KuCoin og stiftere anklaget for lov om bankhemmelighed og pengeoverførsel

Det amerikanske justitsministerium har afsløret, at KuCoin, en af ​​verdens største cryptocurrency-børser, og dets grundlæggere, Chun Gan (også kendt som "Michael") og Ke Tang (også kendt som "Eric"), er blevet anklaget for kriminalitet lovovertrædelser i forbindelse med bankhemmeligheden og uautoriseret pengeoverførsel.

Ifølge anklageskriftet konspirerede KuCoin og dets grundlæggere om at drive en ulicenseret pengetransmissionsforretning og overtrådte bankhemmelighedsloven ved at undlade at opretholde en tilstrækkelig anti-hvidvaskning af penge (AML) program. Anklagerne hævder endvidere, at børsen ikke implementerede korrekte kundeverifikationsprocedurer og ikke indgav nogen mistænkelige aktivitetsrapporter.

Anklageskriftet hævder, at KuCoin bevidst skjulte det faktum, at et betydeligt antal amerikanske brugere handlede på deres platform. På trods af den store kundebase forsømte børsen angiveligt at overholde amerikanske love, der skulle forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Som følge heraf modtog KuCoin efter sigende over $5 milliarder og sendte over $4 milliarder af mistænkelige og kriminelle midler.

Den amerikanske advokat Damian Williams understregede, at finansielle institutioner som KuCoin skal overholde amerikansk lovgivning, hvis de ønsker at operere i USA. Williams udtalte, "Crypto-udvekslinger som KuCoin kan ikke have det begge veje. Dagens anklageskrift burde sende en klar besked til andre kryptobørser: Hvis du planlægger at betjene amerikanske kunder, skal du følge amerikansk lov, enkelt og greit."

HSI fungerende specialagent med ansvar Darren McCormack roste efterforskningen, der afslørede KuCoins påståede kriminelle sammensværgelse på flere milliarder dollar. McCormack udtalte, at trods servicering af over 30 millioner kunder, formåede børsen ikke at følge de love, der var nødvendige for at sikre sikkerheden og stabiliteten af ​​den digitale bankinfrastruktur.

KuCoin, grundlagt i september 2017 af Chun Gan, Ke Tang og andre, søgte forretning fra amerikanske kunder gennem sine spothandels- og futureshandelsplatforme. Siden starten er børsen vokset til at blive en af ​​de største globale cryptocurrency-udvekslingsplatforme med daglige handelsvolumener i milliarder af dollars og millioner af kunder.

Anklageskriftet markerer en væsentlig udvikling i reguleringen af ​​kryptovalutaudvekslinger og fremhæver vigtigheden af ​​at håndhæve love mod hvidvaskning af penge i kryptoindustrien. Anklagerne mod KuCoin og dets grundlæggere tjener som en påmindelse til andre børser om, at overholdelse af amerikansk lovgivning er afgørende, når de betjener amerikanske kunder.

Billedkilde: Shutterstock