Rs 1,200 Crore Kryptosvindel: Indiske undersøgelsesagentur tillægger Kerala-mandens aktiver

Bitcoin og andre kryptovalutaer er baseret på Blockchain teknologi og Decentraliseret Finans og er udråbt til at være næsten uhackbare. Men tvivlsomme spillere finder geniale metoder til at narre de naive investorer.

Det afslører NDTV at en fidus er blevet perfektioneret af en svindler baseret et sted i Vestasien. Med en hjemmeside var svindleren i stand til at trække et bedrageri til en værdi af Rs 1,200 crores.

Svindel foregik med kun et websted 

Håndhævelsesdirektoratet har anlagt en sag mod den 31-årige Malappuram-indfødte Nishad K for at have trukket en kryptovaluta-svindel, der løber op i Rs 1,200 crores i landet. De fleste af ofrene er ikke-resident Keralites (NRK'er), som blev lovet enorme afkast på investeringer i en ikke-eksisterende kryptovaluta kaldet 'Morris Coin. Nishad var i stand til at udføre bedraget med blot et websted - morriscoin.com

ED, som efterforsker sagen, har vedhæftet egenskaber af Nishad opnået fra hans dårligt skaffede formue. Undersøgelsen afslørede, at fonden blev investeret i fast ejendom i Tamil Nadu-, Karnataka- og Kerala-projekter. Nishad, der har oprettet hjemmesiden, opgav ingen adresse eller telefonnummer. Alligevel troede folk på ham og investerede penge i forsikringen om, at de ville få Morris Coin og tre procent af det investerede beløb som afkast dagligt.

Kingpin arresteret i 2020, men sprang fra kaution

Politiet kunne få fingre i syv personer; hovedkongesten, Nishad, er gået under jorden. Han blev tidligere anholdt i forbindelse med en Morris mønt svigsag registreret på Pookoottupadam politistation i Malappuram den 28. september 2020. Han formåede dog at give politiet slippen, ifølge Kannur ACP PP Sadanandan.

PP Sadanandan var medvirkende til at afsløre svindlen. Efterforskningen afslørede, at de anholdte personer brugte deres bankkonti til at indsamle penge fra folket. De fleste af bankkonti var i landdistrikterne af Ujjivan Bank i Kerala for at indsamle penge fra folket. Efterforskere var forbløffede over at finde transaktioner på Rs 90 crore til Rs 100 crore fra hver af de anholdte, som hjalp Nishad med at udføre bedrageriet.

Modus operandi var ligesom ethvert andet Ponzi-skema. Investorer investerede først små beløb, og troen blev opnået ved at foretage hurtige betalinger, da investoren investerede større mængder og blev et offer for svindlen.

Kryptovaluta-konsulent Sinjith K Nanminda sagde, at kryptovaluta stadig er en gråzone for mange. Bitcoin, som blev værdsat en brøkdel af, hvad det er i dag, hjælper ofte svindlere med at fange de godtroende. Det er nemt at dupere folk i kryptovalutaens navn. Nishad gjorde også det samme, og uvidende mennesker faldt for det.

Stillingen Rs 1,200 Crore Kryptosvindel: Indiske undersøgelsesagentur tillægger Kerala-mandens aktiver dukkede først på CoinGape.

Kilde: https://coingape.com/rs-1200-crore-crypto-fraud-indian-probe-agency-attaches-assets-of-kerala-man/