Indien fastfryser kryptobørs Wazirx' bankaktiver - Binance hævder, at overtagelsen af ​​Wazirx 'aldrig blev fuldført'

En stor indisk kryptovalutabørs, Wazirx, har fået sine bankaktiver på mere end $8 millioner frosset af direktoratet for håndhævelse (ED). Børsen blev angiveligt købt af Binance i 2019. Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) hævder dog nu, at opkøbet "aldrig blev gennemført." Wazirx fastholder dog, at det blev opkøbt af Binance.

ED's Action Against Wazirx

Indiens direktorat for håndhævelse (ED) udstedt en pressemeddelelse fredag ​​om Wazirx, en stor kryptobørs i Indien. ED er et retshåndhævende og økonomisk efterretningsagentur under Indiens regering. Oplysningerne detaljer:

Direktoratet for håndhævelse (ED) har foretaget søgninger på en af ​​direktørerne for M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, som ejer den populære kryptovalutabørs Wazirx og har udstedt en indefrysningsordre om at indefryse deres banksaldi til en værdi af INR 64.67 crore.

ED udtalte, at denne handling er en del af dens hvidvaskningsundersøgelse mod ikke-bankfinansierede virksomheder (NBFC) og deres fintech-partnere for "rovudlånspraksis i strid med RBI [Reserve Bank of India] retningslinjer."

Meddelelsen beskriver: "ED fandt ud af, at store mængder midler blev omdirigeret af fintech-selskaberne for at købe kryptoaktiver og derefter hvidvaske dem i udlandet. Disse virksomheder og de virtuelle aktiver er ikke sporbare i øjeblikket."

ED påstod, at Zanmai Labs skabte et net af aftaler med Crowdfire Inc. (USA), Binance (Cayman Island) og Zettai Pte Ltd. (Singapore) "for at sløre ejerskabet af Wazirx." Myndigheden hævdede endvidere, at Wazirx gav "modsigende" og "tvetydige" svar "for at unddrage sig indiske reguleringsorganers tilsyn", og bemærkede, at børsen ikke leverede kryptotransaktioner fra mistænkte fintech-virksomheder.

"På grund af direktøren for Wazirx-børsens ikke-samarbejdsvillige stand blev der gennemført en eftersøgningsoperation," understregede ED. "Det blev konstateret, at Mr. Sameer Mhatre, direktør for Wazirx, har fuldstændig fjernadgang til Wazirx' database, men på trods af det giver han ikke detaljerne om transaktionerne i forbindelse med kryptoaktiverne, købt af udbyttet af kriminalitet af Instant Lån APP svindel." Retshåndhævelsesmyndigheden påstod yderligere:

De slappe KYC-normer, løs regulatorisk kontrol af transaktioner mellem Wazirx & Binance, manglende registrering af transaktioner på blockchains for at spare omkostninger og manglende registrering af KYC for de modsatte tegnebøger har sikret, at Wazirx ikke er i stand til at afgive regnskab for de manglende kryptoaktiver. Det har ikke gjort nogen indsats for at spore disse kryptoaktiver.

"Ved at opmuntre til uklarhed og have slappe AML-normer har den aktivt hjulpet omkring 16 anklagede fintech-virksomheder med at hvidvaske udbyttet fra kriminalitet ved hjælp af kryptoruten. Derfor er tilsvarende løsøre til et omfang af Rs. 64.67 crore [8.14 millioner dollars] liggende hos Wazirx blev frosset,« konkluderer ED-meddelelsen.

Binances erklæringer om opkøb af Wazirx

Efter at have set medierapporter om hans udveksling blive nævnt i forbindelse med Wazirx, Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) erklærede på Twitter, at hans virksomhed "ikke ejer nogen aktier i Zanmai Labs."

Zhao påstod:

Den 21. november 2019 offentliggjorde Binance et blogindlæg om, at det havde 'erhvervet' Wazirx. Denne transaktion blev aldrig gennemført. Binance har aldrig - på noget tidspunkt - ejet nogen aktier i Zanmai Labs, den enhed, der driver Wazirx.

“Binance leverer kun tegnebogstjenester til Wazirx som en teknisk løsning. Der er også integration ved hjælp af off-chain tx, for at spare på netværksgebyrer. Wazirx er ansvarlig for alle andre aspekter af Wazirx-børsen, inklusive brugertilmelding, KYC, handel og påbegyndelse af udbetalinger,” forklarede CZ.

"Seneste påstande om driften af ​​Wazirx, og hvordan platformen administreres af Zanmai Labs, vækker dyb bekymring for Binance. Binance samarbejder med retshåndhævende myndigheder over hele verden. Vi ville være glade for at arbejde med ED på enhver mulig måde,” understregede Binance-chefen.

CZ's afklaring chokerede mange i det indiske kryptosamfund, da de var under indtryk af, at Wazirx er et Binance-firma.

Afklaring af Wazirx's grundlægger, Binance's Warning

I et forsøg på at afklare forholdet mellem Wazirx og Binance, Wazirx grundlægger Nischal Shetty insisterede på Twitter, at hans børs faktisk blev erhvervet af Binance.

Han tilføjede, at Zanmai Labs, en enhed, der er co-ejet af ham, har givet licens fra Binance til at drive INR-krypto-handelspar på Wazirx, mens Binance driver krypto-til-krypto-par og behandler krypto-tilbagetrækninger.

Han bad investorerne om ikke at forveksle Zanmai Labs og Wazirx, og han afslørede, at Binance ejer Wazirx-domænenavnet, har root-adgang til sine AWS-servere, har alle kryptoaktiverne og modtager al kryptoprofitten.

Reagerer på Shettys tweets, CZ bekræftet: “Vi kunne lukke Wazirx. Men det kan vi ikke, fordi det skader brugerne.” Han tilføjede, at Binance ikke har operationel kontrol, herunder "brugertilmelding, KYC, handel og initiering af tilbagetrækninger," og bemærkede, at de kontrolleres af Wazirx' stiftende team. Binance CEO understregede: "Dette blev aldrig overført på trods af vores anmodninger. Aftalen blev aldrig lukket. Ingen aktieoverdragelser.”

CZ yderligere Tweetet:

Hvis du har penge på Wazirx, bør du overføre dem til Binance. Så simpelt er det. Vi kunne deaktivere Wazirx-punge på et teknisk niveau, men vi kan/vil ikke gøre det. Og så mange debatter, som vi udholder, kan/vil vi ikke skade brugerne.

Hvad synes du om den situation, den indiske kryptobørs Wazirx er i? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.