Nevada-mand erkender sig skyldig i $722 millioner bedragerisk kryptovaluta-ordning

En mand fra Nevada har indrømmet sin rolle i at hvidvaske midler, der blev anmodet om til Bitclub Network, en svigagtig kryptovalutaordning på 722 millioner dollars. Han erkendte sig også skyldig i skatteforseelser.

Bitclub Network Investor erkender sig skyldig

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) meddelte torsdag, at Gordon Brad Beckstead, en 57-årig fra Henderson, Nevada, har erkendt sig skyldig i forbindelse med Bitclub Network-svindel. Oplysningerne detaljer:

En mand fra Nevada indrømmede i dag sin rolle i at hvidvaske midler, der blev anmodet om Bitclub Network, en svigagtig cryptocurrency-ordning på 722 millioner dollars.

DOJ forklarede, at Bitclub Network var en svigagtig ordning, der kørte fra april 2014 til december 2019. Dets skaber og operatør, Matthew Brent Goettsche, blev tiltalt i december 2019. Silviu Catalin Balaci, Russ Albert Medlin, Jobadiah Sinclair Weeks og Joseph Frank Abel blev samtidig også tiltalt i forbindelse med ordningen.

Svindlerne "anmodede penge fra investorer i bytte for aktier i påståede minepuljer for kryptovaluta og belønnede investorer for at rekruttere nye investorer til ordningen," beskrev DOJ.

Beckstead, en Bitclub Network-investor og en tidligere CPA, indrømmede at have konspireret med Goettsche og andre for at hvidvaske midler tjent gennem Bitclub Network.

Han hjalp også med udarbejdelsen af ​​Goettsches svigagtige 2017 og 2018 føderale selvangivelser, hvilket gjorde det muligt for ham at undgå at betale mere end $20 millioner i føderal indkomstskat. Ifølge DOJ indrømmede Beckstead, at han vidste, at afkastene var svigagtige, idet de undlod at rapportere mere end $60 millioner i indtægt tjent gennem driften af ​​Bitclub Network.

Beckstead erkendte sig skyldig i "én tiltale af sammensværgelse for at begå hvidvaskning af penge og en tiltale af medvirken til at udarbejde en falsk selvangivelse," bemærkede justitsministeriet.

Anklagen for hvidvaskning af penge "bærer en maksimal straf på 20 års fængsel og en bøde på $ 500,000, eller det dobbelte af værdien af ​​den ejendom, der er involveret i transaktionen, alt efter hvad der er størst," præciserede DOJ og tilføjede, at skatteafgiften "bærer et maksimum en straf på tre års fængsel og en bøde på $100,000."

Hvad synes du om denne sag? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.

• Coinsmart. Europas bedste Bitcoin og Crypto Exchange.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. FRI ADGANG.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Gratis prøveversion.
• Kilde: https://news.bitcoin.com/nevada-man-pleads-guilty-in-722-million-fraudulent-cryptocurrency-scheme/