Indiens håndhævelsesdirektorat (ED) har frigjort finansinstituttets konti for kryptovalutaændring Wazirx, nævnte firma. Kontierne var blevet frosset som en del af det føderale selskabs undersøgelse af 16 fintech-selskaber og øjeblikkelige realkreditapps.
Wazirx siger, at dens bankkonti nu er ufrosset
Indiske ændring af kryptovaluta Wazirx nævnte mandag, at håndhævelsesdirektoratet (ED), reguleringshåndhævelses- og finansiel efterretningsvirksomhed for Indiens føderale regering, har frigjort sine finansielle institutionskonti.
Virksomheden definerede, at ED har undersøgt 16 fintech-selskaber og øjeblikkelige realkreditapps. Mens man understreger, at Wazirx ikke har nogen tilknytning til nogen af de påståede anklagede fintech- og instantlån-app-enheder, som ser ud til at være genstand for ED-undersøgelser, anerkendte kryptoændringen, at nogle få af disse virksomheder "tilfældigvis har brugt Wazirx-platformen. ”
Den indiske kryptoændring pressede på, at den "har samarbejdet med efterforskerne ved at give dem alle de nødvendige detaljer, informationer og dokumenter fra de påståede anklagede virksomheder", der brugte dens platform.
"På grund af det aktive samarbejde udvidet af Wazirx og aktiv anti-hvidvaskning (AML) kontrol, der førte til blokering af mistænkelige konti, har ED låst Wazirx bankkonti op," uddyber kryptoændringen og uddyber:
Wazirx er nu i stand til at fortsætte sine bankaktiviteter som normalt.
ED indførte, at den havde frosset Wazirx' finansielle institutions ejendom i begyndelsen af august. Virksomheden definerede, at forslaget var en del af dets undersøgelse af hvidvaskning af penge af ikke-bank monetære selskaber (NBFC) og deres fintech-ledsager for "rovudlånspraksis" i strid med Reserve Bank of India (RBI) pointer.
Wazirx afklarede yderligere mandag, at en dybdegående indre undersøgelse har afsløret:
Mange af de kunder, hvis data blev søgt af ED, var allerede blevet anerkendt som mistænkelige af Wazirx internt og var blevet blokeret i 2020-2021.
Efter Wazirx frøs ED krypto- og finansinstitutions ejendomspris 46 millioner dollars af Vauld, en kryptoplatform støttet af Peter Thiel. I august søgte virksomheden i kryptoændring Coinswitch Kuber. Ikke desto mindre nævnte den administrerende direktør for ændringen, at den ikke var forbundet med undersøgelser af hvidvask af kontanter.
Hvad mener du, at ED frigør finansinstituttets konti for kryptoændring Wazirx? Fortæl os i feedback-delen under.
Kevin Helms
Billedkredit: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne tekst er udelukkende til informationsfunktioner. Det er ikke en direkte levering eller opfordring til et forslag om at købe eller promovere, eller et forslag eller godkendelse af varer, udbydere eller virksomheder. Bitcoin.com præsenterer ikke finansierings-, skatte-, autoriserede eller regnskabsanbefalinger. Hverken virksomheden eller skribenten er ansvarlige, øjeblikkeligt eller ikke direkte, for nogen skade eller tab, der skyldes eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller tilliden til indholdsmateriale, genstande eller udbydere, der er omtalt i denne artikel.
Ekstra moderigtige nyheder
I tilfælde af at du gik glip af det
#Indian #Autorities #Unfreeze #Wazirxs #Bank #Konti #Crypto #Exchange #Exchanges #Bitcoin #News
