- Infrawatch PH opfordrer på ny BSP til at forbyde Binance og nævnte også Coinbase på grund af gebyrer fra amerikanske regulatorer.
- Infrawatch highlights risks of Binance’s P2P model, suggesting a ban on local banks processing payments to the platform.
- Infrawatch advarer om Filippinernes fortsatte tilstedeværelse på FATFs grå liste.
Update – June 26, 2023 at 1:30 pm: Infrawatch has sent BitPinas a new email with its letter address to the Philippine Securities and Exchange Commission. The article has been updated to reflect the matter.
Update: BitPinas has reached out to Binance and Coinbase for comments.
Policy think tank Infrawatch PH has renewed its calls for the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) and the Philippine Securities and Exchange Commission (SEC) to ban global crypto exchange Binance in the Philippines. In the new letter obtained by BitPinas, the think tank has submitted more information pertaining to its calls to ban Binance, Coinbase, and other unregistered firms.
Hurtige fakta
Infrawatch-samtaler Terry Ridon fremhævede klagen fra US Securities and Exchange Commission (US SEC) mod Binance og Coinbase.
- I tilfælde af Binance, den amerikanske regulator opladet det med sammenblanding af midler og at amerikanske indbyggere får lov til at handle på den globale platform.
- For Coinbase var det primært om giver brugerne mulighed for at handle tokens, det mærker som sikkerheds.
Yderligere bemærkede Ridons brev behovet for stærkere reaktion fra tilsynsmyndighederne og fremhævede flere grunde til at gøre det:
- Ridon sagde, at handlingerne fra flere jurisdiktioner vs Binance vil give tilsynsmyndighederne "rigtig motivation til at tage stærkere skridt mod uregistrerede VASP'er, der opererer i landet."
- VASP'er (virtual asset service providers) er et altomfattende udtryk, der refererer til virksomheder, der driver kryptovaluta.
- Ud over US SEC, US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) også opladet Binance for overtrædelser og påstande om insiderhandel. Binance CEO kommenteret på anklagerne fra CFTC og US SEC.
Ridon roste indsatsen fra BSP og landets egen SEC:
- SEC har erkendte i et svarbrev til Ridon, at Binance ikke er registreret i landet.
- BSP har udstedt et råd til offentligheden om at afstå fra at engagere sig med uregistrerede VASP'er.
- BSP har også suspenderet alle ansøgninger om nye VASP-licenser.
Binance P2P-modellen har risici – Infrawatch
Infrawatch bemærkede, at Binances peer-to-peer (P2P) model, spot- og marginhandel og futures- og optionhandel har risici.
"Denne opsætning (P2P) gør det muligt for enkeltpersoner at operere globalt, mens de er underlagt NUL-regulering sammenlignet med licenserede kryptovalutabørser," sagde Ridon, som bemærkede, at en sådan aktivitet kan føre til øgede hvidvaskaktiviteter, og lokale regulatorer vil ikke være i stand til at granske handelsaktiviteter på Binance.
På billederne, som Ridon har delt til BSP, kan Binance-brugere i Filippinerne vælge at lave P2P med brugere i udlandet. På billedet nedenfor bemærkede Ridon, hvordan en lokal Binance-bruger kan købe eller sælge krypto til en anden part, som kunne være en person, der ikke er i Filippinerne.
Ridon shared the images below to the BSP where “Binance PH users can also buy USDT with Russian Rubble through BInance P2P, and Binance users can also sell BTC with Russian Rubble through Binance P2P.“
Infrawatch bemærkede også, at Binance aktiverede lokale betalingsmuligheder, hvilket "yderligere komplicerer situationen." Ridon anbefaler SEC og BSP at forbyde lokale banker og ikke-bankfinansielle institutioner at behandle betalinger til Binance.
Editor’s note: the BSP’s updated guidelines for VASPs already note that licensed VASPs should only accept transactions with licensed ones.
Læs mere: List of firms with both VASP and e-money licenses in the Philippines
Filippinerne forbliver på FATFs grå liste - Ridon
Infrawatch sagde, at Filippinerne forbliver på Financial Action Task Force (FATF) grå liste på grund af landets "manglende indførelse af sanktioner mod ulovlige operatører og vores utilfredsstillende håndhævelse af registreringskrav."
FATF's gråliste indikerer, at et land har strategiske mangler med hensyn til at forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Denne liste øger international overvågning og kan forårsage økonomiske sanktioner. Den kræver også, at landet udbedrer disse mangler under FATF-tilsyn.
"Hvis vores regulatorer fortsætter med at udvise mildhed over for enheder som Binance, Coinbase og andre uregistrerede cryptocurrency-udvekslinger, risikerer vi at forblive på denne liste," forklarede Ridon.
Binance i Filippinerne
På trods af ugunstige nyheder i udlandet, i Filippinerne, har Binance gjort fremskridt.
Det er ikke første gang, Infrawatch bad BSP om at suspendere Binance.
- Infrawatch PH anmoder DTI vil suspendere og forbyde Binance i forbindelse med ulovlig salgsfremmende foranstaltninger
- SEK Forsigtighedsregler Offentligt ikke at investere med Binance, Exchange siger, at Infrawatch-klagen er vildledende
- BSP Opfordret til at forbyde Binance for ulovlig drift i Filippinerne
- Infrawatch Rapporter Binance til BSP for ulicenserede operationer midt i krypto til bankfunktion, fællesskabsmøder
Denne artikel er offentliggjort på BitPinas: Infrawatch opfordrede BSP på ny om, hvorfor det skulle forbyde Binance, Coinbase
Ansvarsfraskrivelse: BitPinas-artikler og dets eksterne indhold er ikke økonomisk rådgivning. Holdet tjener til at levere uafhængige, upartiske nyheder for at give information til filippinsk krypto og videre.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
- PlatoESG. Automotive/elbiler, Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
- BlockOffsets. Modernisering af miljømæssig offset-ejerskab. Adgang her.
- Kilde: https://bitpinas.com/regulation/infrawatch-binance-bsp-june-2023/
- :har
- :er
- :ikke
- :hvor
- 1
- 2023
- 26 %
- 30
- a
- I stand
- Acceptere
- Handling
- aktioner
- aktiviteter
- aktivitet
- Desuden
- adresse
- rådgivning
- rådgivende
- mod
- Alle
- beskyldninger
- tillade
- allerede
- også
- amerikansk
- Midt
- an
- ,
- En anden
- applikationer
- ER
- artikel
- artikler
- AS
- aktiv
- At
- Forbyde
- Bangko Sentral fra Pilipinas
- Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)
- Bank
- Banker
- BE
- været
- være
- jf. nedenstående
- Beyond
- binance
- Binance administrerende direktør
- BinanceP2P
- BitPinas
- både
- BSP
- BTC
- virksomhed
- købe
- by
- Opkald
- CAN
- tilfælde
- Årsag
- Direktør
- CFTC
- afgifter
- Vælg
- coinbase
- kommentarer
- Kommissionen
- råvare
- samfund
- sammenlignet
- klage
- indhold
- fortsæt
- kunne
- land
- lands
- krypto
- krypto udveksling
- Crypto Exchange Binance
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Udvekslinger
- levere
- krav
- do
- DTI
- grund
- e-Penge
- Økonomisk
- indsats
- aktiveret
- muliggør
- håndhævelse
- engagerende
- enheder
- udveksling
- Udvekslinger
- udstille
- forklarede
- ekstern
- FATF
- Feature
- finansielle
- finansiel handling taskforce
- økonomisk rådgivning
- Finansielle institutioner
- finansiering
- firmaer
- Fornavn
- første gang
- Til
- Tving
- fra
- fonde
- Futures
- Futureshandel
- Global
- Global Krypto
- Globalt
- grå
- retningslinjer
- Have
- Fremhævet
- højdepunkter
- Hvordan
- HTTPS
- Ulovlig
- ulovligt
- billede
- billeder
- pålægge
- in
- øget
- Stigninger
- uafhængig
- angiver
- enkeltpersoner
- oplysninger
- Infrawatch
- Infrawatch PH
- Insider
- insiderhandel
- institutioner
- internationalt
- Invest
- IT
- ITS
- jpg
- juni
- jurisdiktioner
- Etiketter
- hvidvaskning
- føre
- brev
- Licenseret
- licenser
- ligesom
- Liste
- notering
- lokale
- LOKALE BANKER
- kærlighed
- Making
- Margin
- marginhandel
- Matter
- Kan..
- nævnte
- model
- penge
- Hvidvaskning af penge
- overvågning
- mere
- Motivation
- Behov
- Ny
- nyheder
- bemærkede
- opnået
- of
- on
- dem
- igangværende
- kun
- betjene
- drift
- Produktion
- Operatører
- Indstillinger
- Options Trading
- or
- Andet
- vores
- ud
- i løbet af
- Tilsyn
- egen
- p2p
- part
- betaling
- betalinger
- peer to peer
- Peer-to-Peer (P2P)
- vedrørende
- filippinske
- Filippinerne
- perron
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- tilstedeværelse
- forebyggelse
- primært
- forarbejdning
- give
- udbydere
- offentlige
- offentliggjort
- nået
- årsager
- anbefaler
- afspejler
- registreret
- Registrering
- Regulering
- regulator
- Regulators
- resterende
- resterne
- fornyet
- svar
- Krav
- beboere
- svar
- Risiko
- risici
- Russisk
- s
- Said
- salg
- Sanktioner
- siger
- SEK
- Værdipapirer
- Securities and Exchange Commission
- sælger
- sælge krypto
- sendt
- tjener
- tjeneste
- service-udøvere
- setup
- flere
- delt
- bør
- Situationen
- So
- nogle
- Nogen
- Spot
- Strategisk
- stærkere
- emne
- indsendt
- sådan
- Suspender
- Tag
- tanken
- Opgaver
- task force
- hold
- semester
- Terrorisme
- finansiering af terrorisme
- Terry Ridon
- at
- Filippinerne
- Disse
- tror
- tænketank
- denne
- Gennem
- tid
- til
- mod
- handle
- Trading
- Transaktioner
- os
- US SEC
- amerikanske værdipapirer
- US Securities and Exchange Commission
- under
- uregistrerede
- opdateret
- drifter
- USDT
- Bruger
- brugere
- VASP
- vasper
- Overtrædelser
- Virtual
- virtuelt aktiv
- tjenesteudbydere af virtuelle aktiver
- vs
- advarer
- var
- we
- som
- mens
- WHO
- hvorfor
- vilje
- med
- zephyrnet
- nul