IRS målretter mod ulovlig Bitcoin-handel på Telegram

Internal Services Revenue (IRS) har fået øje på Bitcoin. Og når det kommer til økonomisk kriminalitet, er der én ting, den holder øje med: Telegram. 

Ifølge IRS er hemmelighedsfulde chats på Telegram, en privatlivsbevarende chat-app, der ende-til-ende krypterer brugernes beskeder, lige nu en af ​​de mest bekymrende ting for retshåndhævende embedsmænd.   

Det er fordi peer-to-peer (P2P)-børser, der opererer på den populære instant messaging-app, kan hurtigt og nemt flytte beskidte eller stjålne penge, fortalte specialagent for IRS's Cyber ​​Crimes Unit, Chris Janczewski, Dekryptér. 

IRS er i disse dage meget mere opmærksom på kryptokriminalitet - og det bredere kryptomarked generelt. Præsident Joe Bidens administration i sidste måned afsløret en ny skat plan, der ville tvinge virksomheder, der udfører cryptocurrency-overførsler på $10,000 eller mere, til at rapportere disse handler til IRS. 

Og i sidste uge, IRS-kommissær Charles Rettig spurgte for eksplicit kongresmyndighed til at regulere kryptovalutaer og nøjere overvåge og indsamle kryptodata. Det amerikanske finansministerium sagde for nylig, at "cryptocurrency allerede udgør et betydeligt opdagelsesproblem ved at lette ulovlig aktivitet."

Janczewski, som i 2018 hjalp buste en massiv børnepornoside ved at undersøge Bitcoin-transaktioner sagde, at han var mindre bekymret for potentiel ulovlig aktivitet på standardbørser eller endda møntbytteprotokoller som f.eks. shapeshift, som var centrum for en Wall Street Journal hvidvaskning undersøgelse i 2018. 

"Jeg tror ikke personligt, at disse [typer af børser] er så stor en trussel som disse P2P-børser - handlende baseret i Kina, der er indlejret i andre børser," sagde han. Han tilføjede, at der ofte er et "netværk af mennesker, der ønsker at konvertere krypto til fiat."

Sådanne grupper fungerer meget på linje med den populære markedsplads, LocalBitcoins.com, som annoncerer lister over tilbud om at købe eller sælge Bitcoin eller andre kryptoer. Hvis det ser attraktivt ud, sender du blot besked til køber/sælger, og handlen er gennemført. Og ingen mellemmand tager et snit, hvilket er tilfældet med en udveksling – såsom Coinbase, Kraken eller Binance. 

Kendt som over-the-counter (OTC) handler, er der masser af grupper som disse på Telegram. Mange er hemmelighedsfulde, men hvis du ved, hvor du skal lede, kan de være nemme at få adgang til. Dekryptér fundet tilbud om at købe krypto til en værdi af $150,000 inden for få minutter på appen. (Det er værd at bemærke, at brugere, der handler på appen, ikke nødvendigvis er kriminelle - mange værdsætter bare privatlivets fred eller leder efter gode tilbud.)

Janczewski sagde, at købere ret ofte vil være baseret i Kina eller andre lande med adgang til udvekslinger med mere afslappede kend-din-kunde-regler (KYC). Ulovlige midler kan derefter bevæge sig gennem udvekslinger og konverteres til fiat bit for bit eller omvendt. 

"De vil ofte have generel adgang til banksystemet," sagde han. "Du kan flytte $100 millioner til banken - men de vil ikke lade dig bytte $100 millioner på en børs." 

Enorme mængder penge kan flyttes rundt: Janczewski henviste til en tilfælde sidste år, hvor to kinesiske statsborgere angiveligt hvidvaskede 105.5 millioner dollars i stjålet kryptovaluta for den nordkoreanske regering. Midlerne blev angiveligt udbetalt til kinesiske bankkonti, iTunes-gavekort og gjort brug af mindst én amerikansk-baseret børs. 

Ironisk nok kriminelle, der ofte handler i Bitcoin kan ende i de største problemer. Dette skyldes, at Bitcoin, i modsætning til hvad mange tror, ​​er et gennemsigtigt cryptocurrency-netværk, og transaktioner er relativt ligetil at spore på blockchain. Det gør kriminel aktivitet forbundet med Bitcoin let at følge for retshåndhævelse, som for nylig fremhævet af The New York Times. 

Kilde: https://decrypt.co/73599/irs-bitcoin-trading-crypto-telegram-money-laundering