Koreanske tilsynsmyndigheder undersøger banker over 6.5 mia. USD knyttet til Kimchi-præmien

Sydkoreanske banker bliver undersøgt for deres rolle i at facilitere $6.5 milliarder i mistænkelige oversøiske pengeoverførsler, som har været knyttet til virksomheder, der arbitragerer kryptovaluta. 

Ifølge en rapport fra Asia Times den 15. august beordrede Financial Supervisory Service (FSS) en undersøgelse af sydkoreanske banker i sidste måned efter at have identificeret en betydelig mængde oversøiske pengeoverførsler i slutningen af ​​juni.

Undersøgelsen viste, at størstedelen af ​​de 6.5 milliarder dollars, der blev overført til udlandet mellem januar 2021 og juni 2022, kom fra kryptoudvekslingskonti, før de blev sendt ud af landet, hvilket tyder på, at nogle koreanske virksomheder udnytter "Kimchi-præmien (kimp)."

Kimchi-præmien er forskellen i kryptovalutapriser på sydkoreanske børser sammenlignet med udenlandske børser. Investorer køber krypto fra udenlandske børser og sælger dem på lokale koreanske børser med fortjeneste. 

Regulatorer har været bekymrede over Kimchi-præmiehandel, da det tilskynder til kapitalflugt fra landet. 

I øjeblikket ligger kimchi-præmien på beskedne +3.37 %, men var over +20 % allerede i april sidste år ifølge markedet tracker CryptoQuant.

Rapporter fra Shinhan Bank og Woori Bank viste, at de fleste af pengene, der blev overført, først blev overført fra indenlandske kryptobørser til forskellige virksomhedskonti tilhørende koreanske virksomheder.

Disse store pengeoverførsler har rejst røde flag om, at investorer bruger enorme pengesummer til at udnytte Kimchi-præmien, ifølge en rapport den 15. august fra lokale nyheder udløb Asia Times.

Der er også mistanke om, at de tilbagegivne midler bliver brugt til hvidvaskning af penge. ifølge til KBS-nyhedsmediet den 14. august, hvor nogle ansatte fra de unavngivne virksomheder, der udførte pengeoverførslerne, er blevet arresteret.

Det samlede beløb, der blev sendt til udlandet, var mere end det dobbelte af, hvad FSS havde forventet at finde, da det beordrede banker til at undersøge sagen. Asia Times rapporterede, at FSS nu forventes at udføre yderligere undersøgelser på stedet af indenlandske banker, som kunne afsløre flere midler, der er blevet overført.

Relateret: Sydkoreas finansielle vagthund ønsker 'hurtigt' at gennemgå kryptolovgivningen: Rapport

FSS forventes nu at udstede sanktioner mod Shinhan og Woori for at tillade den største mængde pengeoverførsler. Asia Times skrev, at Lee Bok-Hyeon, leder af FSS sagde "Vi tager valutatransaktionen alvorligt, og sanktioner er uundgåelige."

Undersøgelser på stedet er i gang i Shinhan og Woori, men vil blive afsluttet den 19. august.