Justitsministeriet anklager KuCoin og to stiftere for 'Multi-Billion Dollar Criminal Conspiracy'

KuCoin, en af ​​verdens største kryptobørser, og to af dens grundlæggere blev tirsdag anklaget for at have konspireret til at overtræde Bank Secrecy Act ved at undlade at opretholde et kompatibelt program til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og drive en ulicenseret pengetransmissionsforretning.

KuCoin tilsidesatte love om hvidvaskning af penge

Det amerikanske justitsministerium har rejst anklager mod KuCoin.

Om en 26. marts anklage, KuCoin og dets grundlæggere Chun Gan og Ke Tang, begge kinesiske statsborgere, blev anklaget for at drive børsen med hovedkontor på Seychellerne som en pengeoverførende virksomhed med over 30 millioner kunder, men undlod bevidst at implementere et program mod hvidvaskning af penge, hvilket førte til platformen bliver brugt til "hvidvaskning af penge og terrorfinansiering."

"Som påstået, ved at undlade at implementere selv grundlæggende anti-hvidvaskningspolitikker, tillod de tiltalte KuCoin at operere i skyggen af ​​de finansielle markeder og blive brugt som et paradis for ulovlig hvidvaskning af penge, hvor KuCoin modtog over $5 milliarder og sendte over $4. milliarder af mistænkelige og kriminelle midler,” sagde den amerikanske advokat Damian Williams i en pressemeddelelse.

Indtil juli 2023 krævede KuCoin ikke, at kunderne skulle give nogen identificerende detaljer, og selv efter at have aktiveret et know-your-customer (KYC) program, gjaldt det kun for nye kunder og ikke for dets eksisterende.

reklame

 

"KuCoin udnyttede angiveligt sin betydelige amerikanske kundebase til at blive en af ​​verdens største kryptovalutaderivater og spotbørser med milliarder af dollars daglige handler og billioner af dollars af årlig handelsvolumen," fortsatte Williams.

Anklagere påstod, at de tiltalte ikke registrerede KuCoin som en pengeservicevirksomhed hos US Financial Crimes Enforcement Network. De tilføjede, at KuCoin forhindrede dets amerikanske kunder i at identificere sig selv som sådan, når de oprettede konti og løj for mindst en af ​​sine investorer om ikke at have nogen amerikansk-baserede kunder. Børsens grundlæggere forbliver på fri fod, siger regeringen.

CFTC-afgifter

Råvare- og Futures Trading Commission også indledt en parallel retssag mod KuCoin tirsdag. CFTC hævdede, at KuCoin, som tilbyder både spot- og futureshandelstjenester, undlod at registrere sig som en futures-kommissionshandler. Derudover hævdede agenturet, at KuCoin ikke håndhævede CFTC's ækvivalent til et KYC-program fra juli 2019 til juni 2023. 

"I dag har vi afsløret en af ​​de største globale cryptocurrency-børser for, hvad vores undersøgelse har fundet, at den virkelig er: en påstået kriminel sammensværgelse på flere milliarder dollar," udtalte den fungerende specialagent med ansvar for New York Field Office of Homeland Security Investigations ( HSI), Darren McCormack.

CFTC sagde, at KuCoin også markedsføres til amerikanske investorer, med henvisning til influencer-kampagner og industrikonferencer, herunder Consensus 2022 og Mainnet 2022.

Retshåndhævelse underkastelse af Cryptos dårlige skuespillere

CFTC søger civile monetære sanktioner, handels- og registreringsforbud samt et permanent påbud, mens DOJ søger fortabelse sideløbende med strafferetlige sanktioner.

Tirsdagens undertrykkelse af KuCoin og dets grundlæggere markerer blot endnu en dag i embedet for de amerikanske myndigheder. Binance, verdens største kryptobørs efter handelsvolumen, i november 2023 erkendte sig skyldig og indvilligede i at betale 4.3 mia. Den globale børs grundlægger og tidligere administrerende direktør, Changpeng "CZ" Zhao, erklærede sig også skyldig i bevidst at have overtrådt bankhemmelighedsloven og resigneret. CZ er i øjeblikket i USA og venter domsafsigelse den 30. april.

Tilsvarende vil Sam Bankman-Fried, grundlæggeren af ​​den nu hedengangne ​​FTX-børs, blive dømt den 28. marts efter sin overbevisning på syv forbrydelser.

Hvis KuCoins Gan og Tang bliver dømt skyldige, kan de risikere en maksimal straf på fem års fængsel for hvert tilfælde af sammensværgelse for at overtræde bankhemmelighedsloven og konspiration om at drive en ulicenseret pengetransmissionsforretning.

KuCoins oprindelige token, KCS, er blevet påvirket betydeligt efter offentliggørelsen af ​​nyhederne og de gebyrer, der opkræves af DOJ og CFTC. KCS-tokenet styrtede ned til $12.40 på pressetidspunktet, hvilket repræsenterer et fald på 14.24% i løbet af timer.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• Kilde: https://zycrypto.com/justice-department-charges-kucoin-and-two-founders-with-multi-billion-dollar-criminal-conspiracy/