Kryptovalutaer for millioner af amerikanske dollars er blevet sendt til centraliserede børser (CEX'er), især Binance, fra tegnebøger, der giver midler til støtte for Ruslands krigsindsats i Ukraine, tyder transaktionsdata på. Ifølge ukrainske analytikere blev pengene overført til kryptohandelsplatformene for at blive hvidvasket.
Over 90 % af pro-russiske kryptooverførsler identificeret i en undersøgelse sendt til største børs
Mere end $40 millioner blev sendt sidste år fra tegnebøger, der blev brugt til at sponsorere den russiske invasion af Ukraine til kryptovalutaudvekslinger, ifølge en analyse af sådanne transaktioner udført af Hapi Labs. Hovedformålet med disse overførsler var at hvidvaske pengene, hævder den ukrainske startup i en indlæg på Twitter offentliggjort tirsdag.
Mens forskellige beløb gik til en række kryptoplatforme, nåede næsten 96% af de digitale kontanter Binance, verdens største kryptovalutabørs. Forskere ved virksomheden, der leverer blockchain-sporingsværktøjer og dataanalysesoftware, mener, at dette er en indikation af fejl i procedurerne mod hvidvaskning af penge (AML).
Samtidig er beløb, der overføres i den modsatte retning - fra børser til tegnebøger, der bruges til at støtte den russiske krig mod Ukraine - meget mere beskedne, påpegede de decentraliserede sikkerhedsprotokoludviklere.
“Binance er stadig blandt lederne, men som vi kan se, er det ikke den eneste. Sig hej til den konkursramte @FTX_Official og andre!” bemærkede de i et andet tweet. To andre store centraliserede børser, Kucoin og den europæiske, Ukraine-rodede Whitebit, er også i top fem sammen med den decentraliserede aggregator 1inch.
Hapi Labs sporede donationer til våben og ammunition beregnet til den russiske hær og forskellige private militærvirksomheder, herunder grupper med tilknytning til de to Rusland-støttede selverklærede republikker i Donetsk- og Luhansk-regionerne, Mark Letsyuk, virksomhedens analyse- og forskningschef, fortalte kryptonyhedsmediet Forklog.
Ofte blokerer børser ikke tegnebøger involveret i finansieringen af den russiske militære aggression i mere end seks måneder, på trods af anmodninger fra de retshåndhævende myndigheder, påpegede de ukrainske blockchain-kriminaltekniske eksperter.
"Centraliserede børser bør blokere sådanne tegnebøger så hurtigt som muligt efter meddelelse. Men oftest bliver de enten slet ikke blokeret, eller også bliver de blokeret meget sent, når snavsede penge allerede er passeret gennem dem, og kontoen er tom,” tilføjede Letsyuk og kommenterede resultaterne.
Han bemærkede også, at Whitebit er den hurtigste til at reagere på advarsler fra retshåndhævende myndigheder og cybersikkerhedsvirksomheder, mens han samarbejder med Hapi Labs og ukrainske specialtjenester for at spore og blokere transaktioner knyttet til den russiske kampagne.
Binance giver uregulerede og sanktionerede udvekslinger skylden
Repræsentanter for Binance henviste til en nylig artikel af Chagri Poyraz, leder af dets globale sanktionsteam, som fremhæver, at platformen bruger analytiske værktøjer fra Elliptic, Chainalysis og TRM Labs til at overvåge transaktioner. Han forklarer også, at det ikke er særlig nemt at blokere for indgående transaktioner, som først kan undersøges, når de er foretaget.
Disse midler kan spores, men det er meget svært at fryse eller blokere, uddybede han. Poyraz understregede også, at uregulerede eller sanktionerede udvekslinger ikke udfører know-your-customer (KYC)-tjek eller overholder eksisterende AML-regler. Og de fleste af dem er baseret i Rusland, mens nogle opererer fra Kina eller Indien.
Binance mindede også om, at der i løbet af de første otte måneder af konflikten i Ukraine blev indsamlet mere end 4 millioner dollars i kryptovaluta til støtte for pro-russiske organisationer, hvoraf de fleste allerede er sat under sanktioner. Ifølge en indberette af Elliptic udgivet i februar 2023, har sådanne enheder rejst omkring 4.8 millioner dollars til det russiske militær og tilknyttede militser.
De to citerede tal er meget mindre end den, der er produceret af Hapi Labs, hvilket kan tyde på, at ikke alle de midler, der passerede gennem tegnebøgerne, som virksomheden undersøgte, repræsenterer krigsrelaterede donationer. Begge sider i konflikten har været hæve krypto og ifølge Elliptic er der sendt over 212 millioner dollars til Ukraine.
Tror du, at kryptobørser har midlerne til at begrænse transaktioner relateret til finansiering af krigen i Ukraine? Del dine tanker om emnet i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Læs ansvarsfraskrivelse
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
- Kilde: https://news.bitcoin.com/most-crypto-sent-from-wallets-sponsoring-russia-in-ukraine-war-reaches-cexs-binance-research-shows/
- :er
- 1inch
- 2023
- 8
- a
- Ifølge
- Konto
- Bogføring og administration
- tilføjet
- rådgivning
- Efter
- agenturer
- aggregator
- Alle
- påståede
- allerede
- AML
- ammunition
- blandt
- beløb
- analyse
- Analytikere
- Analytisk
- analytics
- ,
- En anden
- hvidvaskning af penge
- ER
- Army
- omkring
- artikel
- AS
- forbundet
- At
- forfatter
- Myndigheder
- avatar
- bankerot
- baseret
- BE
- Tro
- jf. nedenstående
- binance
- Bitcoin
- Bloker
- blockchain
- blokeret
- Begge sider
- købe
- by
- Kampagne
- CAN
- tilfælde
- Kontanter
- forårsagede
- centraliseret
- Centraliserede udvekslinger
- CEX'er
- kædeanalyse
- Kontrol
- Kina
- fordringer
- KOM
- I en kommentar
- kommentarer
- Virksomheder
- selskab
- Selskabs
- gennemført
- konflikt
- tilslutning
- indhold
- samarbejder
- krypto
- Kryptobørser
- Crypto Nyheder
- kryptohandel
- krypto handelsplatforme
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Exchange
- Cryptocurrency Udvekslinger
- Cybersecurity
- data
- dataanalyse
- decentral
- Trods
- udviklere
- svært
- digital
- direkte
- retning
- direkte
- donationer
- Dont
- i løbet af
- østlige
- øst Europa
- Økonomi
- indsats
- enten
- uddybet
- Elliptisk
- understreget
- håndhævelse
- enheder
- Europa
- europæisk
- udveksling
- Udvekslinger
- eksisterende
- eksperter
- Forklarer
- februar
- tal
- finansiering
- fintech
- Fornavn
- Til
- retsvidenskab
- Frys
- fra
- finansiering
- fonde
- Global
- varer
- Gruppens
- Have
- hoved
- højdepunkter
- HTTPS
- i
- identificeret
- in
- Herunder
- Indgående
- Indien
- angiver
- tegn
- indirekte
- Informational
- Inspiration
- internationalt
- invasion
- investering
- involverede
- IT
- ITS
- journalist
- jpg
- Kucoin
- KYC
- Labs
- største
- Efternavn
- Sidste år
- Sent
- Vasket
- hvidvaskning
- Lov
- retshåndhævelse
- ledere
- Politikker
- forbundet
- off
- lavet
- Main
- større
- markere
- max-bredde
- midler
- nævnte
- Militær
- million
- penge
- Overvåg
- måned
- mere
- mest
- næsten
- Ingen
- nyheder
- især
- bemærkede
- underretning
- nummer
- of
- tilbyde
- on
- ONE
- drift
- modsat
- ordrer
- organisationer
- Andet
- Bestået
- Udfør
- perron
- Platforme
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- politik
- Populær
- mulig
- private
- procedurer
- produceret
- Produkter
- protokol
- give
- giver
- leverer
- offentliggjort
- formål
- formål
- Hurtig
- hævet
- hellere
- nået
- når
- nylige
- Anbefaling
- benævnt
- regioner
- relaterede
- frigivet
- afhængighed
- repræsentere
- anmodninger
- forskning
- forskere
- Svar
- ansvarlige
- begrænse
- regler
- Rusland
- Russisk
- russisk krig
- s
- samme
- sanktioneret
- Sanktioner
- Sektion
- sikkerhed
- sælger
- Tjenester
- Del
- bør
- Shows
- Shutterstock
- sider
- Simpelt
- SIX
- Seks måneder
- mindre
- Software
- opfordring
- nogle
- Kilder
- særligt
- sponsorere
- sponsorere
- opstart
- Stadig
- Historie
- studeret
- Studere
- emne
- sådan
- foreslår
- support
- skat
- hold
- at
- Them
- Disse
- Gennem
- tid
- til
- værktøjer
- top
- spor
- Sporing
- Trading
- Handelsplatforme
- transaktion
- Transaktioner
- overført
- overførsler
- Tirsdag
- tweet
- os
- Ukraine
- ukraine krig
- ukrainsk
- under
- brug
- forskellige
- Punge
- krig
- Krig i Ukraine
- Våben
- Hvad
- som
- mens
- WHO
- med
- Verdens
- værd
- forfatter
- år
- Du
- Din
- zephyrnet