IRS begyndte at målrette ulovlig Bitcoin-handel på Telegram

IRS begyndte at målrette ulovlig handel med Bitcoin på Telegram, da hemmelighedsfulde chats dukkede op om beskidte digitale penge, ifølge specialagent Chris Janczweski, så lad os læse mere i vores seneste bitcoin-nyheder i dag.

Nogle kriminelle bruger krypto til at hvidvaske penge og til at sløre deres spor. IRS bemærkede, at over-the-counter chats på Telegram er den foretrukne måde for nogle kriminelle at flytte rundt på beskidte midler. Internal Services Revenue IRS begyndte at målrette mod ulovlig handel med bitcoin, og når det kommer til økonomisk kriminalitet, er der én ting, de holder øje med, og det er Telegram.

Ifølge IRS er de hemmelighedsfulde chats på Telegram en af ​​de mest bekymrende ting for retshåndhævende embedsmænd. Det skyldes, at peer-to-peer-udvekslinger, der opererer på messaging-appen, nemt kan flytte beskidte eller stjålne midler, som den særlige agent for IRS Cybercrimes Unit Chirs Janczweski sagde. IRS er mere opmærksomme på kryptokriminalitet og den bredere markedsføring generelt. Præsident Joe Bidens administration afslørede i sidste måned en ny skatteplan, der vil tvinge virksomheder, der udfører kryptooverførsler på op til $10 eller mere, for at indberette transaktionerne til agenturet.

I sidste uge bad IRS-kommissær Charles Rettig om den eksplicitte kongresmyndighed til at regulere kryptovalutaer og til at overvåge og indsamle kryptodata. Det amerikanske finansministerium sagde for nylig, at cybersikkerhed er et stort problem ved at lette ulovlig aktivitet. Den særlige agent, der i 2018 hjalp med at slå et stort børnepornowebsted ved at undersøge BTC-transaktioner, sagde, at han var mindre bekymret over den ulovlige aktivitet på standardbørserne eller endda møntbytteplatforme som Shapeshift, som var centrum for Wall Street Journals undersøgelse af hvidvaskning af penge i 2018. Han sagde:

"Jeg tror ikke personligt, at disse [typer af børser] er så stor en trussel som disse P2P-børser - handlende baseret i Kina, der er indlejret i andre børser."

Disse grupper fungerer på samme måde som populære markedspladser som LocalBitcoins, der annoncerer lister over tilbud om at købe eller sælge BTC eller andre kryptoer, og hvis det ser attraktivt ud, sender folk oftest besked til køberen eller sælgeren, og handlen er gennemført. Der kræves ingen mellemmænd, hvilket er tilfældet med udvekslingerne som Kraken, Binance eller coinbase.

Håndkøbshandler inkluderer grupper som disse på Telegram. De fleste er hemmelighedsfulde, men hvis du ved, hvor du skal lede, kan de være en let tilgængelig platform. Janczweski sagde, at købere ofte er baseret i Kina eller andre lande med adgang til udvekslinger med mere afslappede KYC-regler, og de ulovlige midler kan bevæge sig gennem udvekslinger og konverteres til fiat.

Kilde: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/irs-started-targeting-illicit-bitcoin-trading-on-telegram/