Millioner hvidvaskes gennem Crypto Money Services Operation udløser fængselsdom

Kais Mohammad, 37 år gammel, brugte håndtaget "Superman29" til at reklamere for en Bitcoin-kontantudvekslingstjeneste kaldet Herocoin og opkræve provision på op til 25%.

Mohammads ulovlige forretning udvekslede op til $ 25 millioner gennem personlige transaktioner og ATM-type kiosker til Bitcoin. Undercover-embedsmænd inkriminerede til sidst Mohammad ved at stille som karaoke-bararbejdere, der bad om hans tjenester til en prostitutionsring.

Et politistik hjalp til med at lukke sagen, da Mohammad mødtes med en undercover-retshåndhævende agent og udvekslede $ 16,000 kontant til 1.58592 Bitcoin. Han indberettede efter sigende ikke en valutatransaktionsrapport eller mistænkelig aktivitetsrapport for disse transaktioner, på trods af at agenten afslørede, at kontanterne blev hentet fra ulovlig aktivitet.

Mohammad erklærede sig skyldig i at drive en ulicenseret pengeoverførselsvirksomhed, hvidvaskning af penge og manglende opretholdelse af et effektivt anti-hvidvaskningsprogram og afleverede 17 Bitcoin-pengeautomater, $ 22,820 i kontanter, 18.4 Bitcoin og 222.5 Ethereum til regeringen.

Gå ikke glip af en beat - Tilmeld for at få krypto-mailadvarsler leveret direkte til din indbakke

Følg os på Twitter, Facebook , Telegram

Surf Daily Hodl Mix

Kontroller overskrifter for de seneste nyheder

ANNONCE

Ansvarsfraskrivelse: Udtalelser udtrykt i The Daily Hodl er ikke investeringsrådgivning. Investorer bør gøre deres due diligence før de foretager nogen højrisiko investeringer i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale aktiver. Vær opmærksom på, at dine overførsler og handler er på egen risiko, og eventuelle tab, du måtte pådrage, er dit ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke køb eller salg af kryptokurser eller digitale aktiver, og The Daily Hodl er heller ikke en investeringsrådgiver. Vær opmærksom på, at The Daily Hodl deltager i affiliate marketing.

Fremhævet billede: Shutterstock / KDdesignphoto