Polen får forældremyndighed over båndleder knyttet til Crypto Capital Fiasco

Shalom Lior A, den formodede bagmand i en kriminel gruppe hvidvaskning af penge for narkokarteller, der havde bånd til en af ​​de største kryptobørser, blev bragt til Polen fra Holland i sidste uge.

Ifølge flere lokale medier har den israelske statsborger hvidvasket omkring PLN 1.4 milliarder (mere end $380.6 millioner) for colombianske narkokarteller. Dette er den største sum af denne art, som de polske anklagere har ophørt med.

Ser frem til at møde dig på iFX EXPO Dubai maj 2021 - Få det til at ske!

"Den 20. maj, med brug af ekstraordinære sikkerhedsforanstaltninger, blev lederen af ​​en organiseret kriminel gruppe bragt fra Holland til Polen, som skyllede 1.4 milliarder zloty væk fra narkotikahandel," sagde de polske myndigheder i en pressemeddelelse (oversat citat ).

Crypto Capital Links

Lior blev anholdt i Amsterdam i oktober sidste år med en international arrestordre. Han er blevet udleveret til Polen, efter at en hollandsk domstol dømte det til fordel.

Desuden tiltrak sagen om hvidvask international opmærksomhed, da Crypto Capital, betalingsbehandlingsfirmaet, der betjener kryptobørsen Bitfinex og nu hedengangne ​​QuadrigaCX, var i centrum.

De polske myndigheders beslaglagte aktiver omfatter 850 millioner dollars af Bitfinex, som kryptobørsen har betroet betalingsbehandleren. Børsen løb ind i problemer med New Yorks anklagere, da den blev tvunget til at åbne en kreditgrænse med sit søsterselskab Teher og skjule sine tab. Begge kryptovirksomheder afgjorde sagen med bøde.

Lior er kun en af ​​fem mistænkte i hvidvasksagen. Det har det polske politi allerede arresteret Crypto Capitals præsident, Ivan Manuel Molina Lee i forbindelse med sagen i 2019.

Den polske anklagemyndighed sigter nu Lior for at lede en organiseret kriminalitetsgruppe, hvidvaskning af penge og narkotikasmugling til en værdi af mindst PLN 3.4 milliarder. Han ser på en maksimal fængselstid på 12 år.