Den ellevte dag af Sam Bankman-Fried (SBF) retssagen drejede sig om vidneudsagn fra regnskabseksperter fremlagt af anklagemyndigheden for at kaste lys over forsvinden af $9 milliarder i FTX-kundemidler, der gik forud for kryptovalutabørsens konkurs.
Dagens vigtigste vidner var professor Peter Easton, en værdsat regnskabsekspert fra University of Notre Dame, og FBI-revisor Paige Owens, som afslørede resultaterne af deres dybdegående analyse af FTX og Alamedas konti og kontoudtog.
Peter Eastons vidnesbyrd
Eastons vidnesbyrd var en omhyggelig analyse, der afslørede omfanget af den påståede uretmæssig tilegnelse af FTX-kunde- og investormidler fra børsens søsterhedgefond, Alameda Research.
Eastons undersøgelse afslørede, at fra januar 2021 til 11. november 2022 viste konti, som Alameda havde på FTX, konsekvent betydelige underskud på trods af fortsatte udbetalinger for at opfylde finansielle forpligtelser.
Easton afslørede, at ud af de 11.3 milliarder USD i FTX-kundemidler, der skulle være i besiddelse af Alameda Research, blev kun 2.3 milliarder USD fundet på dets bankkonti. Han beskrev, hvordan disse midler blev omdirigeret til forskellige formål, herunder investeringer i SkyBridge Capital, ejendomsopkøb, politiske bidrag og velgørende fonde.
Et særligt sigende spor af midler førte til Modulo Capital, hvor en betydelig sum af kundemidler blev investeret gennem Alameda. Derudover blev FTX-kundens kryptoaktiver brugt til at tilbagebetale en betydelig del af et lån, som Alameda havde modtaget fra Genesis Capital.
Professoren hævdede, at svimlende 68 % af Alamedas tredjepartslån til en værdi af omkring 4.5 milliarder dollars blev betjent af FTX-kundemidler - en foruroligende sammenblanding af ressourcer.
Vidnesbyrdet afslørede også, at FTX's erhvervelse af Binances 2.2 milliarder dollars andel af FTX blev finansielt understøttet af 1.2 milliarder dollars hentet fra "kunder på FTX-børsen."
Han fortalte også i retssalen, at SBF's forældre, Joe Bankman og Barbara Fried, erhvervede en ejendom på 16.4 millioner dollars på Bahamas, sandsynligvis ved at bruge kundemidler.
Spor af politiske bidrag
Det næste vidne til at tage stilling fra anklagemyndigheden var FBI-revisor Paige Owens, som gav indsigt i de omfattende politiske donationer, der tilskrives SBF, Nishad Singh og Ryan Salame.
Ifølge Owens udførte Alamedas Prime Trust-konto syv overførsler - kumulativt beløbende til $47 millioner - til SBF's personlige Prime Trust-konto mellem januar 2022 og april 2022.
Anklagemyndigheden hævder, at en væsentlig del af disse midler blev rettet mod forskellige politiske aktionsudvalg, herunder Guardians Against Pandemics, Building a Stronger Future og flere demokratiske PAC'er.
Nishad Singhs politiske donationer, der oversteg $3 millioner, stammede fra Alameda og FTX Digital Markets bankkonti, med modtagere, herunder adskillige PAC'er og kampagnemidler. Ryan Salame, administrerende direktør for FTX Digital Markets, modtog på samme måde midler til politiske donationer.
Offentlige udtalelser og censur
Anklagemyndigheden bragte også Eliora Katz, den tidligere direktør for regeringsforbindelser og politik i FTX's amerikanske afdeling, til standen for at diskutere nogle af SBF's offentlige udtalelser.
Katz læste tweets og skriftlige vidnesbyrd fra SBF fra kongreshøringer afholdt i 2021 og 2022.
Nogle af disse udtalelser var i modstrid med tidslinjen for hendes ansættelse i virksomheden, hvilket tyder på, at SBF havde fremsat offentlige påstande om FTX, før hun officielt tiltrådte i april 2022.
Et andet vidne, Google Cory Gaddis, tog også kort stilling, men blev censureret af dommer Kaplan på grund af manglende ekspertise. Dommeren formanede både anklagemyndigheden og forsvaret for at spilde rettens tid.
Forsvaret udtrykte bekymring over SBF's adgang til Adderall og dens potentielle indvirkning på hans evne til at fokusere, hvilket rejste spørgsmål om, hvorvidt han vil vidne. SBF vil angiveligt få en forlænget dosis fra den 19. oktober.
Tidlig konklusion sandsynlig
Retssagen skrider frem før tidsplanen, og anklagemyndigheden vil sandsynligvis afslutte sin sag i næste uge, hvilket efterlader forsvaret med kritiske beslutninger vedrørende dets strategi.
Eastons vidneudsagn markerede et afgørende øjeblik i retssagen, da han er et af de sidste regeringsvidner, før anklagerne afslutter deres sag i den tredje uges sag. Tidligere vidneudsagn omfattede tre medlemmer af SBF's inderkreds – Caroline Ellison, Gary Wang og Nishad Singh – alle erklærede sig skyldige og samarbejdede med regeringen.
På trods af forsvarets bestræbelser på at underminere deres regnskaber, malede disse vidner et billede af Bankman-Fried, der angiveligt orkestrerede svindlen og tog højrisikobeslutninger, selv når nære medarbejdere gav udtryk for bekymring.
Den igangværende retssag fortsætter med at fængsle iagttagere, da den afslører påstande om økonomisk uretmæssighed og politiske bidrag knyttet til en af kryptovalutaindustriens fremtrædende skikkelser. Skulle SBF blive dømt for anklagerne, står han over for betydelige juridiske konsekvenser.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
- PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
- PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
- Kilde: https://cryptoslate.com/sbf-trial-forensic-accountant-reveals-almost-70-of-alamedas-loans-were-serviced-with-ftx-customer-funds/
- :er
- :hvor
- $3
- $ 9 milliarder
- 11
- 19
- 2021
- 2022
- 500
- a
- Om
- adgang
- Konto
- Bogføring og administration
- Konti
- erhvervede
- erhvervelse
- opkøb
- Handling
- Derudover
- mod
- forude
- Alameda
- ALAMEDA FORSKNING
- Alle
- beskyldninger
- angiveligt
- næsten
- også
- an
- analyse
- ,
- april
- omkring
- AS
- Aktiver
- At
- Bad
- Bahamas
- Bank
- bankkonti
- Bankmand-Fried
- Konkurs
- Barbara Fried
- BE
- før
- mellem
- Billion
- både
- kortvarigt
- bragte
- Bygning
- men
- by
- Kampagne
- Kapacitet
- kapital
- fange
- Caroline Ellison
- tilfælde
- Boligtype
- Direktør
- afgifter
- Næstekærlighed
- Circle
- Luk
- selskab
- Bekymringer
- konkluderer
- konklusion
- Congressional
- Konsekvenser
- konsekvent
- fortsætter
- fortsættende
- bidrag
- samarbejder
- kritisk
- afgørende
- krypto
- krypto-aktiver
- cryptocurrency
- CryptoSlate
- kunde
- Kundemidler
- dag
- afgørelser
- Forsvar
- demokratisk
- Trods
- detaljeret
- digital
- rettet
- Direktør
- diskutere
- vises
- Afdeling
- donationer
- dosis
- grund
- tidligere
- indsats
- Ellison
- beskæftigelse
- værdsat
- Endog
- udveksling
- henrettet
- ekspert
- ekspertise
- eksperter
- udtrykt
- omfattende
- ansigter
- FBI
- tal
- endelige
- finansielle
- økonomisk
- fund
- strømme
- Fokus
- Til
- Forensic
- Tidligere
- Videresend
- fundet
- Fonde
- bedrageri
- fra
- FTX
- FTX digitale markeder
- FTX-udveksling
- fond
- fonde
- fremtiden
- Gary
- Gary Wang
- Genesis
- Genesis Capital
- given
- Regering
- Guardians
- skyldig
- havde
- he
- hæk
- hedgefond
- Held
- hende
- høj risiko
- hans
- Hvordan
- HTTPS
- KIMOs Succeshistorier
- in
- dybdegående
- medtaget
- Herunder
- industriens
- indsigt
- ind
- investeret
- Investeringer
- investor
- investormidler
- IT
- ITS
- januar
- Januar 2021
- JOE
- sluttede
- jpg
- dommer
- dommer Kaplan
- KYC
- Mangel
- forlader
- Led
- Politikker
- lys
- Sandsynlig
- forbundet
- lån
- Lån
- lavet
- Main
- Making
- markeret
- Markeder
- Mød
- Medlemmer
- omhyggelig
- million
- blandet
- øjeblik
- mest
- flere
- næste
- næste uge
- Nishad Singh
- talrige
- forpligtelser
- observatører
- Oktober
- of
- Officielt
- on
- ONE
- igangværende
- kun
- stammer
- ud
- pandemier
- forældre
- især
- udbetalinger
- personale
- Peter
- billede
- placering
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- politik
- politisk
- politiske donationer
- del
- potentiale
- Prime
- Prime Trust
- Proceedings
- Professor
- skrider frem
- fremtrædende
- ejendom
- RETSFORFØLGELSE
- anklagere
- forudsat
- offentlige
- formål
- Spørgsmål
- hævet
- hæve
- Læs
- modtaget
- modtagere
- om
- relationer
- tilbagebetale
- forskning
- Ressourcer
- Revealed
- afslører
- kredsede
- groft
- Ryan
- Ryan Salame
- s
- salami
- Sam
- Sam Bankman Fried
- Sam Bankman-Fried (SBF)
- SBF
- SBF'er
- planlægge
- kontrol
- syv
- hun
- kaste
- bør
- signifikant
- Tilsvarende
- søster
- himmelbro
- SkyBridge hovedstad
- nogle
- indkøbt
- svimlende
- spil
- stå
- udsagn
- Stands
- Strategi
- stærkere
- væsentlig
- formodes
- overgår
- TAG
- Tag
- fortæller
- vidnesbyrd
- at
- The Bahamas
- deres
- Disse
- Tredje
- tredjepart
- tre
- Gennem
- tid
- tidslinje
- til
- fortalt
- tog
- mod
- Trace
- overførsler
- retssag
- Stol
- tweets
- Underminere
- understøttet
- universitet
- indtil
- afsløret
- us
- anvendte
- brugere
- Ved hjælp af
- værdiansættes
- forskellige
- var
- uge
- var
- hvornår
- hvorvidt
- WHO
- vilje
- med
- vidne
- skriftlig
- Din
- zephyrnet