De nigerianske myndigheder har anholdt den administrerende direktør for Brisk Capital Limited i Lagos efter anklager om at være involveret i millionærsvindel baseret på påståede kryptovaluta- og valutainvesteringer (forex). Dominic Joshua menes at have omdirigeret over 2 milliarder nairas ($4.84 millioner) fra investorer, som han angiveligt lovede et afkast på op til 60 procent til, ifølge Nairametrics.
Joshua er anklaget for fremme af en investeringsordning der allokerede penge til Bitcoin, forexmarkedet, fast ejendom, olie og gas. Politiet besluttede dog at indlede en efterforskning mod den 21-årige mand efter klager indgivet til den nigerianske politistyrkes særlige bedragerienhed fra påståede ofre.
Ser frem til at møde dig på iFX EXPO Dubai maj 2021 - Få det til at ske!
"Nogle af de ejendomme/genstande, der er købt med de omdirigerede midler, er blevet genvundet som udstillingsgenstande, mens den mistænkte vil blive anklaget for retten, så snart strejken fra Judiciary Staff Union of Nigeria (JUSUN) er afblæst," Anderson Bakole, kommissær for den særlige svindelenhed, sagde.
Foreslåede artikler
GIBXchange Digital Bank lanceres snart!Gå til artikel >>
Han bekræftede også, at Joshua tilstod forbrydelsen. Brisk Capital Limiteds administrerende direktør bad dog om at få mere tid til at returnere penge til ofrene. Bankole fremhævede, at midler, der blev omdirigeret, kom fra næsten 500 investorer, som finansierede Joshuas "ekstravagante livsstil", som omfattede at holde fester og eje ejendomme i byer som Abuja, Lagos og Port Harcourt.
Brisk Capital CEO afventer yderligere retssager
Der er endnu ingen ord om, hvad der er det næste for Joshua i den igangværende retssag efter at have anmodet om yderligere tid til at returnere midler. Desuden advarede kommissær Bankole nigerianere om at holde sig væk fra de ordninger, der lover forbløffende høje afkast på deres investeringer.
Finansforstørrelser rapporterede det i marts Krypto-svindel i Nigeria har været stigende, da svindlere har draget fordel af kryptovalutamarkedets overordnede præstation, da dataene blev indsamlet. Rapporten sagde, at de fleste af disse bedragerier stammer fra Instagram.
- "
- 84
- Yderligere
- Fordel
- angiveligt
- arrestere
- anholdt
- artikel
- auto
- Bank
- Billion
- Bitcoin
- kapital
- Direktør
- opladet
- chef
- administrerende direktør
- byer
- klager
- Ret
- Kriminalitet
- cryptocurrency
- data
- digital
- ejendom
- udveksling
- udøvende
- fremmed valuta
- forex
- Videresend
- bedrageri
- finansierede
- fonde
- GAS
- Høj
- Fremhævet
- HTTPS
- undersøgelse
- investering
- Investeringer
- Investorer
- involverede
- IT
- Lagos
- lancere
- Politikker
- Limited
- Making
- mand
- Marts
- Marked
- million
- Millionaire
- penge
- Nigeria
- Officer
- Olie
- ydeevne
- Police
- fast ejendom
- indberette
- afkast
- kører
- svindel
- forblive
- indsendt
- tid
- union
- WHO
- ord