Administrativ vejledning fra Sydkoreas Financial Services Commission (FSC) vedrørende regler for kryptoudveksling er blevet forlænget indtil årets udgang.
Gyldighedsperioden for FCS's 'Virtual Currency-Related Money Laundering Prevention Guidelines' forlænges fra den 9. juli til den 31. december. retningslinje kræver, at banker og andre finansielle virksomheder nøje overvåger finansielle transaktioner på virtuel valutaveksling.
Dette indebærer, at finansielle virksomheder klassificerer cryptocurrency-håndteringsvirksomheder som høj risiko for hvidvaskning af penge. Dette nødvendiggør så en yderligere styrkelse af kundeidentifikation og overvågning af finansielle transaktioner.
FIU-krav til kryptoudvekslinger
Ifølge lov om konkret finansiel information er finansielle virksomheder forpligtet til at indberette mistænkelige transaktioner til Financial Intelligence Unit (FIU). Hvis kunder nægter at bekræfte deres identitet, bør finansielle virksomheder afvise disse transaktioner.
En FIU-embedsmand forklarede: "Når en virtuel aktivoperatør (virtuel valutaveksling) færdiggør en rapport, administreres den af Financial Services Commission, men før det kan der være områder, hvor det er vanskeligt at anvende den reviderede særlov, så vi skal konsultere retningslinjer.”
Virtuel valutaveksling skal indsende en rapport til FIU senest den 24. september, der viser, at de opfylder kravene. Disse omfatter verifikation af rigtige navne for åbnede konti samt certificering af informationsbeskyttelsesstyringssystem. Efter indberetning er de underlagt tilsyn og inspektion af FIU. FSC forventer, at rapporteringsprocessen for virtuelle aktiver vil være afsluttet ved årets udgang. Dette skyldes, at det tager omkring tre måneder at gennemgå rapporten.
Krav om verificerede konti med rigtige navn
Mange virtuelle valutavekslinger forventes at gå konkurs uden at opfylde rapporteringskrav efter særloven. Ifølge FSC er der pr. 20. maj omkring 60 virtuelle aktivudvekslinger i drift. Af disse opererer kun fire i øjeblikket med rigtige navne bekræftede konti udstedt af banker. Det er af denne grund, at FIU holdt møde af inspektionsbetroede organisationer den 9. juni. På dette møde erklærede det sin hensigt om at styrke overvågningskonti for virtuelle aktivoperatører, der ikke bruger verificerede konti med rigtige navn.
En verificeret konto med rigtigt navn er en tjeneste, der kun tillader ind- og udbetalinger mellem en verificeret erhvervsdrivendes bankkonto og den samme bankkonto på en virtuel valutaveksling, hvilket gør det nemt at identificere brugeridentitet og transaktionsdetaljer. Ifølge FSC har en konto, der ikke er en verificeret konto med rigtigt navn, en større risiko for hvidvaskning af penge.
Ansvarsfraskrivelse
Alle oplysninger på vores websted offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, som læseren foretager sig på oplysningerne på vores websted, er strengt på deres egen risiko.
Kilde: https://beincrypto.com/korean-crypto-exchange-aml-guideline-extended-year-end/
- 9
- Konto
- Handling
- Alle
- AML
- analytics
- aktiv
- Bank
- Banker
- BEDSTE
- blockchain
- Blockchain teknologi
- virksomhed
- virksomheder
- Certificering
- Kommissionen
- Kommunikation
- Virksomheder
- krypto
- krypto udveksling
- cryptocurrency
- Valuta
- Kunder
- data
- dataforsker
- Økonomisk
- Økonomi
- udveksling
- Udvekslinger
- forventer
- finansielle
- finansielle tjenesteydelser
- Generelt
- godt
- retningslinjer
- Høj
- HTTPS
- Identifikation
- identificere
- Identity
- oplysninger
- Intelligens
- IT
- juli
- koreansk
- Making
- ledelse
- penge
- Hvidvaskning af penge
- overvågning
- måned
- officiel
- drift
- Andet
- Forebyggelse
- beskyttelse
- Læser
- regler
- indberette
- Krav
- gennemgå
- Risiko
- Videnskab
- Tjenester
- So
- Syd
- systemet
- Teknologier
- transaktion
- Transaktioner
- Verifikation
- Virtual
- virtuel valuta
- Hjemmeside
- WHO
- skrivning
- år