Cointelegraph-reportere er på jorden i New York til retssagen mod den tidligere FTX-chef Sam "SBF" Bankman-Fried. Efterhånden som sagaen udfolder sig, tjek nedenfor for de seneste opdateringer.
Oct. 5: Yedidia cross-examination in focus
Dag 3 af #SBF prøve, vi er her lyst og tidligt! ☀️ pic.twitter.com/PQ1rQV38Px
- Cointelegraph (@Cointelegraph) Oktober 5, 2023
Et ansvar på 8 milliarder dollars fra Alameda til FTX var i centrum for anklagernes krydsforhør af Adam Yedidia den 5. oktober. Yedidia er en nær ven af Sam Bankman-Fried og var udvikler hos FTX. Han var også en af ti mennesker, der boede i Bankman-Frieds luksusresort på 35 millioner dollars på Bahamas.
Ifølge Yedidias vidnesbyrd har FTX siden begyndelsen af 2021 brugt en Alameda-konto mærket North Dimension til at indbetale brugernes midler, mens de havde problemer med at åbne sin egen bankkonto. Midler ville blive betragtet som Alamedas forpligtelse over for FTX, som nåede 8 milliarder dollars i juni 2022.
Mens Yedidia var klar over de midler, der blev sendt til Alamedas konto, så han det ikke som en bekymring, da han første gang hørte om det i 2021. Efter at have hørt om erstatningsbeløbet i 2022, udtrykte han sine bekymringer til Bankman-Fried under et tennisspil. Ifølge Yedidia sagde Bankman-Fried, at gælden skulle afvikles mellem selskaberne inden for seks måneder til tre år.
"Jeg stolede på Sam, Caroline og andre i Alameda til at håndtere situationen," sagde han og besvarede spørgsmål fra anklagere. Da Yedidia fik at vide, at Alameda ikke kun havde midlerne, men brugte dem til at betale sine debitorer, trak Yedidia op i november 2022.
Mens anklagere brugte sagen til at illustrere, hvordan virksomhederne blandede midler, søgte Bankman-Frieds forsvarer at dele et bredere billede af FTX og Alamedas forhold til juryen.
Forsvaret fremhævede, at FTX voksede hurtigt, idet dets ledelse arbejdede over 10 timer om dagen under tyremarkedet i 2021, herunder Bankman-Fried, som havde tilsyn med flere dele af virksomheden på det tidspunkt.
Forsvarsadvokaten påpegede også, at Yedidia havde været under flere henvendelser fra anklagere i henhold til en immunitetskendelse, hvilket betyder, at samarbejde med anklagere ville beskytte ham mod at blive anklaget for hans rolle på FTX.
Også ifølge Bankman-Frieds forsvar var FTX's vanskeligheder med at åbne en bankkonto og dets afhængighed af Alamedas nordlige dimension til at indbetale midler velkendte. Yedidias krydsforhør genoptages i eftermiddag i den føderale retssal på nedre Manhattan.
4. oktober: DOJ og Bankman-Frieds forsvar fremfører deres argumenter
De første timer af SBF's retssag har givet et glimt af de argumenter, som det amerikanske justitsministerium (DOJ) og den tidligere FTX-chefs forsvar vil bringe for retten i de kommende uger.
Efter en juryudvælgelse om formiddagen afgav begge parter åbningserklæringer til den 12-personers jury, der var til stede i retten.
DOJ tog en hård holdning mod Bankman-Fried i sin første erklæring, og portrætterede FTX-grundlæggeren som en person, der bevidst løj for investorer for at berige sig selv og udvide sit krypto-imperium.
Ifølge DOJ løj Bankman-Fried over for FTX-kunder og investorer ved at bruge Alameda som en nøglepartner til at "stjæle kundernes midler", en sætning, der ofte blev brugt under åbningserklæringerne.
Ifølge prøveversionen af retssagen vil DOJ fokusere sine argumenter på påstande om, at Bankman-Fried vildledte kunder, investorer og långivere vedrørende sikkerheden af deres midler, mens de brugte Alameda til at stjæle deres penge og påvirke politikere i Washington.
Forsvaret bragte i mellemtiden argumenter om, at Bankman-Fried var en ung iværksætter, der tog forretningsbeslutninger, der "ikke fungerede." Forsvaret benægtede eksistensen af hemmelige transaktioner mellem Alameda og FTX eller en bagdør, der blev brugt til at stjæle kundemidler. Ifølge de tidligere fremførte argumenter var alle transaktioner legitime eller foretaget i god tro af Bankman-Fried under nedturen på kryptomarkedet og det efterfølgende kollaps af FTX i november 2022.
Forsvaret fremhævede også Binances rolle i det bankløb, der førte til FTX's kollaps. Vidnesbyrd vil fortsætte dagen igennem.
Ifølge forsvaret antog Bankman-Fried, at FTX havde lov til at låne midler til Alameda som led i et forretningsforhold med market maker, og at der ikke var nogen hemmelig dør for transaktioner mellem selskaberne.
Anklagere bemærkede også, at Caroline Ellison, Gary Wang og Nishad Singh vil give juryen insider detaljer om Bankman-Frieds rolle i FTX's operationer og påståede forbrydelser. Forsvaret påpegede dog, at de som en del af samarbejdsaftalen med regeringen skulle afgive vidneforklaring mod Bankman-Fried, hvilket rejste tvivl om deres troværdighed.
Forsvaret nedtonede også beskyldningerne mod karakteren af forholdet mellem FTX og Alameda, idet de hævdede, at FTX-marginhandlere var klar over de risici, der er forbundet med transaktioner.
"Der var intet tyveri," hævdede forsvaret. "Det er ikke en forbrydelse at være administrerende direktør for en virksomhed, der indgiver en konkursbegæring."
I anden halvdel af den første dag af retssagen hørte juryen fra to vidner: Mark Julliard, en fransk forhandler og tidligere klient hos FTX, og Adam Yedidia, en ven af Sam Bankman-Fried og tidligere ansat hos Alameda Research og FTX .
I sit vidnesbyrd sagde Julliard, at han havde fire Bitcoin (BTC) afholdt på FTX på tidspunktet for børsens kollaps, til en værdi af næsten $100,000. Han indrømmede, at FTX og Bankman-Frieds marketingindsats, såvel som de bemærkelsesværdige venturekapitalselskaber, der bakker op om FTX, gav ham selvtilliden til at bruge børsen til kryptohandel. Han antog, at venturekapitalfirmaer havde foretaget due diligence på FTX og dets ledelse.
Under afhøringen understregede anklagerne, at den erhvervsdrivende udelukkende brugte FTX til spothandel og var uvidende om, at børsen brugte klientmidler til kryptohandel med Alameda Research.
Spørgsmål til Yedidia var fokuseret på hans uddannelsesmæssige baggrund på Massachusetts Institute of Technology, hvor han første gang mødte Bankman-Fried og havde to professionelle erfaringer med FTX-grundlæggeren. Yedidia arbejdede hos Alameda kort i 2017 som erhvervsdrivende og vendte derefter tilbage for at arbejde for FTX i 2021 som udvikler. Han var blandt 10 mennesker, der boede på Bahamas på FTX's 30 millioner dollars fast ejendom.
I Yedidias vidneudsagn brugte anklagere tidligere FTX-annoncer som bevis på, at virksomheden altid positionerede sig selv som en sikker, pålidelig og nem måde at investere i kryptovaluta på, herunder marketingkampagner med NFL-spilleren Tom Brady og komikeren Larry David. Retssagen genoptages 5. oktober.
3. oktober: SBF-retssagen begynder
Retssagen mod Sam Bankman-Fried begyndte den 3. oktober med juryudvælgelse. Bankman-Fried er sigtet for syv tilfælde af sammensværgelse og bedrageri i forbindelse med kollapset af FTX, den kryptovalutabørs, han var med til at stifte. Han har nægtet sig skyldig til alle afgifter. Sagen behandles af dommer Lewis Kaplan, som har præsideret en lang række andre højtprofilerede sager, herunder sager, der involverer fanger i Guantanamo Bay, Gambino-kriminalitetsfamilien, prins Andrew og Donald Trump.
Bankmand-Fried blev beordret til fængsel den 11. august, efter at Kaplan fandt ud af, at hans deling af tidligere Alameda Research CEO Caroline Ellisons personlige papirer var vidne til intimidering. Alameda Research var et handelshus også grundlagt af Bankman-Fried. Tidligere havde han været i husarrest i hans forældres hjem i Stanford, Californien, på en obligation på 250 millioner dollars.
[Indlejret indhold]
December: SBF anholdt
Bankman-Fried blev arresteret i USA ved sin ankomst fra Bahamas den 21. december 2022. Han havde blevet arresteret på Bahamas den 12. december, efter at den amerikanske regering formelt underrettede landet om anklager, som USA rejste mod ham. Han erklærede sin intention om at bekæmpe udlevering fra den caribiske nation, men ombestemte sig efter en uge i Bahaman-fængslet og samtykket til udlevering.
I mellemtiden, FTX medstifter Gary Wang og Alameda Research CEO (og efter sigende engang SBF kæreste) Ellison gik med til at erkende sig skyldig i den spirende sag.
November: FTX kollapser
Bankman-Frieds problemer begyndte, da der den 2. november kom rapporter om, at Alameda Research havde en stor beholdning af FTX Token (Afgift på finansielle transaktioner), FTX's utility token. Den afsløring førte til spørgsmål om forholdet mellem de to enheder. Den 6. november meddelte Changpeng Zhao, CEO for rivaliserende børs Binance, at hans børs ville afvikle sin FTT besiddelser, som blev anslået til at være 2.1 milliarder dollars værd. Zhao afviste et tilbud tweetet af Ellison om at købe Binances FTT.
En løbetur begyndte på FTX. Bankman-Fried forsikrede på Twitter (nu X), at børsens "aktiver er i orden" og anklagede "en konkurrent" for at sprede rygter. Inden den 8. november havde prisen på FTT faldet fra $22 til $ 15.40.
Det er kun en uge siden SBF's berygtede "FTX er fint. Aktiver er fine." pic.twitter.com/zKoILqquHF
— Robert Smith (@BondHack) November 14, 2022
Også den 8. november meddelte Bankman-Fried på Twitter, at han havde komme til enighed med Zhao "om en strategisk transaktion." Han skrev: "Vores team arbejder på at rydde ud af tilbagetrækningsefterslæbet, som det er. Dette vil fjerne likviditetsproblemer; alle aktiver vil være dækket 1:1."
Den 9. november meddelte Zhao, at Binance ville ikke forfølge købet af FTX efter due diligence og flere rapporter om fejlbehandlede midler. Prisen på Bitcoin (BTC) styrtdykkede til $15,600. FTX og Alameda Research hjemmesider blev mørke i et par timer. Da FTX-webstedet kom tilbage, var der en advarsel mod at foretage indbetalinger og var ude af stand til at behandle udbetalinger.
Den 10. november Bankman-Fried postede en 22-delt Twitter-tråd der begyndte med "Jeg er ked af det." Det var den første af en lang række offentlige udtalelser, han kom med om børsens fald. Den følgende dag sagde hele personalet i Alameda Research op, og FTX, FTX US og Alameda Research indgivet konkursbegæring i USA. Bankman-Fried trådte tilbage som FTX CEO og blev erstattet af John J. Ray III, som var bedst kendt for sin rolle i Enron-konkursen.
SBF og FTX inden efteråret
I begyndelsen af 2022, FTX havde en værdiansættelse på 32 milliarder dollars , menes at være i misundelsesværdig økonomisk stand. Bankman-Fried blev set som en respekteret virksomhedsleder af store dele af kryptosamfundet og verden som helhed. Han blev fotograferet med politiske ledere og talte ved kongresmødet høringer.
Maxine Waters leder undersøgelsen af FTX https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl
— Jordan Schachtel @ dossier.today (@JordanSchachtel) November 17, 2022
Han havde fik ry som filantrop, forfølger en filosofi populær blandt akademikere kendt som "effektiv altruisme." En del af hans implementering af den filosofi var politisk aktivisme i form af økonomisk støtte til kandidater.
Da kryptovinteren satte ind, Bankman-Fried talte om FTX og Alameda Research's "ansvar for seriøst at overveje at træde ind, selvom det er på tab for os selv, for at dæmme op for smitte." Selskaberne afgav et bud på Voyager Digital det blev afvist.
FTX lavet en aftale med Visa at introducere sit eget betalingskort i 40 lande.
Bankman-Fried, Ellison og andre alumner fra Jane Street Capital grundlagde Alameda Research i 2017. Bankman-Fried fortsatte med at grundlægge FTX med Wang i 2019. Zhao var en tidlig investor i børsen.
Dette er en udviklingshistorie, og yderligere information vil blive tilføjet, når den bliver tilgængelig.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
- PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
- PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
- Kilde: https://cointelegraph.com/news/sam-bankman-fried-ftx-trial-updates
- :har
- :er
- :ikke
- :hvor
- 000
- 1
- 10
- 11
- 12
- 14
- 17
- 2017
- 2019
- 2021
- 2022
- 40
- 7
- 75
- 8
- 9
- a
- Om
- om det
- akademikere
- Ifølge
- Konto
- Beskyldninger
- anklagede
- erhvervelse
- Adam
- tilføjet
- indrømmede
- annoncer
- Efter
- mod
- Aftale
- Landbrug
- Alameda
- ALAMEDA FORSKNING
- Alle
- Alle transaktioner
- beskyldninger
- påståede
- tilladt
- også
- altid
- blandt
- beløb
- an
- Ana
- ,
- Andrew
- annoncerede
- enhver
- ER
- argumenter
- anholdt
- ankomst
- AS
- Aktiver
- forbundet
- antaget
- At
- august
- til rådighed
- opmærksom på
- tilbage
- bagdør
- baggrund
- opbakning
- Bahamas
- Bank
- bankkonto
- Bank køre
- Bankmand-Fried
- Konkurs
- Bugt
- BE
- bliver
- været
- før
- begyndte
- Begyndelse
- være
- jf. nedenstående
- BEDSTE
- mellem
- bud
- Billion
- binance
- Bitcoin
- obligation
- både
- begge fester
- kortvarigt
- Bright
- bringe
- bredere
- bragte
- tyr
- Bull Market
- spirende
- virksomhed
- men
- købe
- by
- california
- kom
- Kampagner
- kandidater
- kapital
- kort
- Caribien
- Caroline Ellison
- tilfælde
- tilfælde
- center
- Direktør
- ændret
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- opladet
- afgifter
- kontrollere
- hævdede
- klar
- Rydning
- kunde
- Luk
- Medstifter
- Cointelegraph
- Bryder sammen
- kommer
- kommende uger
- samfund
- Virksomheder
- selskab
- Bekymring
- Bekymringer
- tillid
- tilslutning
- Overvej
- betragtes
- Conspiracy
- Contagion
- indhold
- fortsæt
- samarbejde
- råd
- lande
- land
- Ret
- dækket
- Troværdighed
- Kriminalitet
- forbrydelser
- krypto
- crypto samfund
- Crypto Market
- kryptomarkedsnedgang
- kryptohandel
- Crypto Winter
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Exchange
- kunde
- Kundemidler
- Kunder
- David
- dag
- deal
- Debit
- Debit kort
- Gæld
- debitorer
- afgørelser
- Forsvar
- nægtet
- Afdeling
- justitsministeriet
- Justitsministeriet (DoJ)
- depositum
- indskud
- detaljer
- Udvikler
- udvikling
- gjorde ikke
- vanskeligheder
- digital
- diligence
- Dimension
- DoJ
- donald
- Donald Trump
- færdig
- Ved
- tvivl
- ned
- NEDREJNING
- grund
- i løbet af
- Tidligt
- let
- uddannelsesmæssige
- indsats
- Ellison
- indlejret
- opstået
- understreget
- Empire
- Medarbejder
- berige
- Hele
- enheder
- Entrepreneur
- misundelsesværdig
- ejendom
- anslået
- Endog
- bevismateriale
- udveksling
- udelukkende
- eksistens
- Udvid
- Oplevelser
- udlevering
- vender
- Faith
- Fall
- familie
- FAST
- Federal
- føderal domstol
- få
- kæmpe
- Filer
- Arkivering
- finansielle
- ende
- firmaer
- Fornavn
- Fokus
- fokuserede
- efter
- Til
- formular
- Formelt
- Tidligere
- Tidligere FTX CEO
- fundet
- Grundlagt
- grundlægger
- fire
- bedrageri
- Fransk
- hyppigt
- ven
- fra
- Afgift på finansielle transaktioner
- FTX
- direktør for FTX
- FTX medstifter
- FTX-token
- FTX USA
- fonde
- yderligere
- spil
- Gary
- Gary Wang
- gav
- Giv
- glimt
- godt
- Regering
- Ground
- Dyrkning
- havde
- Halvdelen
- håndtere
- Have
- he
- hørt
- Held
- link.
- høj-profil
- Fremhævet
- ham
- hans
- bedrift
- Holdings
- Home
- HOURS
- hus
- Hvordan
- Men
- HTTPS
- i
- if
- iii
- immunitet
- implementering
- in
- Herunder
- indflydelse
- oplysninger
- Forespørgsler
- Insider
- Institut
- Intention
- ind
- indføre
- Invest
- undersøgelse
- investor
- Investorer
- involverer
- IT
- ITS
- selv
- fængsel
- jane
- John
- John J. Ray III
- Jordan
- jpg
- dommer
- juni
- Retfærdighed
- Nøgle
- kendt
- stor
- Larry David
- seneste
- Seneste opdateringer
- leder
- ledere
- Leadership" (virkelig menneskelig ledelse)
- læring
- Led
- legitim
- långivere
- Lewis
- Lewis Kaplan
- ansvar
- likvidere
- Likviditet
- Liste
- leve
- levende
- lån
- placering
- Lang
- off
- lavere
- Luksus Boliger
- lavet
- maker
- Making
- Margin
- markere
- Marked
- markedets tilbagegang
- market maker
- Marketing
- Massachusetts
- Massachusetts Tekniske Institut
- betyder
- I mellemtiden
- mødte
- million
- tankerne
- penge
- måned
- mere
- Morgen
- meget
- nation
- Natur
- næsten
- Ny
- New York
- NFL
- Nishad Singh
- ingen
- Nord
- bemærkelsesværdig
- bemærkede
- berygtet
- november
- nu
- Oktober
- of
- tilbyde
- tilbydes
- on
- ONE
- dem
- kun
- åbning
- Produktion
- or
- ordrer
- Andet
- Andre
- os selv
- ud
- uden for
- i løbet af
- egen
- papirer
- del
- parter
- partner
- dele
- Betal
- Mennesker
- per
- personale
- filosofi
- billede
- Place
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- spiller
- påberåbe sig
- politisk
- Politikere
- Populær
- positionering
- præsentere
- forelagt
- Eksempel
- tidligere
- tidligere
- pris
- Prince
- behandle
- professionel
- anklagere
- beskytte
- offentlige
- forfølge
- Spørgsmål
- hæve
- RAY
- nået
- ægte
- fast ejendom
- om
- forhold
- afhængighed
- udskiftes
- Rapporter
- omdømme
- forskning
- resigneret
- Resort
- respekteret
- Genoptag
- åbenbaring
- risici
- Konkurrerende
- ROBERT
- roller
- Rygter
- Kør
- s
- sikker
- Sikkerhed
- saga
- Said
- Sam
- Sam Bankman Fried
- SBF
- SBF'er
- Anden
- Secret
- se
- set
- valg
- Senatet
- sendt
- helt seriøst
- sæt
- Slog sig ned
- syv
- flere
- Del
- deling
- bør
- underskrive
- siden
- Situationen
- SIX
- Seks måneder
- Nogen
- søgte
- Kilde
- Spot
- Spot handel
- Spredning
- Personale
- holdning
- Stanford
- Tilstand
- Statement
- udsagn
- Stater
- Stem
- springbræt
- Story
- Strategisk
- gade
- String
- efterfølgende
- support
- formodes
- Tag
- hold
- Teknologier
- ti
- vidnesbyrd
- at
- The Bahamas
- verdenen
- tyveri
- deres
- Them
- derefter
- Der.
- de
- denne
- tænkte
- tre
- hele
- tid
- til
- i dag
- token
- tome
- Tom Brady
- tog
- hård
- mod
- erhvervsdrivende
- Traders
- Trading
- transaktion
- Transaktioner
- retssag
- trumf
- betroet
- Drejede
- to
- os
- Amerikanske regering
- ude af stand
- under
- Forenet
- Forenede Stater
- Opdatering
- opdateringer
- på
- us
- brug
- anvendte
- brugere
- ved brug af
- nytte
- Utility Token
- venture
- venturekapital
- venturekapitalfirmaer
- Voyager
- Rejse digitalt
- advarsel
- var
- washington
- Fiskevande
- Vej..
- Hjemmeside
- uge
- uger
- GODT
- gik
- var
- hvornår
- som
- mens
- WHO
- vilje
- Vinter
- med
- tilbagetrækning
- Udbetalinger
- inden for
- vidne
- Arbejde
- træning
- arbejdede
- arbejder
- world
- værd
- ville
- skrev
- X
- år
- york
- unge
- youtube
- zephyrnet
- Zhao