London-beboer med $2,500,000,000 i Bitcoin dømt for anklager om hvidvaskning af penge: Rapport - The Daily Hodl

London-resident med $2,500,000,000 i Bitcoin dømt for anklager om hvidvaskning af penge: Rapport – The Daily Hodl

Tidsstempel: 25. marts 2024 kl. 2

En kvinde, der konverterede Bitcoin (BTC) ind i luksushuse, og smykker er angiveligt blevet fundet skyldige i at deltage i en hvidvaskordning.

BBC rapporterer, at Jian Wen, en kinesisk statsborger og bosiddende i Hendon, det nordlige London, blev dømt ved Southwark Crown Court i mandags.

I 2017 udgav den 42-årige kvinde sig som ansat i en smykkevirksomhed og forsøgte at købe dyre huse i London, men havde problemer med at bestå hvidvaskchecks, så hun besluttede at købe smykker i Zürich og luksusejendomme i Dubai i 2019.

Metropolitan Police Service (Met), som gennemførte en storstilet undersøgelse af sagen, ransagede flere adresser, gennemgik 48 elektroniske enheder og undersøgte tusindvis af digitale filer, inklusive dem, der var oversat fra mandarin.

Politiet fandt og beslaglagde senere en Bitcoin-bank til en værdi af omkring 2.52 milliarder dollars, men er nu vurderet til omkring 4.28 milliarder dollars.

The Met siger, at beslaglæggelsen er langt den største af sin art i Storbritannien, og Crown Prosecution Service (CPS) har allerede opnået en indefrysningskendelse fra High Court, der kan føre til fortabelse af BTC-stakken. 

Siger Kriminalchef Jason Prins,

"Denne dom og den langvarige femårige efterforskning viser, at vi ikke vil lade stenen stå uvendt i vores jagt på at fange kriminelle, der ser ud til at nyde udbyttet af ulovlige midler - uanset hvor kompleks sagen er."

Jians dom er fastsat til den 10. maj.

Gå ikke glip af en beat - Tilmeld for at få e-mail-alarmer leveret direkte til din indbakke

Check (Skak) Pris Action

Følg os på Twitter, Facebook , Telegram

Surf Daily Hodl Mix

 
London Resident Holding $2,500,000,000 in Bitcoin Convicted on Money Laundering Charges: Report - The Daily Hodl PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Ansvarsfraskrivelse: Udtalelser udtrykt i The Daily Hodl er ikke investeringsrådgivning. Investorer bør gøre deres due diligence før de foretager nogen højrisiko investeringer i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale aktiver. Vær opmærksom på, at dine overførsler og handler er på egen risiko, og eventuelle tab, du måtte pådrage, er dit ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke køb eller salg af kryptokurser eller digitale aktiver, og The Daily Hodl er heller ikke en investeringsrådgiver. Vær opmærksom på, at The Daily Hodl deltager i affiliate marketing.

Genereret billede: DALLE3

Tidsstempel:

Mere fra The Daily Hodl