Markedsanalyserapport (19. jan 2023)

Det amerikanske justitsministerium og finansministeriet har anklaget den Hongkong-baserede kryptovalutabørs Bitzlato for hvidvaskning af penge og anholdt dens grundlægger, Anatoly Legkodymov, i Miami.

Myndighederne beslaglagde cryptocurrency-børsen og sagde, at den behandlede mere end $700 millioner i ulovlige midler, hvilket brød regler, der skulle forhindre hvidvaskning af penge. Finansministeriets netværk for håndhævelse af finansiel kriminalitet (FinCEN) betegnede virksomheden som en "primær bekymring for hvidvaskning af penge", hvilket er blandt de mest alvorlige sanktioner i regeringens arsenal.

Viceminister for finansministeriet, Wally Adeyemo, sagde, at mærket effektivt erklærer udvekslingen "en international paria." Ifølge embedsmænd i justitsministeriet tilbød den lidet kendte børs peer-to-peer-tjenester og hostede tegnebøger af kriminelle, der købte og solgte ulovlige varer.

Ifølge FinCEN spillede Bitzlato en rolle i behandlingen af ​​ulovlige transaktioner for ransomware-aktører i Rusland, herunder nogle med tilknytning til den russiske regering. Virksomheden var også bundet til rutinemæssige transaktioner med det russisk-baserede Hydra Market, et darknet-marked, som myndighederne var målrettet mod sidste år.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
• Kilde: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jan/19/