Dommer godkender CFTC's rekordopgørelse på $2.7 milliarder med Binance; Zhao skal betale en bøde på 150 millioner dollars

En domstol i USA har formaliseret et forlig mellem Binance og Commodity Futures Trading Commission (CFTC), næsten en måned efter den tidligere administrerende direktør Changpeng 'CZ' Zhao erkendte sig skyldig til anklager vedrørende overtrædelser af hvidvaskning af penge. Dette markerer afslutningen på en sag, der har givet genlyd gennem hele krypteringen.

Afregning mellem Binance og CFTC godkendt

En føderal dommer har godkendt det tidligere annoncerede multi-milliard-forlig mellem Binance og CFTC.

Ifølge en dec.18 pressemeddelelse fra CFTC godkendte den amerikanske distriktsdomstol for det nordlige distrikt i Illinois forliget, som kræver, at Binance skal betale en bøde på 1.35 milliarder dollars til CFTC, samt udlade yderligere 1.35 milliarder dollars i "ulykkelige transaktionsgebyrer". Zhao skal betale 150 millioner dollars, hvoraf en tredjedel skal afleveres inden for de næste 30 dage.

CFTZ udtalte, at Binance under CZ's ledelse "aktivt opfordrede" USA-baserede kunder og hjalp dem med at undvige overholdelseskontrol ved at skjule deres tilstedeværelse på handelsplatformen.

Som en del af forliget er både CZ og Binance blevet enige om at tage yderligere skridt for at sikre, at Know Your Customer-procedurerne følges på børsen, samt at kræve, at verdens største kryptobørs målt i handelsvolumener skal etablere en formel virksomhedsledelsesstruktur, der omfatter en bestyrelse med uafhængige medlemmer, et complianceudvalg og et revisionsudvalg.

reklame   

Binances forlig med CFTC markerer afslutningen på en måneder lang sag mod CZ og Binance. Zhao og hans udveksling var ført for retten af ​​CFTC tidligere i år for bevidst at unddrage sig amerikansk føderal lov og drive en uregistreret derivatbørs. 

Den 21. november erkendte Zhao sig skyldig i overtrædelser af anti-hvidvaskning af penge. CZ gik også med til fratræde sin rolle som leder af Binance som en del af et bredere forlig med det amerikanske justitsministerium, finansministeriet og CFTC. Ikke desto mindre har børsen stadig en verserende retssag med U.S. Securities and Exchange Commission, som opladet Binance, Binance.US og CZ for overtrædelser af værdipapirlovgivningen tilbage i juni.

Zhao er i øjeblikket bosat i USA, mens han afventer sin domsafsigelse i februar 2024 efter distriktsdommer Richard Jones bestilt ham til at blive i landet, da han var en flyverisiko. Kryptomilliardæren risikerer 18 måneders fængsel.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• Kilde: https://zycrypto.com/judge-approves-cftcs-record-2-7-billion-settlement-with-binance-zhao-to-pay-150-million-fine/