Tyler Cross
Udgivet på: Marts 17, 2023
En fælles international retshåndhævende operation har med succes afmonteret ChipMixer, en darknet-kryptovaluta-blandingstjeneste, der er ansvarlig for hvidvaskning af over 3 milliarder dollars i kryptovaluta knyttet til ransomware, darknet-markeder, svindel og hacking-ordninger siden 2017.
Den koordinerede indsats fra USAs føderale retshåndhævelse og det tyske føderale kriminalpoliti (Bundeskriminalamt) førte til beslaglæggelse af to domæner, der dirigerer brugere til ChipMixer-tjenesten, en Github-konto og konfiskation af tjenestens back-end-servere sammen med over 46 millioner dollars i kryptovaluta.
Operationen resulterede også i anholdelsen af Minh Quốc Nguyễn, en 49-årig vietnamesisk statsborger, i Philadelphia. Han er blevet sigtet for hvidvaskning af penge, drift af en uautoriseret pengeoverførselsforretning og identitetstyveri i forbindelse med ChipMixer. Hvis Nguyễn bliver dømt, risikerer han op til 40 års fængsel.
Retsdokumenter afslører, at ChipMixer var en populær platform for kriminelle, der ønskede at hvidvaske ulovlige midler. Tjenesten gjorde det muligt for brugere at indbetale bitcoin og blande det med andre brugeres bitcoin, hvilket gjorde det vanskeligt for regulatorer og retshåndhævende myndigheder at spore transaktioner. ChipMixer fungerede uden at registrere sig hos det amerikanske finansministeriums Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) og indsamlede ikke identificerende oplysninger om sine kunder.
Mellem august 2017 og denne marts behandlede ChipMixer en række midler fra kriminelle aktiviteter, herunder $17 millioner knyttet til 37 ransomware-stammer, over $700 millioner i stjålne midler, mere end $200 millioner forbundet med darknet-markeder og over $35 millioner forbundet med svindelbutikker .
Viceanklager Lisa Monaco og FBIs vicedirektør Paul Abbate understregede deres afdelingers dedikation til at bekæmpe cyberkriminalitet og beskytte ofre. Begge embedsmænd understregede vigtigheden af samarbejde mellem retshåndhævende partnere for at bekæmpe cyberkriminel aktivitet.
"Her til morgen, i samarbejde med partnere i ind- og udland, deaktiverede justitsministeriet en produktiv kryptovaluta-mixer, som har givet næring til ransomware-angreb, statssponsorerede krypto-heists og darknet-køb over hele kloden," sagde Monaco. “Dagens koordinerede operation forstærker vores konsekvente budskab: Vi vil bruge alle vores myndigheder til at beskytte ofrene og tage kampen mod vores modstandere. Cyberkriminalitet søger at udnytte grænser, men justitsministeriets netværk af alliancer overskrider grænser og muliggør afbrydelse af den kriminelle aktivitet, der bringer vores globale cybersikkerhed i fare.”
Nguyễn, den påståede operatør af ChipMixer, er anklaget for at skabe og vedligeholde tjenestens online-infrastruktur ved hjælp af identitetstyveri, pseudonymer og anonyme e-mail-udbydere. Han registrerede domænenavne og indkøbte hostingtjenester for at understøtte ChipMixers drift. I onlineindlæg kritiserede Nguyễn indsatsen mod hvidvaskning af penge og rådgav brugere om, hvordan de kunne unddrage sig rapporteringskrav.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
- Kilde: https://www.safetydetectives.com/news/international-agencies-shutter-cryptocurrency-mixing-service-tied-to-ransomware/
- :er
- $3
- $OP
- 2017
- a
- Om
- Konto
- anklagede
- tværs
- aktiviteter
- aktivitet
- Affiliate
- agenturer
- Alle
- påståede
- ,
- anonym
- hvidvaskning af penge
- arrestere
- forbundet
- At
- Angreb
- advokat
- Rigsadvokaten
- AUGUST
- Myndigheder
- avatar
- Back-end
- mellem
- Billion
- Bitcoin
- grænser
- virksomhed
- opladet
- samarbejde
- indsamler
- konfiskation
- tilsluttet
- tilslutning
- konsekvent
- koordineret
- kunne
- Oprettelse af
- forbrydelser
- Criminal
- Kriminelle
- Cross
- cryptocurrency
- Mixer for kryptovaluta
- Kunder
- cyberkriminalitet
- CYBERKRIMINAL
- Cybersecurity
- Darknet
- Darknet markeder
- dedikation
- Afdeling
- justitsministeriet
- depositum
- stedfortræder
- DID
- svært
- lede
- Direktør
- deaktiveret
- Forstyrrelse
- dokumenter
- domæne
- DOMÆNENAVNE
- Domæner
- indsats
- understreget
- muliggør
- håndhævelse
- Exploit
- Ansigtet
- FBI
- Federal
- kæmpe
- kampene
- finansielle
- økonomiske forbrydelser
- Netværk for finansiel kriminalitet
- FinCEN
- Til
- bedrageri
- fra
- fonde
- Generelt
- Tysk
- GitHub
- Global
- kloden
- hacking
- Home
- Hosting
- hosting-tjenester
- Hvordan
- How To
- HTTPS
- identificere
- Identity
- ulovlig
- betydning
- in
- Herunder
- oplysninger
- Infrastruktur
- internationalt
- IT
- ITS
- fælles
- jpg
- Retfærdighed
- hvidvaskning
- Lov
- retshåndhævelse
- Led
- LINK
- leder
- Vedligeholdelse
- Making
- Marts
- Markeder
- besked
- million
- at Røreværk Omrøring
- Blanding
- Monaco
- penge
- Hvidvaskning af penge
- mere
- Morgen
- navne
- national
- netværk
- of
- on
- ONE
- online
- betjenes
- drift
- drift
- Produktion
- operatør
- Andet
- partnere
- paul
- perron
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- Police
- Populær
- Indlæg
- fængsel
- Behandlet
- beskytte
- beskyttelse
- udbydere
- indkøb
- ransomware
- Ransomware angreb
- registreret
- registrering
- Regulators
- Rapportering
- Krav
- ansvarlige
- afsløre
- Said
- ordninger
- søger
- Beslaglæggelse
- Servere
- tjeneste
- Tjenester
- butikker
- siden
- stjålet
- stjålne midler
- Stammer
- Succesfuld
- support
- Tag
- at
- tyveri
- deres
- Tied
- til
- Trace
- Transaktioner
- us
- brug
- brugere
- række
- ofre
- vietnamesisk
- WebP
- som
- vilje
- med
- uden
- arbejder
- år
- zephyrnet