Indisk anti-hvidvaskningsagentur, Enforcement Directorate (ED), razzia lokalerne til CoinSwitch Kuber, en af de største lokale cryptocurrency-børser, under suspension af overtrædelser af forex-lovgivningen.
Agenturet gennemsøgte fem lokaler knyttet til kryptobørsen, herunder kontorfaciliteter og boliger for direktører og administrerende direktør. CoinSwitch har angiveligt overtrådt Foreign Exchange Management Act (FEMA) med erhvervelsen af aktier på over 20 milliarder rupees ($250 millioner).
Ifølge Bloomberg, blev udvekslingen fundet at krænke visse kend din-kunde (KYC ) normer.
"Vi undersøger flere mulige overtrædelser under FEMA og andre enheder, der er forbundet til det," fortalte en ED-embedsmand til den krypto-fokuserede publikation, Coindesk. "Da vi ikke modtog det ønskede samarbejde, har vi foretaget søgninger på (bolig) af direktører, den administrerende direktør og de officielle lokaler."
En krypto-enhjørning
Populariteten af CoinSwitch eksploderede, efter at den indiske højesteret besluttede sig imod et bankforbud på kryptoplatforme. Børsen er bakket op af Tiger Global, Sequoia og Coinbase Ventures, og det blev en enhjørning opstart sidste år efter en finansieringsrunde ledet af Andreessen Horowitz.
"Vi modtager forespørgsler fra forskellige statslige agenturer," sagde en CoinSwitch-talsmand i en erklæring sendt til medieplatforme. "Vores tilgang har altid været gennemsigtighed. Crypto er en industri i en tidlig fase med et stort potentiale, og vi engagerer os løbende med alle interessenter."
Den seneste ED-aktion mod en kryptobørs er ikke den første i Indien. Tidligere på måneden indefrøs bureauet for hvidvaskning af penge aktiver til en værdi af 8.2 millioner dollars i forbindelse med WazirX, en anden stor indisk kryptobørs, for dens forbindelse til ulovlige apps til øjeblikkelig udlån og raidede en af dens direktører.
Desuden modtog WazirX tidligere en meddelelse for påståede overtrædelser af valutalovgivningen, der involverede digitale valutaer til en værdi af 27.9 milliarder rupier ($382 millioner). Desuden tog agenturet foranstaltninger mod Vauld, en urolig Singapore-baseret kryptolångiver, og indefrøs næsten 46 millioner dollars aktiver.
Indisk anti-hvidvaskningsagentur, Enforcement Directorate (ED), razzia lokalerne til CoinSwitch Kuber, en af de største lokale cryptocurrency-børser, under suspension af overtrædelser af forex-lovgivningen.
Agenturet gennemsøgte fem lokaler knyttet til kryptobørsen, herunder kontorfaciliteter og boliger for direktører og administrerende direktør. CoinSwitch har angiveligt overtrådt Foreign Exchange Management Act (FEMA) med erhvervelsen af aktier på over 20 milliarder rupees ($250 millioner).
Ifølge Bloomberg, blev udvekslingen fundet at krænke visse kend din-kunde (KYC ) normer.
"Vi undersøger flere mulige overtrædelser under FEMA og andre enheder, der er forbundet til det," fortalte en ED-embedsmand til den krypto-fokuserede publikation, Coindesk. "Da vi ikke modtog det ønskede samarbejde, har vi foretaget søgninger på (bolig) af direktører, den administrerende direktør og de officielle lokaler."
En krypto-enhjørning
Populariteten af CoinSwitch eksploderede, efter at den indiske højesteret besluttede sig imod et bankforbud på kryptoplatforme. Børsen er bakket op af Tiger Global, Sequoia og Coinbase Ventures, og det blev en enhjørning opstart sidste år efter en finansieringsrunde ledet af Andreessen Horowitz.
"Vi modtager forespørgsler fra forskellige statslige agenturer," sagde en CoinSwitch-talsmand i en erklæring sendt til medieplatforme. "Vores tilgang har altid været gennemsigtighed. Crypto er en industri i en tidlig fase med et stort potentiale, og vi engagerer os løbende med alle interessenter."
Den seneste ED-aktion mod en kryptobørs er ikke den første i Indien. Tidligere på måneden indefrøs bureauet for hvidvaskning af penge aktiver til en værdi af 8.2 millioner dollars i forbindelse med WazirX, en anden stor indisk kryptobørs, for dens forbindelse til ulovlige apps til øjeblikkelig udlån og raidede en af dens direktører.
Desuden modtog WazirX tidligere en meddelelse for påståede overtrædelser af valutalovgivningen, der involverede digitale valutaer til en værdi af 27.9 milliarder rupier ($382 millioner). Desuden tog agenturet foranstaltninger mod Vauld, en urolig Singapore-baseret kryptolångiver, og indefrøs næsten 46 millioner dollars aktiver.
- Bitcoin
- blockchain
- overholdelse af blockchain
- blockchain konference
- coinbase
- coingenius
- Konsensus
- kryptokonference
- krypto minedrift
- cryptocurrency
- decentral
- Defi
- Digitale aktiver
- ethereum
- Finansforstørrelser
- machine learning
- nyheder
- ikke fungibelt symbol
- plato
- platon ai
- Platon Data Intelligence
- Platonblockchain
- PlatoData
- platogaming
- Polygon
- bevis for indsatsen
- W3
- zephyrnet
