Mexico minder indenlandske og udenlandske kryptovirksomheder om at rapportere operationer

Méxicos regering har udstedt en ny påmindelse til kryptobørser, der tilbyder tjenester i landet, om at rapportere alle oplysninger om deres operationer eller manøvrer inden den 17. september. Ifølge bekendtgørelsen, bør kryptovirksomheder rapportere alle transaktioner, der overstiger tærsklen på $87,000.

Faktisk præciserede webstedet for forebyggelse af hvidvaskning af penge i Mexicos regering, at reglen gjaldt for disse virksomheder, der kører under national jurisdiktion eller i en udenlandsk. “Vi henviser til forpligtelsen i afsnit VI i artikel 18 i den føderale lov til forebyggelse og identifikation af operationer med ressourcer af ulovlig oprindelse (LFPIORPI), ifølge hvilken de, der udfører sårbare aktiviteter i henhold til afsnit XVI i artiklen 17 i samme lov, skal de fremlægge meddelelser om de handlinger eller operationer, de udfører, senest den 17. dag i måneden efter, hvor handlingerne eller operationerne udføres, ”sagde regeringen.

Mexico og FATF

Dommen retter sig også mod alle kryptorelaterede virksomheder, der tilbyder depot- og handelstjenester, mens den ikke dækker finansielle enheder. Det beløb, der er nævnt af regeringen, er 645 måle- og opdateringsenheder (UMA) værd. I henhold til definitionen af ​​digitale aktiver udtalte de mexicanske myndigheder: ”Et virtuelt aktiv skal forstås som enhver repræsentation af værdi, der er registreret elektronisk og bruges blandt offentligheden som betalingsmiddel for alle former for retsakter, og hvis overførsel kun kan udføres elektronisk. ”

Med påmindelsen, Mexico går i overensstemmelse med retningslinjerne fra Financial Action Task Force (FATF).. Denne enhed havde placeret landet blandt et meget velrenommeret land med hensyn til regulering af kryptovaluta. I juni påpegede FATF, at Mexico var "fremragende" på sin vej til at være i overensstemmelse med afgørelserne om kryptosfæren, herunder håndhævelsen af ​​Know Your Customer (KYC) regler blandt kryptobørser og kryptotjenesteudbydere.