Orange County-mand sendt til fængsel for behandling af $ 25 millioner værd af Bitcoin ulovligt

Kais Mohammad - en beboer i Orange County - vil tilbringe de næste 24 måneder i føderalt fængsel for at drive en ulovlig BTC-pengeautomattjeneste. De amerikanske embedsmænd sagde, at manden behandlede op til $ 25 millioner med noget af det på vegne af kriminelle mistænkte.

Bag Bars

I 2020 erkendte Kais Mohammad, også kendt som ”Superman29”, skylden for anklagerne mod ham for at drive uautoriseret pengeoverførsel af forretning, hvidvaskning af penge og manglende opretholdelse af et effektivt program for hvidvaskning af penge.

Dommer Josephine Staton fra Central District of California dømte den 39-årige mand til at tilbringe de næste to år i fængsel, de amerikanske embedsmænd for nylig rapporteret.

Ifølge det amerikanske justitsministerium var Mohammad ansvarlig for den ulovlige pengevirksomhed med digital valuta - Herocoin - fra december 2014 til november 2019. I denne periode tilbød han Bitcoin-til-kontant-udvekslingstjenester, opkrævende gebyrer på op til 25 procent - markant over den sædvanlige markedsrente.

Undersøgelsen tilføjede, at Mohammad annoncerede Herocoins tjenester online og hævdede, at han kunne bytte op til $ 25,000 af den primære kryptovaluta. Efterfølgende, under kaldenavnet ”Superman29”, ville han møde sine klienter - nogle af dem kriminelle - privat for at levere tjenesten, men han stillede aldrig spørgsmålstegn ved kilden til deres midler.

De amerikanske myndigheder erkendte, at de satte i gang undercover-agenter, der nåede ud til forbrydelsen for hans tjenester. De fortalte ham, at deres penge stammer fra prostitution, menneskehandel og mørke webaktiviteter, men Mohammad handlede stadig med dem og udvekslede kryptovalutaen.

Ud over de to år, han skal tilbringe bag gitteret, accepterede ”Superman 29” også at give over 17 BTC-pengeautomater, 18.5 BTC, 222.5 ETH og $ 22,820 i kontanter til myndighederne.

Andre straffe for krypto-svindel

Den førnævnte Kais Mohammad er ikke den eneste person, der vil se en fængselscelle indefra.

Et af de mest berygtede skandaler i år var den tyrkiske handelsplads Thodex. Ifølge myndighederne har administrerende direktør for kryptobørsen angiveligt snydt sine brugere og flygtet fra landet med en betydelig del af deres midler.

Dog embedsmændene i Tyrkiet sendt til fængsel seks medlemmer, der anklages for at være en del af de kriminelle anliggender. Interessant nok er to af de mistænkte bror og søster til Faruk Fatih Özer - grundlægger og administrerende direktør for platformen.

De førnævnte individer er de første, der bliver fængslet, efter at mange andre blev løsladt i de foregående uger på grund af manglende bevismateriale. Ikke desto mindre forsikrede den tyrkiske regering, at de gør en stor indsats for at fange lederen af ​​den kriminelle platform - Özer - når de søger efter ham i fire forskellige lande:

”Når han er fanget med den røde meddelelse, har vi udleveringsaftaler med en stor del af disse lande. Hvis Gud vil, vil han blive fanget, og han vil blive returneret. ”