Indien fryser mere krypto inklusive Bitcoin og Tether, efterhånden som undersøgelsen, der involverer Binance og Wazirx, bliver dybere

Indiens direktorat for håndhævelse (ED) siger, at det har frosset flere kryptovalutaer, inklusive bitcoin, tether og Wazirx-tokenet. Handlingen er en del af dens undersøgelse af mobilspilappen E-nuggets. I sin seneste meddelelse afslørede ED, at næsten 86 bitcoins fundet på kryptobørsen Binance blev frosset.

Indiske myndigheder fryser flere kryptovalutaer: Bitcoin, Tether, Wazirx Token

Indiens direktorat for håndhævelse (ED) annoncerede fredag, at det har frosset yderligere to kryptovalutaer i henhold til landets lov om forebyggelse af hvidvaskning af penge (PMLA). ED er den indiske regerings retshåndhævende og økonomiske efterretningsagentur. Oplysningerne detaljer:

Direktoratet for håndhævelse (ED) har fastfryst kryptovalutaerne WRX (utility token of Wazirx) og USDT (tether, et Ethereum-token, der er knyttet til værdien af ​​en amerikansk dollar) svarende til Rs 47.64 lakhs.

ED indledte en hvidvaskundersøgelse af Aamir Khan og andre vedrørende E-nuggets på grundlag af en FIR dateret 15. februar 2021.

Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan lancerede E-Nuggets, "som var designet med det formål at bedrage offentligheden," sagde den indiske myndighed. "Yderligere, efter at have indsamlet et pænt beløb fra offentligheden, blev tilbagetrækningen fra den nævnte app pludselig stoppet under påskud af en og anden undskyldning."

Agenturet forklarede, at dets undersøgelser har afsløret, at den anklagede overførte beløbet tjent gennem E-nuggets gaming-appen ved hjælp af en kryptovalutabørs, og uddyber:

Beløb svarende til Rs 47.64 lakh blev fundet i tegnebogen på Wazirx (kryptobørs), der tilhører Aamir khan og dets associerede, og det samme er blevet fastfrosset under PMLA.

Derudover bemærkede ED, at der under ransagninger foretaget tidligere mod Amir Khan, blev 17.32 millioner Rs kontanter fundet og beslaglagt fra boligområdet.

Indiske myndigheder fryser mere Bitcoin hos Binance

Den seneste meddelelse fra ED siger:

85.91870554 bitcoins svarende til USD $1,674,255.7 (svarende til Rs 13.56 Cr ca. pr. markedskurs) fundet i balance i Binance-børsen blev fastfryst.

I en tidligere meddelelse sagde ED, at den havde frosset 77.62710139 bitcoins på Binance. Det betyder, at ED frøs 8.29160415 mere BTC.

Binance menes at have erhvervet Wazirx i 2019. Imidlertid har Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) for nylig sagde at købet "aldrig blev gennemført", hvilket understreger, at "Binance aldrig - på noget tidspunkt - har ejet nogen aktier i Zanmai Labs, den enhed, der driver Wazirx."

ED indefryste bankaktiverne af Wazirx til en værdi af mere end 8 millioner dollars i august. Men tidligere på måneden sagde Wazirx, at dets bankkonti har været det opfrosset. Efter Wazirx, ED frøs krypto- og bankaktiver til en værdi af 46 millioner dollars af Vauld, en kryptoplatform støttet af Peter Thiel. I august, styrelsen søgte kryptoudveksling Coinswitch Kuber. Børsens administrerende direktør sagde dog, at det ikke var relateret til hvidvaskundersøgelser.

Hvad synes du om, at den indiske myndighed fryser flere kryptovalutaer midt i efterforskningen af ​​hvidvaskning af penge? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.

Kevin Helms

En studerende i østrigsk økonomi, Kevin fandt Bitcoin i 2011 og har siden været en evangelist. Hans interesser ligger i Bitcoins sikkerhed, open source-systemer, netværkseffekter og skæringspunktet mellem økonomi og kryptografi.

Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons