Indian Crypto Exchange WazirX i centrum for en påstået efterforskning af hvidvaskning af $ 38 mio

WazirX, den bedste kryptoindiske udveksling er på center af en undersøgelse af hvidvaskning af penge på 38 millioner dollars med en Binance-forbindelse. Håndhævelsesdirektoratet, en finansiel vagthund i Indien, har i dag angiveligt udsendt en meddelelse til den indiske kryptobørs. WazirX vedrørende en igangværende hvidvaskundersøgelse af en ulovlig kinesisk betting-app.

ED hævdede i sin officielle erklæring, at brugerne af den kinesiske væddemålsapp konverterede en betydelig del af pengene fra indisk valuta til krypto stablecoin Tether og senere overførte dem til Binance. Det samlede beløb under scanneren er ca. $ 38 millioner. Den finansielle vagthund hævdede, at de ikke kunne finde nogen optegnelser over de påståede hvidvaskede penge på WazirX, mens de beskyldte dem for ikke at implementere AML og KYC-retningslinjer.

WazirX reagerer på påstande

Nischal Shetty, administrerende direktør for WazirX reagerede på mediernes rapporter om det påståede ED meddelelse, og hævder, at de endnu ikke har modtaget nogen formel kommunikation fra den finansielle vagthund. Han fortsatte med at tilføje, at WazirX overholder alle gældende love inklusive AML-retningslinjer og streng KYC-verifikation.

1/3

WazirX modtager endnu ingen meddelelse om årsag til showet fra håndhævelsesdirektoratet som nævnt i dagens medieindberetninger.

reklame

WazirX overholder alle gældende love.

- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) 11. Juni, 2021

Den økonomiske overvågningsmeddelelse til den indiske kryptobørs kommer på et afgørende tidspunkt, hvor den indiske regering planlægger at indføre en kryptokurrencyregning under parlamentets kommende monsonsession.

Indiske tilsynsmyndigheder har opretholdt en regressiv holdning til krypto og hævder, at det er et værktøj til ulovlige aktiviteter, og hvis denne sag har nogen grund, kan den bruges mod positive regulatoriske ændringer. Først i går indikerede nogle kilder inden for, at regeringen muligvis ændrede holdning, og rapporter antydede, at indianere kan klassificere Bitcoin som en aktivklasse.

WazirX er en af ​​de mest populære indiske krypto-børser med den højeste handelsvolumen i landet. Børsen blev købt af Binance i november 2019.

Relaterede sider

Om forfatteren

Prashant er ingeniøruddannet og fokuserer på britiske og indiske markeder. Som kryptojournalist ligger hans interesser i vedtagelse af blockchain-teknologi på tværs af nye økonomier.