Kasakhstans senat tilføjer ny lovgivning for at overvåge krypto og forbedre AML

Kasakhstans senat har givet sin godkendelse til forskellige ændringer for at forbyde virksomheder at kunne legalisere ulovlige midler, såsom kryptovalutaer. Dette vil derfor have indflydelse på organisationer, der arbejder med digitale aktiver. Derfor vil de nye regler sikre, at eventuelle kryptotjenesteudbydere bliver nøje overvåget af landets tilsynsmyndighed.

Derudover er ny lovgivning ved at blive ændret for at forbedre Love om forebyggelse af AML (anti-hvidvaskning af penge) og bekæmpelse af finansiel terrorisme. Indførelsen af ​​de nye love vedrører oprettelsen af ​​et juridisk institut for 'offentlige embedsmænd' og den finansielle revision heraf. Samlet set vil disse ændringer forbedre Kasakhstans AML-ramme og mange bekymringer vedrørende kryptovaluta-platforme.

Dette falder sammen, som Sputnik Kasakhstan-rapporten afslører "for at regulere driften af ​​udbydere af virtuelle aktiver."

Krypto-platforme, der skal underkastes økonomisk overvågning

Senator Olga Perepechina udtalte, at enkeltpersoner, der udsteder digitale aktiver, organiserer deres handel, og dem, der leverer kryptotjenester til kryptobørsen, herunder udveksling af krypto til kontanter, værdigenstande og andre ejendele, på nuværende tidspunkt er uden for det nuværende finansielle overvågningssystems område.

Perepechina forklarede, at denne situation kan udvikle sig til en stigning i hvidvaskforbrydelser, terrorfinansiering og vækst i denne skyggefulde økonomi. Hun advarede om, at disse kriminelle rådes til at bruge digitale aktiver og elektronisk overførsel af midler.

Derudover genopfriskede hun minderne om, at landet allerede havde vedtaget en ny lov, der regulerer digitale teknologier i juni 2021. Loven muliggør udstedelse og cirkulation af digitale aktiver i landet og på Astana International Financial Center (AIFC). Regeringen har endvidere til hensigt at overvåge alle finansielle aktiviteter, der udføres af sådanne enheder, efterhånden som den bevæger sig fremad.

De forelagte bestemmelser vil således tvinge disse organisationer til at informere tilsynsorganet om deres tilstedeværelse i denne branche, når de går ind i eller lukker deres forretninger. Det er blevet foreslået, at Ministeriet for Digital Udvikling, Luftfart og Forsvarsindustri skal være denne regulator. For at udvide overvågningsorganets beføjelser er der ud over det foreslået et andet forslag om at give det ubegrænset adgang til landets register over juridiske enheder. Perepechina er overbevist om, at denne fase er altafgørende for at verificere gennemsigtigheden af ​​de officielle oplysninger om det juridiske ejerskab af erhvervsorganisationer.

Den nye lov "om ændringer og tilføjelser til visse lovgivningsmæssige handlinger i Republikken Kasakhstan om bekæmpelse af legalisering (hvidvaskning) af kriminelle indkomster og finansiering af terrorisme", efter at have passeret gennem senatet, afventer nu Kasakhstans præsidents underskrift , Kassym-Jomart Tokayev.

Bekymringer over strømunderskud på grund af Bitcoin-minedrift

For nylig har Tokayev opfordret til hurtig regulering af en yderligere kryptoaktivitet, bitcoin-mining. Med strenge foranstaltninger i Kina, Kasakhstan er blevet en attraktiv mulighed for bitcoin-minedrift med sine billige elpriser. Det har ført til en stigning på syv procent i elforbruget i år.

Midt i den store interesse for krypto, har myndighederne sat grænser og pålagt begrænsninger for ikke-professionelle investorer. Dette begrænser mængden af ​​kryptovaluta, som de kan investere i med indenlandske kryptobørser, der er lovligt registreret hos Nur-Sultan, det finansielle knudepunkt. En meddelelse fra tilsynsmyndighederne præciserede, at der er behov for at beskytte privatpersoner mod eksponering for risici forbundet med digitale aktiver.