De mexicanske myndigheder fandt 12 ulovlige lokale kryptobørser, der kunne have en forbindelse med Jalisco-narkokartellet, som vi læser videre i vores seneste cryptocurrency-udveksling i dag.
Den finansielle efterretningsenhed i Mexico modtog information om 12 kryptohandelssteder, der opererer uden lovlig tilladelse, og mange eksperter anså disse udvekslinger for at være relateret til Jalisco Nueva Generacion-narkokartellet. Efter at have modtaget oplysninger fra andre kilder, den finansielle efterretningsenhed i Mexico, fandt de mexicanske myndigheder 12 lokale kryptobørser, der driver deres forretninger ulovligt. I et nyligt seminar forsikrede Nieto Castillo, som er leder af FIU, at myndighederne vil gøre en indsats for at løse problemet:
"Der er 12 platforme, der ikke er registreret, og som vi ved fungerer ulovligt på nuværende tidspunkt ... Vi genererer sager, så Rigsadvokaten kan operere i denne henseende."
Castillo rejste mistanke om, at udvekslingerne kunne være relateret til kriminelle, der anvender digitale aktiver i hvidvaskoperationer, og han udelukkede ikke muligheden for, at platformene kan have en forbindelse med narkokartellet:
”Et grundlæggende spørgsmål vil være at analysere kryptokurver og deres forhold til kriminelle grupper. Jeg er slået af, at mange af kryptovaluta -platformene er installeret i flere kommuner i staten Jalisco. ”
ANNONCE
Ifølge mexicansk lov vil hver af de 12 ulovlige handelssteder stå over for en bøde på op til $15,000. indtil videre har FIU identificeret tre potentielle straffesager med brug af digitale aktiver, og en af dem involverede en nigeriansk statsborger i Mexico City, som plejede at dræne krypto fra mexicanske ofre og sendte dem til deres hjemland. Det er ikke første gang, at narkokarteller og krypto bliver lagt i samme kurv. Rapporter viser, at det spanske politi anholdt en hollandsk narkotikaforhandler af colombiansk afstamning, som hvidvaskede seks millioner euro i digitale aktiver, og forbryderen var en del af Cali kartel der repræsenterede et syndikat i Europa. Da myndighederne fangede menneskesmugleren i hans Marabella-villa, var han omgivet af flere luksuriøse genstande, biler, ure, smykker og $85,000 i kontanter, hvor politiet beslaglagde alle ejendele sammen med kreditkort forbundet til kryptokonti, mobiltelefoner og computere.
ANNONCE
- "
- 000
- 7
- Alle
- anholdt
- Aktiver
- tilladelse
- Bitcoin
- BTC
- virksomheder
- biler
- tilfælde
- Kontanter
- fanget
- mobiltelefoner
- By
- computere
- kredit
- Kreditkort
- Criminal
- Kriminelle
- krypto
- Kryptobørser
- Crypto Nyheder
- kryptohandel
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- digital
- Digitale aktiver
- medicin
- Hollandsk
- Editorial
- Europa
- euro
- Udvekslinger
- eksperter
- Ansigtet
- finansielle
- Fornavn
- første gang
- Gratis
- hoved
- Home
- HTTPS
- Ulovlig
- ulovligt
- oplysninger
- Intelligens
- involverede
- spørgsmål
- seneste
- Lov
- Politikker
- lokale
- større
- Mexico
- million
- penge
- Hvidvaskning af penge
- Kommuner
- nyheder
- tilbyde
- drift
- Produktion
- Andet
- telefoner
- Platforme
- Police
- politikker
- Læsning
- Rapporter
- Kør
- sæt
- SIX
- So
- SOLVE
- standarder
- Tilstand
- tid
- Trading
- us
- Hjemmeside
- WHO
- Wikipedia