Indien indefryser 64.67 crore ($8.1 mio.) af WazirX's midler til efterforskning af hvidvaskning af penge

Indiens håndhævelsesdirektorat (ED) har beordrede indefrysning af en WazirX-bankkonto med Rs 64.67 crore (cirka 8.1 millioner dollars) i forbindelse med en hvidvaskundersøgelse, IndiaToday anmeldt 5. aug.

Indien efterforsker hvidvaskning af penge

Rapporten afslørede, at adskillige kryptobørser og andre private finansielle institutioner i Indien var under efterforskning angående hvidvaskning af penge.

Den indledende undersøgelse var af ikke-bankvirksomheder (NBCF'er) over udlånspraksis, der overtrådte retningslinjerne fra Reserve Bank of India.

Agenturet opdagede dog hurtigt, at adskillige Fintech-virksomheder i landet, der ikke var i stand til at få licenser, brugte licenserne fra nedlagte NBCF'er til at operere.

Undersøgelserne fik de fleste af disse fintech-virksomheder til at lukke driften og bruge deres overskud på at købe kryptoaktiver.

WazirX-forbindelsen

Ifølge regulatoren modtog WazirX de fleste af disse midler, som nu er flyttet ind i udenlandske tegnebøger.

Den finansielle regulator hævdede, at WazirX gav modstridende og tvetydige oplysninger gennem hele undersøgelsen.

Zanmai Labs Pvt Ltd – virksomheden, der ejer WazirX Crypto Exchange – har skabt et net af aftaler med - Crowdfire Inc. USA, Binance (Caymanøerne), Zettai Pte Ltd Singapore - for at skjule ejerskabet af kryptobørsen.

Oprindeligt sagde WazirX, at det kontrollerede alle indiske rupees til kryptotransaktioner og krypto-til-krypto-transaktioner på børsen. Men selskabet ændrede senere sin melodi til at sige, at det kun var ansvarligt for de indiske rupees til kryptotransaktioner, mens Binance kontrollerede alt andet i sit forsøg på at unddrage sig reguleringsmæssigt tilsyn.

ED fortsatte, at WazirX-direktører undlod at samarbejde under undersøgelser efter adskillige tilbud fra agenturet.

Den hævdede, at denne mangel på samarbejde førte til eftersøgningen og opdagelsen af, at børsen havde "slappe KYC-normer, løs regulatorisk kontrol af transaktioner mellem WazirX og Binance, manglende registrering af transaktioner på blockchain for at spare omkostninger og manglende registrering af KYC af de modsatte tegnebøger."

Tilsynsmyndigheden tilføjede, at børsen ikke havde gjort nogen indsats for at hente de kryptoaktiver, der var involveret i undersøgelsen. På grund af disse grunde blev dens "bevægelige til et omfang af Rs 64.67 crore" frosset.

Ved at opmuntre til uklarhed og have slappe AML-normer har den aktivt hjulpet omkring 16 anklagede fintech-virksomheder med at hvidvaske udbyttet fra kriminalitet ved hjælp af kryptoruten.

Som pressetid havde WazirX endnu ikke svaret på CryptoSlates anmodninger om kommentarer til sagen.