IRS sikrer rettens godkendelse til at undersøge optegnelser fra MY Safra Bank, SFOX-brugere over manglende indberetning af skat

Den 22. september imødekom en amerikansk dommer Internal Revenue Service's (IRS) andragende, der kræver, at MY Safra Bank indsender optegnelser over skatteydere, som muligvis ikke har indberettet eller betalt skat på kryptotransaktioner.

Specifikt er IRS interesseret i registreringerne af kryptovaluta-prime-mægler SFOX's brugere, ifølge en pressemeddelelse. Den New York-baserede MY Safra-bank tilbød banktjenester til SFOX-kunder til kryptotransaktioner, sagde den amerikanske advokats kontor i pressemeddelelsen.

Skatteydere skal indberette eventuelle overskud eller tab forbundet med kryptovalutaer på deres selvangivelser. Advokatkontoret sagde dog, at IRS havde fundet et betydeligt hul i skatteoverholdelse vedrørende digitale aktiver.

IRS-kommissær Charles P. Rettig sagde:

"Regeringens evne til at indhente tredjepartsoplysninger om dem, der undlader at rapportere deres gevinster fra digitale aktiver, er fortsat et kritisk værktøj til at fange skattesnyd ... Skatteydere, der tjener indkomst fra transaktioner med digitale aktiver, skal overholde deres indberetnings- og rapporteringsansvar."

Ifølge pressemeddelelsen har IRS fundet "betydelig underrapportering" af kryptotransaktioner gennem stævninger udstedt til andre kryptovaluta-forhandlere. Derudover har IRS identificeret mindst ti skatteydere, der brugte SFOX til kryptohandler, men ikke rapporterede dem som krævet ved lov.

Som en krypto-prime-forhandler og handelsplatform forbinder SFOX kryptobørser, over-the-counter digitale aktivmæglere og likviditetsudbydere. Ifølge pressemeddelelsen betjener den over 175,000 registrerede brugere, der tilsammen har gennemført transaktioner til en værdi af mere end 12 milliarder dollars siden 2015.

SFOX samarbejdede med MY Safra bank for at give dets brugere adgang til kontantindskudskonti. Brugere kunne bruge deres kontanter til at handle kryptovalutaer gennem disse konti.

Ifølge pressemeddelelsen forventer IRS, at MY Safra vil være i stand til at tilbyde information vedrørende identiteter og kryptotransaktioner for SFOX-brugere, der brugte bankens tjenester. IRS vil bruge oplysningerne fra MY Safra-bank og andre kilder til at vurdere eventuelle huller i skatteoverholdelse.

Den amerikanske anklagemyndighed i New Yorks sydlige distrikt sagde, at stævningen, der skal udstedes, ikke er lig med nogen påstande om forseelser. I stedet er stævningen et middel til at afdække oplysninger om ukendte skatteydere, som muligvis har undladt at overholde de interne skattelove.

IRS modtog også grønt lys til at forkynde stævninger med krav om kundetransaktionsregistreringer fra SFOX selv den 15. august.