OneCoin Saga fortsætter: Overholdelseschef erkender sig skyldig i hvidvaskning af penge

OneCoin Saga fortsætter: Overholdelseschef erkender sig skyldig i hvidvaskning af penge

Tidsstempel: 10. november 2023 kl. 3
OneCoin Saga fortsætter: Compliance Head erkender sig skyldig i hvidvaskning af penge PlatoBlockchain Data Intelligence. Lodret søgning. Ai.

OneCoins juridiske og overholdelseschef, Irina Dilkinska, erklærede sig i går (torsdag) skyldig i anklagerne om svig og hvidvaskning af penge, som den amerikanske føderale anklagemyndighed havde anlagt mod hende. Hun blev anholdt i Bulgarien og blev udleveret til USA tidligere på året.

Selvom Dilkinska var ansvarlig for at sikre, at OneCoin overholdt loven, hvidvaskede hun penge for krypto-svindel på flere milliarder dollar. Klagen mod hende fremhævede, at hun arrangerede overførslen af ​​$110 millioner svigagtigt opnået OneCoin-provenuet til en enhed på Caymanøerne.

"Som OneCoins såkaldte 'Head of Legal and Compliance' opnåede Irina Dilkinska det stik modsatte mål af sin stilling," sagde den amerikanske advokat Damian Williams i en erklæring. "Som hun nu har indrømmet, Dilkinska lettede hvidvaskningen af ​​millioner af dollars af ulovlige overskud OneCoin optjent gennem sin multi-level-marketing-ordning."

Myndigheder sprænger det største krypto-svindel

OneCoin påstås at være den største cryptocurrency-fidus, der nogensinde er blevet trukket, da ofre over hele kloden investerede over 4 milliarder dollars. Baseret i Bulgarien fungerede det som et marketingprogram på flere niveauer, der bedragede ofre selv på de fjerneste stillehavsøer.

Ifølge tilgængelige optegnelser genererede OneCoin €4.037 milliarder i salgsindtægter mellem fjerde kvartal af 2014 og fjerde kvartal af 2016 og tjente €2.735 milliarder i overskud.

De amerikanske myndigheder har busted adskillige top OneCoin-medarbejdere. For nylig var den svigagtige ordnings medstifter, Karl Greenwood idømt 20 års fængsel efter sin skyldige erklæring for svig. Mark Scott, en advokat, der hvidvaskede $400 millioner for OneCoin, var blandt de første til at blive dømt og blev for nylig nægtede en ny retssag.

I mellemtiden, OneCoins hjerne, Ruja Igantova, aka 'Cryptoqueen', er stadig på fri fod. Hun forsvandt fra offentligheden i oktober 2017 efter at have nået Grækenland på et kommercielt fly fra Bulgarien. Hendes navn er nu på FBI's top ti "Most Wanted" personliste, med en belønning på $100,000 for enhver information, der fører til hendes anholdelse. Derudover er hun på listen over Europas mest eftersøgte flygtninge.

"De dedikerede anklagere for dette kontor og vores retshåndhævende partnere vil fortsætte med at forfølge denne vigtige sag, indtil hver anklaget bliver stillet for retten," tilføjede Williams.

OneCoins juridiske og overholdelseschef, Irina Dilkinska, erklærede sig i går (torsdag) skyldig i anklagerne om svig og hvidvaskning af penge, som den amerikanske føderale anklagemyndighed havde anlagt mod hende. Hun blev anholdt i Bulgarien og blev udleveret til USA tidligere på året.

Selvom Dilkinska var ansvarlig for at sikre, at OneCoin overholdt loven, hvidvaskede hun penge for krypto-svindel på flere milliarder dollar. Klagen mod hende fremhævede, at hun arrangerede overførslen af ​​$110 millioner svigagtigt opnået OneCoin-provenuet til en enhed på Caymanøerne.

"Som OneCoins såkaldte 'Head of Legal and Compliance' opnåede Irina Dilkinska det stik modsatte mål af sin stilling," sagde den amerikanske advokat Damian Williams i en erklæring. "Som hun nu har indrømmet, Dilkinska lettede hvidvaskningen af ​​millioner af dollars af ulovlige overskud OneCoin optjent gennem sin multi-level-marketing-ordning."

Myndigheder sprænger det største krypto-svindel

OneCoin påstås at være den største cryptocurrency-fidus, der nogensinde er blevet trukket, da ofre over hele kloden investerede over 4 milliarder dollars. Baseret i Bulgarien fungerede det som et marketingprogram på flere niveauer, der bedragede ofre selv på de fjerneste stillehavsøer.

Ifølge tilgængelige optegnelser genererede OneCoin €4.037 milliarder i salgsindtægter mellem fjerde kvartal af 2014 og fjerde kvartal af 2016 og tjente €2.735 milliarder i overskud.

De amerikanske myndigheder har busted adskillige top OneCoin-medarbejdere. For nylig var den svigagtige ordnings medstifter, Karl Greenwood idømt 20 års fængsel efter sin skyldige erklæring for svig. Mark Scott, en advokat, der hvidvaskede $400 millioner for OneCoin, var blandt de første til at blive dømt og blev for nylig nægtede en ny retssag.

I mellemtiden, OneCoins hjerne, Ruja Igantova, aka 'Cryptoqueen', er stadig på fri fod. Hun forsvandt fra offentligheden i oktober 2017 efter at have nået Grækenland på et kommercielt fly fra Bulgarien. Hendes navn er nu på FBI's top ti "Most Wanted" personliste, med en belønning på $100,000 for enhver information, der fører til hendes anholdelse. Derudover er hun på listen over Europas mest eftersøgte flygtninge.

"De dedikerede anklagere for dette kontor og vores retshåndhævende partnere vil fortsætte med at forfølge denne vigtige sag, indtil hver anklaget bliver stillet for retten," tilføjede Williams.

Tidsstempel:

Mere fra Finansforstørrelser