Anklagere angriber sydkoreanske kryptobørser i Terra-undersøgelsen: Yonhap

Sydkoreanske anklagere lancerer onsdag et razzia på syv lokale kryptovalutabørser som led i efterforskningen af ​​Terraform Labs og dets medstifter Do Kwon, det lokale nyhedsbureau Yonhap rapporteret. 

Efterforskere fra Seouls sydlige distrikts anklagemyndighed beslaglagde handelsregistre fra børser, herunder Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit og Gopax omkring kl. 5 lokal tid. Embedsmænd søgte også efter beviser i hjemmene og på kontorerne hos personer, der angiveligt var involveret i sagen. 

YTN Nyhedsbureauet rapporterede separat, at efterforskningsholdet også raidede den lokale børs Dunamu og Partners, et investeringsfirma under Upbit. Dunamu købte angiveligt 20 millioner af Terraform Labs' luna-token i Terra-netværkets tidlige stadier i 2018. 

Terraform Labs og medstifterne Kwon og Daniel Shin har været genstand for adskillige retssager og undersøgelser i Sydkorea og i udlandet efter sammenbruddet af firmaets digitale mønter TerraUSD og luna i maj. Investorer i begge mønter sagsøgte firmaet og begge medstiftere for påstande om bedrageri over tabet af milliarder af vandt under styrtet.

Et fælles efterforskningshold efter finansiel kriminalitet efterforsker også Terraform Labs for mulig skatteunddragelse på omkring 78 millioner dollars. Efterforskerne sikrede Kwons optegnelser fra skattemyndighederne som en del af efterforskningen af ​​skatteunddragelse i sidste måned, rapporterede Yonhap. Kwon har tidligere hævdet, at Terraform Labs ikke har nogen skatteforpligtelser i Sydkorea. 

Som en del af efterforskningen har koreanske anklagere spærret Terraform Labs-udviklere og tidligere udviklere fra at forlade landet. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne artikel er kun til orientering. Det tilbydes ikke eller er beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.