Japan vil stramme lovene for at forhindre hvidvaskning af penge via krypto inden maj 2023

Japans regering søger at indføre regler for cryptocurrency-overførsel i maj 2023 for at spore pengeoverførsler fra kriminelle, ifølge en Nikkei Asia indberette den sept. 27.

Regeringen vil ændre loven om forebyggelse af overførsel af strafbare udbytte for at slå ned på hvidvaskning af penge via kryptovalutaer, ifølge rapporten. Et udkast til ændring af loven skal forelægges til næste folketingssamling, der begynder den 3. oktober. Loven vil tilføje kryptovalutaer til pengeoverførselsreglerne kaldet rejseregler.

I henhold til udkastet, i tilfælde af børs-til-børs kryptooverførsler, vil børsoperatører være forpligtet til at dele kundeoplysninger, herunder navne og adresser, med hinanden. Ideen er at spore pengeoverførsler fra kriminelle for at bestemme, hvornår og hvor de sender kryptovalutaer, ifølge Nikkei Asia-rapporten.

Børsoperatører vil modtage administrativ vejledning og korrigerende ordrer i tilfælde af manglende overholdelse af de nye regler. Overtrædelse af de korrigerende ordrer kan føre til strafferetlige sanktioner i henhold til rapporten.

Den nye lov vil også gælde for stablecoins, hvis udstedelse vil kræve registrering fra næste år, når den ændrede fondsafviklingslov træder i kraft. I henhold til Fund Settlement Act, som blev vedtaget i juni 2022, kan kun trustselskaber, licenserede banker og registrerede pengeoverførselsagenter udstede stablecoins.

Den japanske regering ser også ud til at revidere to andre love inden maj næste år - Foreign Exchange and Foreign Trade Act og International Terrorist Asset-Freezing Act - som begge også er relateret til hvidvaskning af penge.

Revisionen af ​​loven om valuta og udenrigshandel vil tilføje stablecoins til listen over regulerede aktiver. Tanken er at stoppe overførslen af ​​stablecoins til sanktionerede mål i Rusland og Nordkorea.

Ifølge Nikkei Asia-rapporten, selvom den japanske regering sanktionerede parter involveret i nuklear udvikling i Iran og Nordkorea, dækkede den internationale lov om nedfrysning af aktiver ikke dem før. Financial Action Task Force ønskede forbedringer af loven, idet den mente, at den kunne tjene som et smuthul til finansiering af nuklear udvikling. Lovændringerne forventes ifølge rapporten at træde i kraft ved årets udgang.

Den japanske regering har udpeget parter, der er involveret i nuklear udvikling i Nordkorea og Iran som sanktionerede parter i overensstemmelse med en resolution fra FN's Sikkerhedsråd, men den internationale lov om indefrysning af aktiver dækkede ikke dem. FATF havde søgt forbedringer af loven og argumenterede for, at den kunne tjene som et smuthul til finansiering af nuklear udvikling.