Institutionel investering: Due Diligence for kryptovaluta

Institutionelle investorer har styrke til at påvirke markedet. Den ikke-monopolistiske karakter af denne valuta har virkelig fejet markedet. Med enkeltpersoner dedikeret til at tilføje digitale aktiver til deres porteføljer og modenheden af ​​kryptomarkedet, er det uundgåeligt for institutionelle investorer også at dykke ind. Udvidelsen af ​​det digitale aktivmarked og tilgængeligheden af ​​omfattende værktøjer til at hjælpe med en sådan handel har gjort det bekvemt at begynde at deltage i kryptovaluta-verdenen. Brugervenlige apps og værktøjer er let tilgængelige til at spore investeringer og deres ydeevne.

Med stor magt følger stort ansvar, med rette sagt. Institutionelle investorer kan påvirke markedet i høj grad og også de personer, hvis bidrag til deres midler har gjort dem i stand. Således kommer den delikate opgave med at undersøge mulighederne og omhyggeligt designe en handelsstrategi for at investere i det kryptovaluta-baserede digitale aktivmarked.

Hvor skal man begynde

Det vigtigste krav til institutionelle investeringsbureauer er at have et pragmatisk skift i processen med at bestemme investeringsmuligheder og udføre operationel due diligence for digitale aktiver. Selvom kryptomarkedet er ved at modnes og er begyndt at handle i snævrere grænser, er der stadig lang vej til at nå den stabilitet og forudsigelighed, som traditionelle aktiemarkeder har opnået. Det er vigtigt at forstå og værd at understrege, at en investering i kryptovaluta på alle måder er en investering i den teknologi, der ligger til grund for den.

Udvid Mind Power

Da det traditionelle marked fungerer anderledes, er der et krav om at inddrage eksperter med funktionelt kendskab til den decentraliserede finansverden. Disse kan være visionære, analytikere eller ejere af blockchain-baserede aktivoprettelsesfirmaer. Inkluder i dit team folk, der forstår blockchain-teknologi, folk, der er opmærksomme på trends og handelsforviklinger, der er involveret i at investere i digitale aktiver, folk, der forstår porteføljediversificering sammen med interessenter og beslutningstagere, der kan tage opfordringen til, hvor meget og hvornår at sætte på markedet. Disse mennesker burde være i stand til at tyde de skattemæssige konsekvenser, der ville komme med gevinsterne gennem kryptomarkedet og volatiliteten af ​​denne stadig naive teknologi. Analytikere skal have mulighed for at overvåge markedssignaler og bemærke røde flag for at træffe strategiske investeringsbeslutninger.

Udarbejd en investeringsstrategi for digitale aktiver

At udnytte markedets volatilitet er en fantastisk strategi her. Et par ting skal være klare, før der kan træffes beslutninger om at investere i markedet. Disse omfatter:

Procent af kapitalinvesteringer

Baseret på målene for investering i kryptomarkedet. Det skal konkluderes, hvor stor en procentdel af investeringen vil omfatte digitale aktiver. Ideelt set er det et sted mellem 2-5% i porteføljen for at åbne din investeringsportefølje for kryptovaluta. Der er dog ingen sådan regel, der har været flere tilfælde af at sætte mere end 50 % af deres investering i krypto af store virksomheder. Der er institutionelle investeringer med digitale aktiver, der udgør over 90 % af deres portefølje. Procentdelen og fordelingen af ​​investeringer afhænger af erfaringen og komforten hos strategiteamet med kryptovaluta.

Hvor skal man investere

Digitale aktiver omfatter kryptovaluta, NFT'er, DeFi, blockchain-handelsplatforme et alt. Som nævnt ovenfor er investering i kryptovaluta en investering i den underliggende teknologi, og teknologien har aldrig været blottet for udvidelsesmuligheder. Når det kommer til kategorisering, er der overordnet set 3 måder at investere i krypto: En direkte investering i valuta, køb af tokens under tokensalg og HODLing af dem og investering i de digitale råvarer, der handler med kryptovalutaer. Det er beslutningstagernes skøn at investere i en eller flere former baseret på investeringsmålene.

Hvornår skal man investere

Køb lavt sælg højt. Holder stort set også her, men skal påføres på en lidt anden måde. Kryptovalutamarkedet oplever bjørne- og tyrfaser uafhængigt af, hvad der foregår på det traditionelle marked. Enhver institution skal have en dobbelt strategi for at kunne få det bedste ud af bjørne- og tyreløb af deres bedrifter. Det er heller ikke påvirket af lokale politikker og økonomiske beslutninger. Da det er et globalt marked, kører det 24x7x365, og det er altid på iteration og påvirkes af globale fænomener. Det skal nøje overvåges konsekvent for at udlede det passende tidspunkt at investere for at maksimere gevinster.

Udfør due diligence

Ligesom due diligence på det traditionelle marked, involverer kryptovaluta nogle almindelige parametre, der skal analyseres før investering. Som indlysende vil kun personer, der er opmærksomme på tekniske forhold, være i stand til at udføre effektiv operationel og efterforskningsmæssig due diligence. Her har vi uddybet det væsentlige, der skal tages hånd om, før du investerer i kryptovalutamarkedet. Der skal udføres lagdelt omhu for at have en samlet evaluering for at træffe investeringsbeslutninger.

Da der er tre måder at investere i krypto, er due diligence blevet belyst individuelt.

Due Diligence for direkte investering i kryptovaluta

Det vigtigste krav er at vælge en børs og oprette en konto til handel. 

• Dette involverer at forstå blockchain-teknologien og evaluere den for dens evner til at have en ægte decentralisering af aktiverne. Decentralisering af aktiver er afhængig af demografiske, arkitektoniske, kommercielle og kontraktmæssige politikker for, hvor valutaen opbevares.
• Vurder modenheden af ​​sikkerhedsfunktioner i blockchain. Hvor effektiv og erfaren sikkerhedsledelsesteamet er på børsen, har direkte indflydelse på, hvor sårbare dine aktiver vil være over for enhver form for sikkerhedstrusler.

Det næste er at beslutte, hvilken valuta du vil købe eller investere i, da det er den ultimative showrunner for din portefølje. 

• Den smarte kontrakt og hvidbogen er nøglefaktorer for at forstå valutaens effektivitet. Hvis valutaen frigives som et token, bør det tilknyttede projekt, dets udsigter og det team, der arbejder på projektet, tages i betragtning og analyseres kritisk.    
• Igen, hvor godt planlagt og udført sikkerhedsmekanismen bag valutaen og den underliggende blockchain-arkitektur er, er fortsat en primær bekymring.

Se efter opbevaringsløsninger til dine aktiver

• Valuta kan opbevares i individuelt ejede tegnebøger, tredjeparts administrerede tegnebøger og et hybridsystem, hvor en todelt nøgle bruges og holdes delvist af både den enkelte og den involverede tredjepart.
• Selvopbevaring svarer til kølerum og er kun lige så sikker som den private nøgle hos ejeren.

For lagringsløsninger, der understøttes af børsen, skal dens sikkerheds- og private nøglelagringsmekanismer evalueres teknisk for immunitetsniveauer mod hackingangreb.

Forstå likvidationsprocessen og kapaciteten

• Da institutioner muliggør likviditetsgenerering og -sikkerhed, forventes institutionelle investeringer at være likviderbare. Institutioner skal omhyggeligt undersøge de likvidationsfaciliteter, som børsen tilbyder. Forsinkelsen, de nedre og øvre grænser, konsekvenserne af likvidationen skal alle overvejes, før der træffes nogen beslutninger. 
• Sørg for, at eventuelle låseperioder er taget i betragtning, at midler muligvis ikke bliver likvideret eller endda overført i nogle tilfælde for låseperioden.
• Da det er en meget volatil og stadig en uensartet teknologisk brud, den er baseret på, vil likviditet ikke være let for kryptovaluta. Derfor er institutionerne nødt til at rumme ikke-likviderbarhed i sig selv i deres portefølje

Et instinktivt udkig efter tegn på ligheder med de berømte krypto-svindel vil være til stor hjælp til at få øje på de åbenlyse røde flag.

• Analyser fortidens kryptoscams. Du behøver faktisk ikke at analysere, bare slå op gennem pålidelige kryptoinformationsressourcer på internettet.
• Observer de fælles træk og fejlårsager til at opdage "bundet til at fejle" eller "tvivlsomme" karakteristika.

Oftest er erfarne kryptoanalytikere i stand til at spotte uoverensstemmelser og sårbarheder gennem erfaring og viden om tidligere succeser og fiaskoer.

Indlæg Visninger: 7