Nischal Shetty, administrerende direktør for den øverste krypto-indiske udveksling WazirX, tog til Twitter for at afklare de igangværende medieindberetninger om en show-cause-meddelelse i en $ 38M hvidvaskning investigation. Shetty said they are yet to receive any formal notice from the Indian financial watchdog, the Enforcement Directorate (ED). He also claimed that Wazirx is in full compliance with all the AML guidelines and applicable rules.
1/3
WazirX modtager endnu ingen meddelelse om årsag til showet fra håndhævelsesdirektoratet som nævnt i dagens medieindberetninger.
WazirX overholder alle gældende love.
- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) 11. Juni, 2021
Sagde Shetty,
Vi overgår vores juridiske forpligtelser ved at følge kend din kunde (KYC) og anti hvidvaskning af penge (AML) processer og har altid givet oplysninger til retshåndhævende myndigheder, når det er nødvendigt.
Tidligere i dag sagde ED i en officiel erklæring, at de har udsendt en årsag til Crypto-børsen om en igangværende hvidvaskning af hvidvaskning af ulovlig kinesisk online betting-app.
ED hævdede, at kinesiske brugere brugte Wazirx og Binance-udveksling til at overføre 12 millioner dollars til Wazirx-kontoen og overføre 19 millioner dollars til Binance-kontoen. Oplysningerne om disse påståede overførsler kunne ikke verificeres af den økonomiske vagthund hverken i blockchain eller virksomhedens optegnelser. ED sagde,
"Ingen af disse transaktioner er tilgængelige på blockchain til nogen revision / efterforskning"
Wazirx er en af de største kryptobørser med over 2 millioner registrerede brugere. Krypto-udvekslingen fik meget trækkraft denne tyrsæson, idet en brugervækst var op til 5,000%.
Hvordan ville den nuværende undersøgelse påvirke kryptovirksomheden?
Indian is yet to formalize any laws or regulations around crypto space and existing crypto exchanges are following a self-regulation policy. The Indian Central Bank RBI had issued a circular back in 2018 to impose a banking ban which was later quashed by the Supreme Court in 2020. However, despite the Supreme Court ruling and demand for a formal regulatory policy, the Indian gov is yet to finalize new laws.
Recent reports from inside sources have indicated that the Indian government is looking to klassificere Bitcoin as an asset class and a formal bill could be tabled in the upcoming monsoon parliamentary session.
- 11
- 2020
- Konto
- Vedtagelse
- Alle
- AML
- app
- omkring
- aktiv
- avatar
- Forbyde
- Bank
- Bank
- Væddemål
- Bill
- binance
- Bitcoin
- blockchain
- Blockchain teknologi
- Årsag
- Centralbank
- Direktør
- kinesisk
- Compliance
- indhold
- Ret
- krypto
- krypto udveksling
- Kryptobørser
- cryptocurrencies
- Nuværende
- Efterspørgsel
- Engineering
- udveksling
- Udvekslinger
- finansielle
- fuld
- Regering
- eksamen
- Vækst
- retningslinjer
- hold
- HTTPS
- Ulovlig
- KIMOs Succeshistorier
- oplysninger
- undersøgelse
- investere
- spørgsmål
- Kend din kunde
- KYC
- Lov
- retshåndhævelse
- Love
- Politikker
- Marked
- markedsundersøgelse
- Markeder
- Medier
- million
- penge
- Hvidvaskning af penge
- officiel
- online
- Udtalelse
- politik
- optegnelser
- Regulering
- regler
- Rapporter
- forskning
- regler
- Del
- Space
- Statement
- Supreme
- Højesteretten
- Teknologier
- top
- Transaktioner
- Uk
- brugere
- WazirX