Kort om
- IRS nedlagde en påstået mørk web -narkotikahandler efter en agent udgav sig som Bitcoin -handler online.
- Chase Hite sendte over 180,000 dollars til en konto kaldet Mr Coins, som agenturet oprettede for at lokke kriminelle.
Internal Revenue Service (IRS) stillet op som en Bitcoin erhvervsdrivende at afsløre en påstået mørk web-narkotikahandler og narre ham til at sende over $ 180,000 i kontanter til en konto i navnet "Mr Coins" på peer-to-peer-udveksling LocalCryptos.com.
Sting -operationen er den seneste instans af, at det amerikanske skatteopkrævningsbureau går undercover for at afsløre kriminelle - men et sjældent tilfælde, hvor IRS udgav sig som en erhvervsdrivende, ifølge Forbes.
Kryptoindustriens pseudo-anonyme karakter er blevet stadig mere attraktiv for hvidvaskere af penge og mørke internetforhandlere, idet krypto-retsmedicinsk virksomhed Chainalysis vurderer, at nogle $ 5 milliarder i midler blev sendt og modtaget af ulovlige enheder i 2020.
IRS's "Mr Coins"
IRS offentliggjorde sin annonce på LocalCryptos i juni 2020, hvor Mr Coins-kontoen tilbød at købe Bitcoin til overmarkedspriser via mailen. Sælgere blev instrueret i at bruge krypterede messaging -apps Wickr eller WhatsApp til at kontakte spoofhandleren.
Ifølge en ransagningsordre set af Forbes, narret arbejdede på den påståede mørke web -narkohandler Chase Hite, fra Evansville, Indiana. Ved hjælp af navnet "Lucifallen21" i løbet af flere transaktioner sendte Hite omkring $ 180,000 i kontanter til Mr Coins til gengæld for Bitcoin.
For at afslutte brodden lod IRS -efterforskere, som om en pakke på 28,000 dollar i kontanter fra Hite var blevet opsnappet og markeret som tabt af posttjenesten. Da han ringede for at klage, kunne de knytte hans opkald til et telefonnummer, han vedligeholdt.
Fingeraftryk på en efterfølgende pakke implicerede yderligere den påståede forhandler.
Hite blev anklaget i juli i det østlige distrikt i New York og har endnu ikke anlagt sag.
Skjulte operationer
Undercover -operationer fra IRS -operationen kan være berettiget, hvis de "skal indhente beviser eller oplysninger, der ikke er tilgængelige, men for at målet er afhængigt af operatørens skjulte rolle", ifølge agenturets retningslinjer.
Tidligere IRS -snarer omfatter at stille sig som en narkotikahandler på Bitcoin frø—En langvarig service til anonymisering af transaktioner, som var populær blandt dark-web-forhandlere-og foregiver at være en sælger af forfalsket Gucci -udstyr for at afsløre operatøren af en ulicenseret pengeoverførselsvirksomhed, der byttede kontanter til Bitcoin.
Krypto-landskabet, der er berømt for sin anonymitet og fortrolighed-centrerede etos, har længe været brugt af kriminelle til at skjule deres aktivitet.
Nu er det blevet en frugtbar stampeplads for undercover IRS -agenter, der har til hensigt at afsløre dem. Noget for noget.
Kilde: https://decrypt.co/80040/irs-poses-bitcoin-trader-mr-coins-180000-sting
- 000
- 2020
- Konto
- reklame
- midler
- Anonymitet
- apps
- omkring
- Bitcoin
- virksomhed
- købe
- Køb bitcoin
- ringe
- Kontanter
- kædeanalyse
- opladet
- chase
- Mønter
- selskab
- Counterfeit
- Kriminelle
- krypto
- Kryptoindustri
- Mørk Web
- medicin
- østlige
- Ethos
- udveksling
- Forbes
- fonde
- Gear
- HTTPS
- industrien
- oplysninger
- hensigt
- Internal Revenue Service
- Efterforskere
- IRS
- juli
- seneste
- LINK
- Lang
- messaging
- penge
- New York
- tilbyde
- online
- Produktion
- Populær
- om
- afhængighed
- indtægter
- Søg
- Sælgere
- sæt
- skat
- erhvervsdrivende
- Transaktioner
- os
- web