NY advokatfirma, der håndterer FTX's konkurssag, forventes at blive Binances uafhængige monitor

Det New York-baserede advokatfirma Sullivan & Cromwell, som i øjeblikket behandler FTX's konkurssag, forventes at blive udpeget som den uafhængige monitor for Binance Holdings.

Tiltaget kommer efter, at Binance nåede frem til et forlig på flere milliarder dollars med den amerikanske regering.

Som en del af udvælgelsesprocessen er den tidligere føderale anklager og fast partner Sharon Cohen Levin sat til at lede overvågningsteamet.

Selvom udnævnelsen ikke er blevet officielt bekræftet, er Sullivan & Cromwell i øjeblikket øverst på listen, og justitsministeriet nærmer sig godkendelse af firmaet til denne rolle, ifølge en Bloomberg-rapport.

DoJ pålagde overvågning af Binance

Justitsministeriet (DOJ) og finansministeriets netværk for håndhævelse af finansiel kriminalitet pålagde Binance overvågning som en del af dets skyldige påstand om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og sanktioner.

Se også: Sullivan & Cromwell bliver Binances uafhængige monitor

Overvågningerne ville vare henholdsvis tre og fem år.

Monitorens primære ansvar er at sikre Binances overholdelse af vilkårene i dens anbringendeaftale og dens bestræbelser på at afhjælpe manglerne i dets anti-hvidvask- og sanktionsprogrammer.

Monitoren vil have adgang til forskellige virksomhedsdata, herunder optegnelser, faciliteter og medarbejdere.

De vil bruge disse oplysninger til at foretage anmeldelser og levere periodiske rapporter til regeringen.

Det er yderst lukrativt for de involverede firmaer at få et overvågningskontrakt i betragtning af den omfattende arbejdsbyrde, der er forbundet med at føre tilsyn med en stor og kompleks organisation som Binance.

I løbet af de sidste par måneder har adskillige konsulent- og advokatfirmaer konkurreret om denne mulighed.

Binance kæmper for at forblive kompatibel

Binance står over for en betydelig opgave med at bringe sit compliance-program op til de krævede standarder.

Dette omfatter identifikation og rapportering af tusindvis af mistænkelige transaktioner, som finansministeriet hævder bevidst blev ignoreret tidligere.

Binances grundlægger, Changpeng Zhao, har også erkendt sig skyldig i overtrædelse af banklovgivningen og er planlagt til at blive dømt i april.

Sullivan & Cromwell fik sidste år opmærksomhed for at styre konkursbehandlingen af ​​FTX, som tidligere var en af ​​Binances største konkurrenter før dets kollaps i slutningen af ​​2022.

Medstifter af FTX, Sam Bankman-Fried, blev i november dømt for syv kriminelle forhold, herunder bedrageri og sammensværgelse relateret til misbrug af kundemidler.

Sharon Cohen Levin, kendt for sin ekspertise inden for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og sanktioner, har tidligere ledet afdelingen for hvidvaskning af penge og fortabelse af aktiver hos Manhattan US Attorney's Office.

Se også: Jambo og Aptos afslører budgetvenlig Blockchain-smartphone "Jambophone" til global rækkevidde

Før hun kom til forsvarsadvokaten, repræsenterede hun også Goldman Sachs i 1MDB-skandalen.

I sidste uge afslørede Binance, at det har truffet visse foranstaltninger for at styrke den globale cybersikkerhedsindsats ved at samarbejde med INTERPOL.

I en nylig halvdags virtuel session med fokus på væsentlige emner relateret til undersøgelser af kryptovaluta og cyberpoliti i det hastigt udviklende Web3-rum, var Binance vært for over 30 betjente fra INTERPOL.

udvekslingen forudsat indsigt i effektive strategier og teknikker til bekæmpelse af cybertrusler.

#Binance var for nylig vært for en retshåndhævelsessession for over 30 INTERPOL-officerer.

Vi dækkede cryptocurrency-undersøgelser, cyberpoliti og mere i vores igangværende mission om at styrke den globale indsats for at slå ned på cyberkriminalitet.

Læs mere 👉 https://t.co/fWZsGadwSK pic.twitter.com/Wl5bmuekpb

- Binance (@binance) Februar 9, 2024

Bortset fra håndhævelsessager anlagt af DOJ, har Binance også været udsat for regulatorisk kontrol fra andre regulatorer.

I juni indledte Securities and Exchange Commission (SEC) en håndhævelsessag mod børsen med påstand om salg af uregistrerede værdipapirer.

#Binance #WRITE2EARN