SEC: 375 enkeltpersoner, der står over for retsforfølgelse i investeringssvindel Clampdown | BitPinas

• Securities and Exchange Commission (SEC) har markant forstærket sin indsats mod økonomisk uredelighed og retsforfølger i øjeblikket 375 personer i i alt 56 sager.
• To højtstående embedsmænd fra Rigen Wellness Product Marketing er blevet idømt fængsel på livstid for syndikeret estafa efter uholdbare investeringsløfter, der har ført til bøder på over 2 millioner INR.
• I en fælles operation med PNP-ACG målrettede og opløste SEC med succes en ulovlig onlinelåneoperation, Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services, hvilket resulterede i anholdelsen af ​​otte involverede personer.

Securities and Exchange Commission (SEC) har for nylig øget sin kampagne mod uautoriserede udlånsaktiviteter og investeringssvindel for at sikre, at offentligheden er informeret, og at svindlerne straffes. 

I en nylig e-mail til BitPinas nævnte SEC, at de i øjeblikket retsforfølger 375 personer i 56 sager for overtrædelser af Værdipapirreguleringskodeks, samt tre sager om overtrædelser af den reviderede straffelov.

Rigen Marketing Executives idømt livsvarigt fængsel

I en udvikling blev den administrerende direktør og revisor for Rigen Wellness Product Marketing, Rico John Colorines Garcia og kong Paul Bryan, for nylig idømt livsvarigt fængsel af Tagum City Regional Trial Court Branch 2 for syndikeret estafa.

Rigen Marketing, som lovede op til 400 % afkast inden for 30 dage, blev anset for uholdbar af Retten. Som følge heraf blev de dømt til at betale 2.01 millioner ₱ i faktiske skader, 120,000 ₱ i moralske skader og yderligere 6 % årlige renter.

Det var i maj 2019, da SEC udstedt en advarsel mod Rigen Marketing. Rigen Marketing hævdede ifølge SEC at levere "et konkret system, der ville tillade almindelige mennesker at have en solid ekstra indkomst." Kommissionens undersøgelse afslørede imidlertid, at Rigen Marketings investeringsmulighed var ulovlig i henhold til loven, da firmaet manglede den nødvendige tilladelse til at anmode offentligheden om investeringer.

SEC intensiverer kampagnen mod uautoriserede långivere

I en fælles operation med Filippinsk National Police Anti-Cyber ​​Crime Group (PNP-ACG), var SEC i stand til at opnå en kendelse mod online-udlånsoperatøren Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services i Pasig City. Operationen resulterede i anholdelse af otte personer tilknyttet Realm Shifters/FESL. Dette undertrykkelse betegner SEC's kampagne for at regulere online udlånslandskabet og sikre lovlige operationer.

Nye straffe under FCPA fremhævet af SEC

SEC advarede også om nye sanktioner i henhold til republikkens lov nr. 11765, kendt som Financial Products and Services Consumer Protection Act (FCPA), især for dem, der deltager i misbrug af inkassopraksis. Overtrædelse af FCPA-bestemmelserne kan føre til en maksimal bøde på ₱2 millioner, fem års fængsel eller begge dele.

Kommissionen retsforfølger i øjeblikket 375 personer i 56 sager for overtrædelser af værdipapirreguleringsloven samt tre sager for overtrædelser af den reviderede straffelov.

Investorer og låntagere opfordres til at verificere legitimiteten af ​​udbydere af finansielle tjenester ved at besøge afsnittet 'Låne- og finansieringsselskaber' på SEC's officielle hjemmeside.

Denne artikel er offentliggjort på BitPinas: 375 personer, der står over for retsforfølgelse i investeringssvindel

Ansvarsfraskrivelse: BitPinas-artikler og dets eksterne indhold er ikke økonomisk rådgivning. Holdet tjener til at levere uafhængige, upartiske nyheder for at give information til filippinsk krypto og videre.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
• Udmøntning af fremtiden med Adryenn Ashley. Adgang her.
• Køb og sælg aktier i PRE-IPO-virksomheder med PREIPO®. Adgang her.
• Kilde: https://bitpinas.com/regulation/sec-375-prosecuted/