Kraken strammer KYC-reglerne for amerikanske margenhandelskunder

Kraken har meddelt, at det stopper marginhandel tjenester til brugere, der ikke opfylder højere niveauer af identitetsbekræftelse.

Kryptovalutaudveksling Kraken vil stoppe marginhandelstjenester for amerikanske handlende, der ikke udfører hele spektret af identitetsverifikation. Udvekslingen udgivet et blogindlæg med angivelse af, at fra den 23. juni vil brugere, der kun har verificeret indtil startniveauet, ikke kunne bruge marginhandel. De i mellemtrinet eller derover, såvel som internationale brugere, vil stadig kunne bruge tjenesten.

Kraken strammer reglerne for handel med margener

Ændringen kommer, da regulatorer i Nordamerika, herunder Canada, slår ned på børser for manglende overholdelse af overholdelsesstandarder. BitMEX står i en af ​​de mest højprofilerede sager over for en større retssag fra US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) og Department of Justice (DOJ) for en række påstande.

Andre børser har ikke overraskende noteret sig de handlinger, der blev truffet mod BitMEX, og efterfølgende fordoblet deres KYC-krav. Tilsynsorganer har hævdet, at uden KYC / AML-processer og registrering, kan platformene bruges til ulovlige aktiviteter og / eller påvirke investorers økonomiske sikkerhed.

Børsen siger, at ændringerne foretages "i lyset af lovgivningsmæssig vejledning om gearede digitale aktivtransaktioner." Dem, der ikke opfylder kravene inden 23. juni, har kun lov til at reducere eksponeringen for aktiv margin, og dem, der ikke er lukket inden fristen, udløber 28 dage efter.

Regeringer, der intensiverer reguleringsindsatsen

USA er nu særligt aktive, når det kommer til regulering. Myndigheder på højeste regeringsniveau tager nu fat på regulering af kryptovaluta. Nogle beder om regulering, der giver mulighed for noget innovation, mens andre er mere besværlige i deres udtalelser.

Canada har også øget sit spil, med Ontario Securities Commission rettet mod begge Poloniex , KuCoin i de seneste uger. Det finansielle organ sendte en meddelelse til børserne og bad dem om at kontakte dem i april, men en undladelse af at gøre det har resulteret i mere alvorlige handlinger. OSC er ivrig efter at understrege, at enhver platform, der tilsidesætter love, vil få alvorlige konsekvenser.

Disse ændringer i reguleringen finder sted over hele verden, efterhånden som markedet forskanser sig yderligere i mainstream. Sydkorea har opstillet en række regler for udvekslinger, hvorefter de vil få en fuldt reguleret status. Nogle børser har klaget over, at kravene vil påvirke omsætningen, men de har intet andet valg end at efterkomme.