Indien fryser Bitcoin hos Binance midt i undersøgelser, der involverer kryptoudveksling Wazirx

Indiens håndhævelsesdirektorat (ED) siger, at det har frosset mere end 77.6 bitcoins, der blev overført til Binance fra den indiske kryptobørs Wazirx. Indefrysningen er en del af en hvidvaskundersøgelse af en mobilspilapplikation.

Indiske myndigheder fryser Bitcoin afholdt på Crypto Exchange Binance

Indiens direktorat for håndhævelse (ED) annoncerede onsdag, at det har frosset 77.62710139 bitcoins i henhold til landets lov om forebyggelse af hvidvaskning af penge (PMLA). ED er den indiske regerings retshåndhævende og økonomiske efterretningsagentur.

Fastfrysningen er en del af ED's undersøgelse af en mobilspilapplikation kaldet E-nuggets. Ifølge meddelelsen blev kryptovalutaen overført fra Wazirx, en populær indisk børs, til Binance. ED tweetede også et resumé af sin handling.

Retshåndhævelsesmyndigheden forklarede, at "Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan lancerede en mobilspilapplikation, nemlig E-Nuggets, som var designet med det formål at bedrage [offentligheden]," tilføjede:

Efter at have indsamlet et beslaglagt beløb fra offentligheden, blev tilbagetrækningen fra den nævnte app pludselig stoppet på det ene eller det andet påskud. Derefter blev alle data inklusive profiloplysninger slettet fra de nævnte app-servere.

ED forklarede, at dens undersøgelser har afsløret, at den anklagede overførte en del af de ulovligt tjente midler til udlandet via den indiske kryptobørs Wazirx.

Den anklagede har angiveligt åbnet en attrapkonto i navnet "Sima Naskar (ejer af M/s Pixal Design)" hos Wazirx og brugte den til at købe kryptovalutaer, beskrev ED yderligere og uddybede:

Derefter blev de nævnte kryptovalutaer videre overført til en anden konto i en anden kryptobørs, nemlig Binance.

"Resten af ​​de overførte kryptovalutaer, dvs. 77.62710139 bitcoins [svarende til 1,573,466 USD (ca. 12.83 crore Rs)] på Binance kryptobørs er blevet fastfrosset," skrev ED.

Binance menes at have erhvervet Wazirx i 2019. Imidlertid har Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) for nylig sagde at købet "aldrig blev gennemført", hvilket understreger, at "Binance aldrig - på noget tidspunkt - har ejet nogen aktier i Zanmai Labs, den enhed, der driver Wazirx."

ED indefryste bankaktiverne af Wazirx til en værdi af mere end 8 millioner dollars i august. Men tidligere på måneden sagde Wazirx, at dets bankkonti har været det opfrosset. Efter Wazirx, ED frøs krypto- og bankaktiver til en værdi af 46 millioner dollars af Vauld, en kryptoplatform støttet af Peter Thiel. I august, styrelsen søgte kryptoudveksling Coinswitch Kuber. Den administrerende direktør for børsen sagde dog, at det ikke var relateret til hvidvaskundersøgelser.

Hvad synes du om ED-frysning af bitcoin, der afholdes på kryptobørsen Binance? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.

Kevin Helms

En studerende i østrigsk økonomi, Kevin fandt Bitcoin i 2011 og har siden været en evangelist. Hans interesser ligger i Bitcoins sikkerhed, open source-systemer, netværkseffekter og skæringspunktet mellem økonomi og kryptografi.

Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons