i Bangalore-cellen i ED.

• Embedsmanden fortalte CoinDesk, at de undersøger flere mulige overtrædelser i henhold til Foreign Exchange Management Act (FEMA) og andre enheder forbundet med den.

• Da en CoinSwitch-talsmand blev kontaktet, hverken bekræftede eller afviste søgningerne. "Vi modtager henvendelser fra forskellige offentlige myndigheder. Vores tilgang har altid været gennemsigtighed. Crypto er en industri på et tidligt stadie med et stort potentiale, og vi engagerer os løbende med alle interessenter," fortalte talsmanden. Forkast i en sms.

• Indiens håndhævelsesdirektorat er pt undersøge mere end 10 cryptocurrency-børser i landet for angiveligt at have hvidvasket mere end 10 milliarder rupees (US$125 millioner). 

• Tidligere på måneden havde ED udstedt en vis årsag meddelelse til kryptoudveksling WazirX i henhold til bestemmelserne fra FEMA for angiveligt at tillade udadgående overførsel af kryptoaktiver til en værdi af 277.57 millioner indiske rupees (3.49 millioner USD) til ukendte tegnebøger.

Se relateret artikel:  Skattemyndighederne inddriver 9 millioner USD fra Indiens største kryptobørser