Indiens ED fryser mere krypto i E-Nuggets sag om hvidvaskning af penge

Indiens agentur til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet har frosset yderligere kryptovalutaer til en værdi af omkring 58,000 USD som en del af en igangværende sag om hvidvaskning af penge mod mobilspilapplikationen E-Nuggets og dens tidligere leder.

Se relateret artikel:  Indiske myndigheder efterforsker påståede sager om hvidvaskning af penge på 125 millioner dollars, der involverer krypto, siger rapporten

Hurtige fakta

• De yderligere kryptovalutaer inkluderer WRX, nyttesymbolet for den indiske børs WazirX og USDT stablecoin, sagde håndhævelsesdirektoratet (ED) i en udtalelse fredag.
• ED sagde, at de yderligere aktiver blev fundet i en WazirX-pung, der angiveligt tilhørte den tidligere E-Nuggets-chef Aamir Khan og "associerede". 

• E-Nuggets-appen har angiveligt dupet offentligheden for et betydeligt beløb, ifølge ED.

• Agenturet sagde tidligere på ugen, at det frøs rundt Bitcoin til en værdi af 1.6 millioner dollars at den anklagede angiveligt har hvidvasket gennem WazirX og Binance.
• Begge udvekslinger bekræftede deres samarbejde med ED's undersøgelse til Forkast. 

• Tidligere på måneden beslaglagde ED omkring 2.1 millioner USD i kontanter fra Khans bolig.

Se relateret artikel: Indiens enhed for finansiel kriminalitet citerer 'kinesisk kontrollerede enheder' i påstået kryptosvindel