Indiske myndigheder buster kryptoketcher, mere end 5 millioner dollars stjålet fra ofre

Per a indberette fra The Times of India er en påstået kryptoketchersorganisation blevet bustet i byen Nagpur. Rapporten hævder, at organisationen drænede over Rs40 crore eller 5.36 millioner dollars ved at bruge et shell-firma kaldet "Ether Trade Asia".

Relateret læsning | RBI-guvernør kalder krypto for en trussel mod Indiens makroøkonomiske finansielle stabilitet

Den krypto-baserede kriminelle operation kunne have haft bånd i flere regioner. 11 mistænkte blev anholdt i weekenden i en razzia udført i samarbejde med forskellige politiafdelinger, hævder rapporten. Ifølge Amitesh Kumar, Nagpurs chefpoliti,

Banden boede i en duplex med venner, familier og andre. Også manges hustruer og børn var til stede, da betjente satte ind på banden.

Kumar kom med disse udtalelser i en pressebriefing i lørdags og udtalte, at operationen kunne have stjålet mere end det førnævnte antal. De forskellige politiafdelinger, der arbejder i samarbejde, var i stand til at beslaglægge adskillige luksuskøretøjer og andre avancerede genstande, sagde rapporten, inklusive flere skydevåben og ammunition.

Ifølge myndighederne var anslået 170 mennesker ofre for krypto-ketcheren. Disse ofre tabte millioner i amerikanske dollars ved tilsyneladende at bruge et websted til at sende ETH i håb om at tjene penge.

Politiet identificerede Nishid Wasnik og hans ægtefælle Pragati Wasnik og deres assistenter Gajan Mungune og Sandesh Lanjewar som de påståede mistænkte bag kryptoketcheren, rapporterede The Times of India. De mistænkte var angiveligt på flugt fra myndighederne, men blev til sidst fanget med "ved hjælp af cyberteknikker".

Ud over den krypto-relaterede kriminelle aktivitet er den mistænkte blevet anklaget for angiveligt at have kidnappet og myrdet Madhav Pawar, et tidligere medlem af operationen, i 2021. Pawar tilbageholdt tilsyneladende oplysninger om en "afgørende transaktion", der pegede myndighederne mod Wasnik, hovedmistænkte bag den grufulde forbrydelse.

Kryptoketcher stjal over 1,500 ETH, hvad myndighederne har mistanke om

Yderligere oplysninger fra myndighederne hævder, at den påståede Wasnik-ledede bande har været under beskyttelse af en kriminel organisation baseret i Pune siden 2017. I denne periode op til anholdelsen har banden fanget folk for at stjæle deres penge i Ethereum (ETH) . Chefpoliti Kumar sagde:

Affaldsmændene uretmæssigt tilegnede sig omkring 1,500-2,000 Ethers (en type kryptovaluta) hver til en værdi af omkring Rs 2.25 lakh (over $2,000). De narrede også investorer i kontanttransaktioner, hvilket indikerede, at svindlen kunne være flere millioner værd (adskillige millioner i USD).

Tilsyneladende plejede banden at arrangere luksusbegivenheder i Pachmarhi for at tiltrække potentielle ofre. Disse mennesker blev bedt om at købe ETH og blev sendt til Ether Trade Asia, hjemmesiden og fronten af ​​den kriminelle operation. Politimesteren tilføjede:

På hjemmesiden fremskrev banden en fiktiv fordel for hver investor, men sugede af deres Ethers til gavn for Wasnik og hans hjælpere. Wasnisk og hans bande så ud til at have overført et stort antal Ethers til et andet websted eller tjent penge på dem for at støtte hans overdådige livsstil.

Relateret læsning | Data viser, at Bitfinex Hack vågnede op med den største Bitcoin-forsyning nogensinde over 5 år

Fra pressetidspunktet handles ETH til $2,632 med et tab på henholdsvis 1.2% og 8.9% inden for den sidste dag og 7 dage.

• Coinsmart. Europas bedste Bitcoin og Crypto Exchange.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. FRI ADGANG.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Gratis prøveversion.
• Kilde: https://bitcoinist.com/indian-authorities-bust-crypto-racket-5m-stolen/