Markedsanalyserapport (23. sep 2022)

Et nyt lovforslag om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, der er indført i Storbritannien, skal gøre det lettere for retshåndhævende myndigheder at beslaglægge, indefryse og inddrive digitale aktiver som en del af en bredere indsats mod hvidvaskning af penge.

Lovforslaget om økonomisk kriminalitet og virksomhedsgennemsigtighed på 250 sider blev indført af Indenrigsministeriet, Department for Business, Energy & Industrial Strategy, Serious Fraud Office og Treasury og dækker mere end blot krypto.

Generaldirektør for National Crime Agency, Graeme Biggar, blev citeret for at sige, at kriminelle har "i årevis hvidvasket udbyttet af deres kriminalitet og korruption ved at misbruge britiske virksomhedsstrukturer og i stigende grad bruger kryptovalutaer." Lovforslaget, sagde han, vil hjælpe med at "slå ned på begge dele."

Lovforslaget er designet til at bygge på en tidligere lov, der hjalp tilsynsmyndigheder med at placere sanktioner mod Rusland og indefryse relevante aktiver i landet. Regulatorer har været bekymrede for, at nogle russere kunne bruge krypto til at omgå sanktioner, der blev pålagt efter invasionen af ​​Ukraine startede.