OFAC Updates Its Specially Designated Nationals List

Genudgivet af Platon

Abonnenter: 0

OFAC updates its Specially Designated Nationals List PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

OFAC opdaterer sin Specially Designated Nationals List

Februar 3, 2023

Demetrios Tseas

Den 1. februar 2023 opdaterede United States Office of Foreign Assets Control (OFAC) sin Liste over Specially Designated Nationals (SDN) og tilføjede specifik Ethereum og BitcoinUdtrykket "Bitcoin" kan enten referere til Bitcoin netværket, ... Mere adresser sammen med flere enkeltpersoner og enheder.

OFAC, som sidder i det amerikanske finansministerium, administrerer og håndhæver økonomiske og handelsmæssige sanktioner baseret på amerikansk udenrigspolitik og nationale sikkerhedsmål mod målrettede fremmede lande og regimer, terrorister, internationale narkotikasmuglere, dem, der er involveret i aktiviteter relateret til spredning af masseødelæggelsesvåben og andre trusler mod USA's nationale sikkerhed, udenrigspolitik eller økonomi. OFAC administrerer forskellige sanktionsprogrammer, der spænder fra omfattende til selektive, og kan målrette mod specifikke jurisdiktioner, enkeltpersoner, virksomheder og regeringer.

Hvad betyder dette?
Enkelt sagt betyder dette, at amerikanske personer, enheder og virksomheder straks skal stoppe med at handle med disse adresser og tilknyttede enheder/individer, der er identificeret på SDN-listen eller enhver relateret ejendom/interesser, der ejes mere end 50 % af disse opførte enheder, og skal blokereBlokke indeholder batcher af gyldige transaktioner, der er hashed og... Mere og blockchainEn blockchain er en delt digital hovedbog eller en konstant opadgående... Mere adresser.

Hvorfor er dette vigtigt?
Det har været et aktivt år for SDN tilføjelser forbundet med virtuelle aktiver og virtuelle aktiv-relaterede aktiviteter. Hvis nogen amerikanske personer, enheder eller virksomheder på nogen måde engagerer sig i forretninger med disse sanktionerede parter eller adresser, vil de risikere håndhævelse, hvilket potentielt kan resultere i civil- og kriminelleEn kriminel er en person eller gruppe, der er blevet dømt … Mere bøder. Hvis nogen ejendom eller interesser i disse listede enheder er i kontrol på eller efter tidspunktet for notering af USA eller en amerikansk person, skal de rapporteres til OFAC.

Hvordan kan blockchain-analyseværktøjer hjælpe?
CipherTrace Inspector™ og lignende blockchain-analyseværktøjer giver finansielle efterforskere og analytikere mulighed for visuelt at spore transaktioner på blockchain for at følge kryptovalutaer, spotte cryptocurrencyEn kryptovaluta (eller kryptovaluta) er et digitalt aktiv, der... Mere trusler og identificere risikable eller ulovlige aktiviteter. Hvis det bestemmes, at en adresseEn adresse er en kryptografisk nøgle, der "ejer" bitcoins. Det her… Mere er blevet tilføjet til en sanktioneret liste af OFAC, er dette tilskrevet i blockchain-analyseværktøjer. Yderligere, hvis det fastslås, at en sanktioneret person eller enhed har kontrol over en pungEn enhed, fysisk medie, program eller tjeneste, hvis eneste formål... Mere, kan dette tilskrives i blockchain-analyseværktøjer. I begge tilfælde vil brugerne være i stand til at spore aktivitet til/fra/gennem de sanktionerede adresser, hvilket giver fondene synlighed, som traditionelle valutaer muligvis ikke kan tilbyde OFAC eller andre bureauer.