Indiens håndhævelsesdirektorat udsteder undersøgelsesmeddelelse til WazirX Exchange

Indiens håndhævelsesdirektorat (ED) – landets agentur for finansiel kriminalitet – har udstedt en meddelelse om udstilling til kryptovalutaudveksling WazirX og dets medstiftere Nischal Shetty og Sameer Hanuman Mhatre. 

En sagsfremstilling er en retskendelse, der kræver, at modtageren skal afklare og bevise noget over for retten. 

I dette tilfælde er meddelelsen blevet udstedt i henhold til Foreign Exchange Management Act (FEMA) – som regulerer Indiens tilgang til udenlandsk valuta og eksterne betalinger – for transaktioner, der angiveligt involverer kryptovalutaer til en værdi af 27.90 milliarder rupier ($381 millioner).

ED annoncerede først lanceringen af ​​efterforskningen via Twitter. ED delte en officielle pressemeddelelse af meddelelsen med medierne, som Dekryptér har set.

WazirX, en af ​​Indiens største kryptobørser, blev opkøbt af Binance i 2019. I de seneste 24 timer har $115 millioner handlet hænder på platformen, ifølge CoinGecko.

Det fortalte Pryanka Sharma, WazirX's kommunikationsdirektør Dekryptér at børsen endnu ikke har "modtaget" meddelelsen fra ED. 

"Så snart vi modtager en formel meddelelse eller kommunikation fra ED, vil vi være i stand til at få klarhed over, hvad der kræves af os," sagde Sharma. "Vi har endnu ikke modtaget nogen formel meddelelse eller kommunikation, hverken via e-mail eller post." 

Karishma Asoodani, en erhvervskorrespondent med det engelsksprogede nyhedsbureau for erhvervs- og finans, ET nu, Fortalte Dekryptér at det er "almindeligt og er sket før, at ED laver en formel meddelelse, mens meddelelserne stadig er i transit."

Asoodani delte ED's officielle pressemeddelelse med Dekryptér via e-mail. 

WazirX-undersøgelsen 

Ifølge ED's officielle pressemeddelelse havde kinesiske statsborgere "hvidvasket udbytte fra kriminalitet med Rs 57 Crore ($7,800,000)." 

ED sagde, at disse kinesiske statsborgere gjorde det ved at konvertere rupee-indskud til Tether (USDT), og overfører derefter Tether til Binance-tegnebøger. 

"WazirX indsamler ikke de nødvendige dokumenter i klar overtrædelse af den grundlæggende obligatoriske anti-hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme forsigtighedsnormer og FEMA retningslinjer," lyder ED's erklæring. 

Agenturet for finansiel kriminalitet tilføjede også, at "WazirX-klienter kunne overføre 'værdifulde' kryptovalutaer til enhver person uanset dens placering og nationalitet uden nogen som helst ordentlig dokumentation, hvilket gør det til en sikker havn for brugere, der leder efter hvidvaskning af penge/andre illegitime aktiviteter." 

WazirX's offentlige meddelelse anfægtede disse påstande og anførte, at cryptocurrency-udvekslingen er "i overensstemmelse med alle gældende love." 

Yderligere rapportering af Liam J. Kelly.

Kilde: https://decrypt.co/73311/indias-enforcement-directorate-issues-investigation-notice-to-wazirx-exchange